浙江出版传媒股份有限公司 董事会风险控制与审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会风险控制与审计委员会（以下简称"审计委员会"），按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《公司董事会风险控制与审计委员会工作细则》的相关要求， 认真履行工作职责，充分发挥审计监督作用。现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届审计委员会委员共 3 名，分别为独立董 事王宝庆、杨小虎和非独立董事蒋传洋，其中主任（召集人）由具 有会计专业背景的独立董事王宝庆担任。 二、审计委员会年度会议情况 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 2 月 16 日，召开第二届审计委员会 2023 年第一 次会议，本次会议为无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议， 会议听取浙版传媒 2022 年度年报审计机构中汇会计师事务所有关 2022 年度审计情况的报告，并就重要事项进行沟通交流。 （二）2023 年 4 月 18 日，召开第二届审计委员会 2023 年第二 ...

浙江出版传媒股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国共产党章程》及有关法律、法规，制订本章程。 第二条 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有 关规定设立的股份有限公司。 公司系在原浙江出版传媒有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，公司在浙 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号91330000MA27U05D9C。 第三条 公司于 2021 年 5 月20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股22,222.2223 万股，于2021 年7 月23 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江出版传媒股份有限公司 公司的英文名称为：ZheJiang Publishing & Media Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市拱墅区环城北路177号浙江数字出版大楼1幢21层， 邮政编码：310005。 第六条 公司注册资 ...

财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度预计担保额度的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙 江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法规和规范性文件的要求，对浙版传媒 2024 年度预计担保额度事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、申请银行授信额度暨预计担保额度概述 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度暨预计担保额度 的议案》。为保障公司整体范围内银行授信的延续性和 2024 年度经营发展的 需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 27,000 万元的综合授信额度， 同时公司拟为子公司提供总额不超过人民币 7,000 万元的担保额度。 （一）申请银行授信额度的情况 2024 年度， ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将浙江出版传媒股份 有限公司（以下简称"公司"或"浙版传媒"）2023 年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资 金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 5,750.40 万元（不 含增值税）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已由主承销商财通证券股份 有限公司（以下简称"财通证券"）于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账 户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币 2,043.56 万元后，公司本次募集 资金净额为人民币 220,650.49 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到位情况进行了审验，并于2021年7月16 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-010 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资金来源：闲置自有资金 授权额度：2024 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元 授权期限：自浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十五次会议审议通过之日起 12 个月 投资类型：安全性高、流动性好的理财产品 履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 （一）现金管理目的 根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有 利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 （二）现金管理资金来源 公司及子公司本次现金管理所使用的资金为部分闲置自有资金。 （三）现金管理授权额度和授权期限 2024 年度授权公司及子公司以 ...

财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况与 2024 年度日常关联交易 预计情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙 江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法规和规范性文件的要求，对浙版传媒 2023 年度日常关联交易执行情况 与 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况 与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事回避了本议案的表决， 其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

浙江出版传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以进一步建立健 全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应 - 1 - 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-012 浙江出版传媒股份有限公司 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件： 芮宏先生，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，管理学博士学位。曾任安徽民航机场集团有限公司副总经理，广西壮族自治 区旅游局副局长，新疆兵团团委书记、兵团青联主席，新疆兵团第一师阿拉尔市 党委常委、副师长（正师长级）、阿拉尔经济技术开发区党工委书记、管委会主 任，浙江省台州市委常委、台州湾循环经济产业集聚区（台州高新技术产业园区、 台州绿心旅游度假区）党工委书记（保留正厅长级），浙江省台州市委副书记、 政法委书记（保留正厅长级），浙江省文化和旅游厅副厅长、党组副书记（保留 正厅长级），现任浙江出版联合集团有限公司董事、总经理、总编辑、党委副书 记。 施扬先生，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究 生学历。曾任浙江日报政治与社会新闻部副主任、浙江省纪委监委宣传部部长， ...

浙江出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，以规范公司董事及高 级管理人员的选聘，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治 理结构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人 ...

浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江出版传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，浙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性进行了评估，并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事王宝庆、杨小虎、周蔚华的任职经历及其 本人签署的《独立性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司控股股东担任任何职务。公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为公 司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独 立董事独立性的要求。 ...