现金管理情况 - 公司近期赎回50000万元自有资金现金管理产品本金，获收益1666.27万元[2] - 本次现金管理金额为100000万元，期限180 - 202天[2] - 2025年度自有资金现金管理授权额度不超570000万元，有效期12个月[2] 理财产品信息 - 苏银理财产品预期年化收益率2.60% - 2.70%，金额10000万元[4] - 交通银行理财产品预期年化收益率2.8%，金额10000万元[4] - 中国银行理财产品预期年化收益率2.50% - 3.50%，金额10000万元[4] - 农业银行理财产品预期年化收益率2.60% - 2.80%，金额70000万元[4] 资产负债数据 - 2024年12月31日资产总额2176377.18万元，负债总额802717.24万元，净资产1369630.05万元[9] - 2025年3月31日资产总额2236442.66万元，负债总额846587.18万元，净资产1385749.90万元[9] 现金管理相关比例 - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金（加购买理财产品余额）的8.38%[9] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为13.14%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的比例为13.63%[16] 现金管理投入与收益 - 最近十二个月使用自有资金现金管理实际投入金额为108亿元[16] - 最近十二个月使用自有资金现金管理实际收回本金金额为51.5亿元[16] - 最近十二个月使用自有资金现金管理实际收益为1.47536亿元[16] - 最近十二个月使用自有资金现金管理尚未收回本金金额为56.5亿元[16] 理财额度情况 - 公司目前已使用的理财额度为56.5亿元[16] - 公司尚未使用的理财额度为0.5亿元[16] - 公司总理财额度为57亿元[16]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月15日在杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长程为民主持 董事会秘书李伟毅因工作出差请假 [2][3] 出席人员情况 - 公司9名董事中6人出席 芮宏、施扬、叶国斌因工作或学习请假 [3] - 3名监事全部出席 部分高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [4][5][6] - 对中小投资者单独计票的议案包括利润分配、中期分红授权、股东回报规划等5项 [6] - 关联交易议案中 控股股东浙江出版联合集团及其子公司合计回避1,800,000,261股表决权 [6] 法律程序合规性 - 浙江天册律师事务所见证会议 认为召集程序、表决结果合法有效 [7] - 无特别决议议案 所有议案均为普通决议通过 [6] 后续文件披露 - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长程为民主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 部分董事因党校学习请假未出席 [1] 议案表决情况 - 所有议案均获得通过，反对票比例最高为0.0897%，弃权票比例最高为0.0359% [1][2] - A股股东表决情况显示，同意票比例均在99.89%以上 [1][2] - 关联交易议案获得89.7833%同意票，6.5890%反对票和3.6277%弃权票 [2] - 控股股东及其全资子公司合计持有1,800,000,261股 [3] 律师见证情况 - 律师傅剑、王省认为会议程序符合法律法规和公司章程规定 [3] - 表决结果被认定为合法有效 [3]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0738 号 致：浙江出版传媒股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"浙版传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师傅剑、王省参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《浙 江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江出版传媒股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"或"《议事 规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-024 浙江出版传媒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 640 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,819,125,964 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.8606 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长程为民先生主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公 ...

股东大会安排 - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会通知已于2025年4月25日通过上海证券交易所网站披露 [1] 网络投票服务 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会智能短信提醒服务 [1] - 服务将根据股权登记日股东名册主动推送参会邀请及议案信息 [1] - 投资者可通过短信链接直接投票或使用原有交易系统及互联网投票平台 [1]

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《浙江出版传 媒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称"上证信息"）提供的股东 大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服 务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直 接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 5 月 14 日 证券代码：601921 证券简称：浙版传 ...

浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 15 日 浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 会议地点：杭州市环城北路 177 号浙版传媒公司大楼十楼会议室 会议方式：现场结合网络 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00 召集人：公司董事会 主持人：董事长程为民 参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见 证律师等 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律 师以及其他人员； 五、推选本次会议计票人、监票人； 六、与会股东逐项审议以下议案： 1．关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2． ...

治理情况 - 公司建立完善法人治理结构，治理机制有效[3] - 信息披露规范，档案资料完整，公告与实际一致[4] - 资产完整，人员等独立，无关联方违规占资[5] 资金使用 - 首次公开发行募集资金存至专户，使用合规[6] 经营状况 - 经营模式和环境未变，管理状况正常[8] 检查结果 - 现场检查未发现需向监管报告的事项[11]

募资情况 - 浙版传媒首次公开发行A股22,222.2223万股，每股发行价10.28元，募资228,444.45万元[2] - 扣除费用后，募资净额220,650.49万元[2] 保荐机构情况 - 保荐机构查询专户12次，现场检查1次，发表意见6次[4] - 保荐代表人列席董事会、监事会各1次[4] - 财通证券保荐代表人成政由熊吴倩接替[9]