基金规模与出资 - 广东南传创智创业投资基金总规模2500万元[1][4][5][6] - 南传投资拟出资437万元，占比17.48%[1][4][5] - 广州番禺创新投资有限公司拟出资2000万元，占比80.00%[1][5] 基金相关期限 - 基金存续期限7年，可延期或提前清算[5] - 基金投资期3年，退出期、延长期和清算期不收取管理费[13][14][15] 其他要点 - 湾区创投注册资本250万元，南传投资持股40%[8] - 投资决策委员会由3名委员组成，决策需全票通过[12] - 基金退出方式包括新三板挂牌、上市等[17] - 本次投资不影响公司正常生产经营[18] - 子公司参与设立基金可加快多业投资战略步伐[18] - 产业基金设立和投资运作时间不确定[19] - 产业基金后续募集成功存在不确定性[19] - 产业基金投资项目可能无法实现预期收益或亏损[19] - 南传投资投资风险敞口不超437万元[20]

人员与业务能力 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] 业绩总结 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户9家[3] 风险与监管 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近三年除乐视网案外无民事责任[4] - 截止2024年12月31日近三年，信永中和及53名从业人员受不同监管措施若干次[4] 费用与续聘 - 2025年度财务与内控审计总费用298.80万元，与2024年一致[8] - 2025年相关会议审议通过续聘议案，尚需股东大会审议生效[9][10][11]

审计机构相关 - 2024年续聘信永中和为财务及内控审计机构，经董事会、股东大会、审计委员会审议通过[2][3] - 3名审计委员会委员认可信永中和专业等能力[3] 审计工作流程 - 2024年12月16日审计委员会成员与审计机构审前沟通[4] - 2025年4月21日审计委员会委员听取2024年度审计总结[4] - 审计委员会2025年第二次会议审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[4]

关联交易 - 2024年向广版物业管理公司支付物管费等8429964元，预计15000000元[4] - 2024年与广弘资产经营公司(合并)产生其他交易4308124元，预计8000000元[4] - 2025年预计向广版物业管理公司采购物管费等15000000元[6] - 2025年预计向广弘资产经营公司(合并)采购其他商品8000000元[6] - 2025年预计向少先队员杂志社出售物资印刷服务5000000元[10] - 2025年预计向出版集团出售图书等4500000元[10] 租赁情况 - 2024年租赁出版集团房屋建筑物发生额5273039元，预计12000000元[7] - 2024年租赁广彩商务咨询公司房屋建筑物、土地发生额4401802元，预计8500000元[7] - 2025年预计租赁出版集团房屋建筑物12000000元[11] 投资额 - 广弘资产经营有限公司投资额为177,030.10[13] - 广弘控股股份有限公司投资额为58,379.03[13] - 新知本置业有限公司投资额为1,000.00[13] - 威雅光电有限公司投资额为4,432.00[13] - 出版进出口公司投资额为1,000.00[13] - 广轩大厦酒店管理有限公司投资额为5,000.00[13] - 小榄购书中心有限公司投资额为500.00[13] - 海阅文化传播有限公司投资额为300.00[13] - 少先队员杂志社有限公司投资额为1,286.62[13] - 黄金时代杂志社有限公司投资额为30.00[13] 会议决策 - 2025年4月25日公司第五届董事会第十一次会议通过2024年度及2025年度日常关联交易预计议案[2]

独立董事评估 - 公司董事会对蒋冬菊、辛宇、何云独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事任职资格符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

业绩总结 - 信永中和对南方传媒2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来数据 - 广东省出版集团2024年初往来余额687,864.16元，累计发生1,157,018.85元，偿还1,632,442.28元，期末余额212,440.73元[13] - 广东省广弘资产2024年初余额5,060.00元，累计发生134,237.14元，偿还139,005.00元，期末余额292.14元[13] - 广东黄金时代杂志社2024年初余额646,011.59元，累计发生826,461.35元，偿还108,465.00元，期末余额1,364,007.94元[13] - 广东少先队员杂志社2024年初余额1,570,440.00元，累计发生2,100,971.44元，偿还699,973.40元，期末余额2,971,438.04元[13] - 其它关联资金2024年初总计2,950,187.75元，累计发生5,576,740.51元，偿还3,971,483.41元，期末总计4,555,444.85元[14] 其他 - 涉及金额为6000万元[15]

一般图书出版业务 - 2024年销售码洋424,654.14万元，同比增52.17%[2] - 2024年营业收入52,702.94万元，同比降1.48%[2] - 2024年营业成本46,123.13万元，同比降8.70%[2] - 2024年毛利率12.48%，同比升6.92个百分点[2] 报媒业务 - 2024年发行量56.71万册[3] - 2024年已签广告订单额11,001.33万元[3] - 2024年已确认广告、服务收入11,963.23万元[3] - 2024年无广告违法违规处罚[3]

业绩相关 - 以881,970,094股进行2023年度现金股利派发，每10股派发5.40元，总额476,263,850.76元[11][12] - “万有引力”书系总销量70余万册，“李娟非虚构系列”总印数近500万册，《我的阿勒泰》销量破150万册[14] - 《小屁孩日记》全年销量超146万册，“高中提分笔记”系列超850万册[15] - 图书版权输出319种，其中45种输出至东南亚国家[15] 运营情况 - 2024年召开1次股东大会、5次董事会、3次监事会[6] - 2024年发布年度报告、半年报、季报及临时公告共计32个[8] - 澳门《中国语文》小学使用覆盖率100%，中学覆盖率90%[15] - 实体门店新建9家、微提升1家，新建12个新时代文明实践中心、5个党建空间、13个新型公共文化空间[16] - 2024南国书香节吸引200多家出版单位携30万种精品参展，举办活动2051场次，覆盖超5000万人次，媒体曝光超4亿次[17] 公司策略 - 公司加强采购管理，促进合同标准化、规范化[20] - 公司以顾客需求为导向，注重客户产品使用体验[20] 安全环保 - 公司严格抓好安全生产工作，保障员工生命安全和健康[21] - 公司与各层级负责人签订安全生产责任书[21] - 公司组织安全生产月活动，开展安全生产检查[21] - 公司及子公司执行环保方面法律法规[22] - 公司主营业务低能耗、轻污染，仅子公司广东新华印刷有印刷业务[22] - 广东新华印刷报告期内不属于重点排污单位[22] 社会责任 - 16种选题获2024年度国家出版基金支持，8个项目增补进入“十四五”国家重点出版物出版规划[13] - 公司落实驻镇帮扶党建共建，与12条行政村签订共建协议[24] - 公司参与多个乡村项目建设，改善乡村生态和居住条件[24]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日15点在广州召开[5] - 网络投票2025年5月29日进行，有不同时段要求[7] - 本次大会审议8项议案，含2024年度相关工作报告[10] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年5月26日，A股代码601900[16] - 会议登记2025年5月27日在广州指定地点进行[18] 其他信息 - 联系电话020 - 37600020，传真020 - 37600030[22] - 可委托他人出席股东大会并代为表决[25]

会议信息 - 南方出版传媒第五届监事会第十一次会议于2025年4月25日召开[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决3人同意占比100%，部分需提交股东大会审议[2][5][8][10][13][14] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决3人同意占比100%[7]