中煤新集能源股份有限公司关于 2023 年半年度 中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求，中煤新集能 源股份有限公司（以下简称"公司"）查验了中煤财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）金融许可证、营业执照等证件资料，并查 阅了经营、财务等相关资料，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 2014 年 3 月 5 日，财务公司取得《北京银监局关于中煤财务有 限责任公司开业的批复》（京银监复〔2014〕103 号）和《金融许可 证》，3 月 6 日在北京市工商局完成注册登记、领取营业执照。2023 年上半年，根据《企业集团财务公司管理办法》等法规要求并经金 融监管部门批复，财务公司对《公司章程》进行全面修订，换领了 《金融许可证》，并完成了工商变更登记。 目前，财务公司业务范围为：（一）吸收成员单位存款；（二） 办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员 单位资金结算与收 ...

中煤新集能源股份有限公司 关于与中煤财务有限责任公司续签 《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）与中煤财务 有限责任公司（以下简称"中煤财务公司"）于2020年签署的《金融 服务框架协议》将于2023年12月31日到期，公司拟与中煤财务公司 续签上述协议，中煤财务公司继续为公司提供存款、贷款、结算等 金融服务。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-034 ●日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易为满足公司及 控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。 ●本关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东中国中 煤能源集团有限公司（以下简称"中煤集团"）将在股东大会上对相 关议案回避表决。 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 公司与中煤财务公司于 2020 年签署的《金融服务框架协议》将 于 2023 年 12 月 31 日到期，为规范公司与中煤财务公司的日常关联 1 ...

中煤新集能源股份有限公司独立董事 关于十届十次董事会相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《独立董事 制度》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，认真审核了十届十次董事会的相关材料， 并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则， 发表如下独立意见： 一、关于公司聘任2023年度审计机构的独立意见 作为公司独立董事，我们对公司聘任2023年度审计机构的议案 进行了认真审核，发表独立意见如下： 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公 司审计业务且符合《证券法》规定的会计师事务所，依法独立承办 注册会计师业务。 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量 和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提 供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足 公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 3、公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，公司相关决策程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和 股东、特别是 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为中煤新集能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真审核了十届 十次董事会议案的相关材料，并与公司相关人员进行了有效沟通， 基于独立、客观判断的原则，发表如下事前认可意见： 中煤新集能源股份有限公司独立董事关于 十届十次董事会相关议案的事前认可意见 一、关于公司聘任 2023 年度审计机构的事前认可意见 1 和融资渠道。双方遵循了公开、公平、公正和自愿的原则，定价公 允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公 司的独立性。同意将该议案提交董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司独立董事 王作棠 崔利国 黄国良 2023 年 8 月 22 日 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况和相应业务经验，具备 从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，能够遵循独立审计的 原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，我们同意聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-032 中煤新集能源股份有限公司 十届六次监事会决议公告 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届六次监事 会于 2023 年 8 月 14 日书面通知全体监事，会议于 2023 年 8 月 24 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事 5 名， 实到 5 名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面 表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议 案。 监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2023 年半年 度报告全文及摘要进行了认真审核，审核意见如下： 1、2023 年上半年公司认真执行《公司法》《公司章程》等有关 规定，决策程序合法、合规。 2、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及公司各项内部管理制 度的规定。 1 3、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-033 中煤新集能源股份有限公司 关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信事务所"） 1.基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事 务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2022 年 12 月 31 日，立信事务所合伙人数量 267 人，注册 会计师 2,392 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 人。 立信事务所 2022 年度业务总收入为 46.14 亿元，其中，审计业 务收入为 34.08 亿元，证券业务收 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-031 中煤新集能源股份有限公司 十届十次董事会决议公告 1 公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。 公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十次董事 会于 2023 年 8 月 14 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 8 月 24 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名， 实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议 案。 公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过关于公司聘任 2 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-024 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业 绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 15:00-16:30 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2023 年 06 月 09 日(星期五)至 06 月 15 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》 ...

公司战略与发展方向 - 公司未来战略规划围绕“四个革命、一个合作”能源安全新战略，融入长三角一体化和淮河生态经济带发展 [3] - 公司坚持“存量提效、增量转型”发展思路，践行安全高效、绿色低碳、改革创新理念 [3] - 公司目标为打造华东地区多能互补、绿色低碳、智慧高效、治理现代的能源示范企业 [4] 生产经营与财务数据 - 2022年公司商品煤产量1841.90万吨，同比增长8.60%；销量1811.03万吨，同比增长7.16% [4] - 2022年板集电厂发电量106.78亿千瓦时，同比增长2.98亿千瓦时 [4] - 2022年营业收入120.03亿元，利润总额32.38亿元，净利润23.35亿元，资产负债率63.18% [4] - 2023年一季度原煤产量553.54万吨，同比增长30.68万吨；商品煤产量476.75万吨，同比增长65.04万吨 [4] - 2023年预算原煤产量2195万吨，商品煤产量1860万吨，发电量103亿度 [4] 提质增效与成本控制 - 公司通过优化生产接续、强化煤炭生产、洗选、运销环节管控提升煤炭质量 [5] - 加强系统降本、技术降本和节支降耗，提升全员劳动生产率 [5] - 加强现金流管理，优化财务资源配置，提升价值创造能力 [5] 公司优势 - 资源储量优势：矿区总面积1092平方公里，含煤面积684平方公里，资源储量101.6亿吨 [6] - 区位优势：地处安徽省中部，紧邻长三角地区，供应灵活且运输成本低 [6] - 煤种优势：煤种质量稳定，具有中低灰、特低硫、特低磷和中高发热量特征 [6] - 管理优势：具备优秀的管理和技术团队，曾创造新集模式和新集经验 [6] - 煤电气一体化优势：控股利辛电厂一期和参股宣城电厂一期二期已投产，利辛电厂二期已开工建设 [6] 市值管理与股东回报 - 公司坚持“存量提效、转型升级”和“两个联营”发展思路，提升运营质量和盈利能力 [7] - 公司上市以来坚持现金分红，2018-2022年度每股现金红利分别为0.01元、0.02元、0.035元、0.07元和0.11元 [9] - 未来公司将保持稳定的现金分红政策，兼顾公司可持续发展和股东权益 [9] 新能源与电力市场化 - 公司规划“十四五”期间实现煤炭-煤电-可再生能源耦合发展的“两个联营”产业格局 [7] - 新建6兆瓦以下分布式光伏项目发电自用、余电上网，6兆瓦以上集中式光伏项目发电上网 [9] - 公司煤电机组将提高灵活性调节能力，适应新能源挤压和电力市场化交易背景 [10] 风险提示 - 公司提醒投资者以法定信息披露媒体公告为准，理性投资，注意风险 [10]

财务表现 - 2023年第一季度，中煤新集能源股份有限公司营业收入为2,896,074,161.77元，同比增长0.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为593,930,961.99元，同比增长12.50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为697,000,451.15元，同比下降19.67%[4] - 2023年第一季度，中煤新集能源股份有限公司的固定资产达到21,624,323,151.27元，较上一季度增长[10] - 公司的流动负债合计为10,896,149,769.58元，较上一季度下降[11] - 2023年第一季度，中煤新集能源股份有限公司的营业总收入为2,896,074,161.77元，与去年同期相比略有增长[12] - 营业总成本为2,117,962,302.16元，较去年同期有所增加[13] - 公司的净利润为628,252,334.52元，较去年同期略有增长[13] 资金情况 - 经营活动现金流入小计为3,629,817,638.69，较上一季度增加了19,409,189.88[14] - 支付给职工及为职工支付的现金为938,630,275.60，较上一季度增加了171,415,112.95[14] - 投资活动现金流入小计为371,579,896.18，较上一季度增加了62,772,524.54[14] - 取得借款收到的现金为1,522,466,461.45，较上一季度减少了302,533,538.55[15] - 筹资活动现金流出小计为1,468,718,537.62，较上一季度减少了972,005,128.85[15] 股东情况 - 公司前十名股东中，中国中煤能源集团有限公司持股占比最高，为30.31%[6] - 公司前十名股东中，国华能源有限公司的股份被冻结，持股占比为7.59%[6] - 公司前十名股东中，安徽新集煤电（集团）有限公司的股份被质押，持股占比为7.18%[6] - 公司前十名股东中，肖荣英持股占比为1.42%，无质押或冻结情况[6] - 公司前十名股东中，孟庆亮持股占比为0.96%，无质押或冻结情况[6]