证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-016 根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，江苏 凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）拟对公司《章 程》第一百二十六条进行修订。 一、具体修订内容 原文：第一百二十六条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织 批复设置。党委书记由董事长或党员总经理担任。符合条件的党委成员可以通过 法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、经理层成员中符合条 件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 修订为：第一百二十六条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组 织批复设置。党委书记由董事长或党员总经理担任，也可以单独配备。符合条件 的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、 经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 除上述条款外，原公司《章程》其他内容保持不变。 二、有关事项 本次修订公司《章程》的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议，尚 需提交股东大会审议。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-008 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）第五届董 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式召开，会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰 出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过了关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票 ...

关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚会计师事务所"） 公司现聘任年审机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙），已连续十年为公 司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务。为严格遵守《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的 提醒》的审计轮换要求，切实做好江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤 凰传媒"或"公司"）年度财务会计报告信息披露相关审计工作，保障聘任会计 师事务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，公司采用公开招标方式，评选 出苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚会计师事务所"）， 拟为公司提供 2024 年度财务报表审计和内控控制审计服务。聘期为一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-014 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 （1）企业名称 ...

一、本次委托理财概况 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-013 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财投资类型：保本型或低风险短期理财产品及国债逆回购等国债类理财 产品，单一理财产品最长期限不超过一年（含本数）。 授权委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。 为提高资金使用效率和收益水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所发布的相关法规以及公司《章程》等相关规定，经江苏凤凰出版传媒股份有限公司 （以下简称 "公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会拟授权经营 管理层在不影响公司正常生产经营活动的前提下，利用闲置自有资金购买额度不超过 70 亿元人民币（含本数）购买金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，单一理 财产品最长期限不超过一年（含本数），在授权期限内上述额度资金可以滚动使用。 上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。该事项无需 提 ...

一、主题出版成绩显著，切实履行使命担当 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本报告根据公司在履行社会责任方面的具体情况而编制，客观、 真实地反映了公司在从事经营活动中履行社会责任的重要信息。本公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司坚持正确的出版导向，以高质量主题出版服务党和国家的中 心工作，推出一大批精品力作。组织策划 62 种选题申报中宣部年度 主题出版重点出版物选题，《抗战旗帜毛泽东》等 4 种选题入选。推 出《长城画传》等 4 部"国家文化公园画传"系列图书。《江苏文库》 累计出版 1285 册。百卷本"抗日战争专题研究"丛书、海外中国研 究丛书等重点项目取得一批新成果。 2023 年，公司理论读物销售 2.25 亿元，其中《习近平著作选读》 第一卷、第二卷发行 162 余万套，《习近平新时代中国特色社会主义 思想学习纲要》2023 版发行 85 万册，"习近平新时代中国特色社会 主义思想"主题教育图书发行 312 万册，《2023 中国式现代化面对 面》发行 17.1 万册，均 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年利润分配方案公告 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-019 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相 应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配尚须提交股东大会审议批准后方可实施。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润 为 1,713,308,748.44 元，加上年初未分配利润为 3,741,153,960.14 元,提取法定盈余公 积 171,330,874.84 元，对股东分配 2022 年度现金股利 1,272,450,000.00 元，本年度 可供股东分配的利润为 4,010,681,833.74 元。 经公司第五届董事会第十六次会 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏凤凰出版传 媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立董事独立性自 查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立董 事的独立性进行评估，出具以下专项意见： 经核查，过去 12 个月内，公司独立董事汪进元、温素彬、张志强 和尤劲柏符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情 形。 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（尤劲柏） 2023 年，本人出席了全部 10 次公司董事会会议，出席股东大会 1 次。本人从维护中小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认 真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与 实际使用情况、利润分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员 聘任等事项发表了独立意见。 2023 年，本人作为公司独立董事根据上市地适用法律、法规和 公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地 工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023 年度个人履行职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议履职情况 二、年报编制过程中的履职情况 2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、 法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保 投资者公平、及时地获得相关信息。 五、在公司现场工作情况 报告期内，本人通过参加专业委员会会议、董事会、股东大会等 方式了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司董事、 高级管理人员及其他相关工作人员保持密切沟通，了解公司重大事项 的进展情况。2023 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张志强） 2023 年，本人作为公司独立董事根据上市地适用法律、法规和 公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地 工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023 年度个人履行职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议履职情况 2023 年，本人出席了全部 10 次公司董事会会议，出席股东大会 1 次。本人从维护中小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认 真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与 实际使用情况、利润分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员 聘任等事项发表了独立意见。 二、年报编制过程中的履职情况 本人作为独立董事，听取了公司管理层所做的年度生产经营情况 和投资活动等重大事项的情况汇报、年度财务状况和经营成果的汇报 和年度董事会会议的准备情况介绍，确保公司年度报告及时、合规、 完整和准确地对外披露。 三、在提名委员会履职情况 本人作为提名委员会召集人，2023 年共召集召开公司提名委员 会 4 次会议。认真审议议案内容，对提名人的提名资格及候选人的基 本信息、教育背景、工作经 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所： 现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及相关格式指引的规定，将江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简 称公司或本公司）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011年11月21 日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合 的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）50,900万股，每股发行价格为8.80 元，募集资金总额为人民币4,479,200,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集 资金净额为人民币4,318,450,704.00元。上述募集资金已于2011 年11月25日全 部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684号《验 资报告》审验。 募集资金专户摘要 金额 1、截至 2022 年 12 月 31 日 ...