证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-009 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度日常性关联交易执行情况 与 2024 年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度股东大会审议。 公司本次预计日常性关联交易是正常生产经营所必需，定价公允、结算时 间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖， 不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十四次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 2024 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会独立 ...

公司聚焦服务大局，围绕"八八战略"实施 20 周年、千万工程、 宋韵文化等重点主题策划精品，前瞻性构建重点项目库，厚植评奖 推优选题基础，切实推进项目落实落地。做强主题出版，推出一系 列有思想高度、学理深度、情感温度、传播热度的主题精品，形成 了丰富立体的产品矩阵。2023 年，公司共有 9 个项目荣获第八届中 华优秀出版物奖，7 个项目入选 2023 年度"中国好书"月榜，6 个项 目入选中宣部 2023 年度主题出版重点出版物选题，10 个项目入选 "十四五"国家重点出版物出版规划增补项目，10 个项目入选国家出 版基金。做精重点出版，谋划出版一批展现传统文化、时代精神和 - 1 - 国家意志的重点项目，打造浙江深厚历史底蕴的文化标识，彰显"浙 江之能"。文化浙江出版工程重点项目"浙江文丛"三期工程出版近 100 册，"浙江文化印记"丛书出版 30 多卷，宋韵文化出版工程推出 《宋代文学与文献考论》《写给孩子的宋韵百讲》等。传统文化创新 出版工程、学术原创出版工程推出多个类别一批精品重点项目。做 优品牌出版，构建"溯源铸魂""文化浙江""文艺攀峰计划"等各 类重点项目库，归整提炼 30 条深耕专业特长、集 ...

公司代码：601921 公司简称：浙版传媒 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-005 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日 通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，会议由公司董事长程为民先 ...

浙江出版传媒股份有限公司关于 2024 年度 申请银行授信额度暨预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内的子公司。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-011 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 具体银行授信额度明细如下： | 序号 | 公司名称 | 授信机构 | 授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江出版传媒股份有限公司 | | 10,000.00 | | 2 | 浙江新华数码印务有限公司 | 银行等金融机构 | 7,000.00 | | 3 | 博库数字出版传媒集团有限公司 | | 10,000.00 | | | 合计 | | 27,000.00 | 上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行等金融机构实际审 批为准，具体授信金额将根据实际经营需求确定。在授信期限内，授信额度可循 环使用。提请董事 ...

浙江出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Quanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江出版传媒股份有限公司(以下简称浙版传媒公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 D BITXATI DE 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24CT9HC8LJ 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4032号 浙江出版传媒股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙版 传媒 ...

- 1 - 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人等单位或个人影响。 浙江出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股 东的利益，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《指引》） 等法律、法规、规章、规范性文件和《浙江出版传媒股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应当按照相关法律 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-017 浙江出版传媒股份有限公司关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬迁 至新办公地址，现将公司办公地址变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 杭州市西湖区天目山路 40 号 | 杭州市拱墅区环城北路 177 号 | | 邮政编码 | 310013 | 310005 | 除上述变更外，公司投资者电话、电子邮箱及公司网址等其他联系方式均保 持不变。具体情况如下： 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 投资者邮箱：zqfwb@zjcbcm.com 公司网址：http://www.zjcbcm.com 敬请广大投资者留意。 特此公告。 投资者联系电话：0571-88909784 ...

截至本公告日，何成梁先生、蒋传洋先生未持有公司股份，辞职后未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营及董事会的正常运作。 公司将按照法律、法规及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事及专门委员会 委员补选工作，并及时履行信息披露义务。 何成梁先生、蒋传洋先生担任公司董事、董事会专门委员会委员期间勤勉尽 责，为公司的健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对两位董事在任职 期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-018 浙江出版传媒股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事何成梁先 生、蒋传洋先生的辞职报告。因工作调整，何成梁先生辞去董事及董事会战略委 员会、编辑委员会委员职务，蒋传洋先生辞去董事及董事会风险控制与审计委员 会委员职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后， ...

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事 务所"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭州市上城 区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量为 103 人， 注册会计师 701 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 282 人。中汇会计师事务所 2022 年度经审计的业务总收入为人民 币 102,896 万元，其中审计业务收入为人民币 94,453 万元，证券业 务收入为人民币 52,115 万元。2022 年度上市公司审计客户家数 159 1 家，上市公司审计收费总额 13,684 万元，主要行业包括专用设备制 造业、软件信息技术服务业、电气机械及器材制造业、医药制造业、 计算机通信和其他电子设备制造业，与本公司同行业上市公司审计 客户家数 2 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江出版传媒股份有限公司董事会 风险控制与审计委员会关于会计师 事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、 ...