法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1510 号 致：浙江出版传媒股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"浙版传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师金臻、傅剑参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-053 浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 368 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,875,013,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.3756 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董立国、叶国斌以视频方式出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 ...

董事会秘书和证券事务代表联系方式： 特此公告。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-057 浙江出版传媒股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第三 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议 案》，同意聘任李伟毅先生为董事会秘书、刘子婧女士为证券事务代表（简历附后）， 任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满。本次董事会召开前，李伟毅先生的董 事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 公司董事会提名委员会对聘任的董事会秘书、证券事务代表的教育背景、任职 经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后发表了同意的审核意见。 附件： 刘子婧女士，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2020 年 7 月参加上海证券交易所第 131 期董事会秘书培训，并取得任职资 格。历任广东省出版集团有 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-052 浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 益人民币 55.81 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下： 单位：万元 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 10,000 万元，获得收益人民 币 55.81 万元。 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 10,000 万元，现金管理 期限为 103 天。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000 万元，授 权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度 内，资金可循环滚动使用。 ...

浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 20 日 浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 9 月 20 日 14:30 会议地点：杭州市环城北路 177 号浙版传媒公司大楼十楼会议室 会议方式：现场结合网络 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15— 15:00 召集人：公司董事会 主持人：董事长程为民 参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请 的见证律师等 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 1.关于续聘会计师事务所的议案 2.关于选举第三届董事会非独立董事的议案 3.关于选举第三届董事会独立董事的议案 4.关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 七、现场投票表决； 1 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 四、介绍到会 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人苏忠秦，已充分了解并同意由提名人浙江出版传媒股份有限 公司董事会提名为浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。已经参加 培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 （五）其他法律、法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-047 浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 30 日 通过电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴明华主持。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次终止协议保障公司既有租金收益，不会对公司的财务及经营 活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。终 止协议对公司业务独立性不构成影响。 （二）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

独立董事候选人声明与承诺 本人祁德树，已充分了解并同意由提名人浙江出版传媒股份 有限公司董事会提名为浙江出版传媒股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江出版传媒股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 已经参加证券交易所认可的相关培训。 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-051 浙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人耿卫东，已充分了解并同意由提名人浙江出版传媒股份有限 公司董事会提名为浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。已经参 加证券交易所认可的相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律、法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主 ...