二〇二四年八月二十九日 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-031 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》的相关规定，现将2024年上半年度主 要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | | 销售码洋 | | | | 营业收入 | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 | 本期 | 增长 率(%) | 去年 | 本期 | 增长率 (%) | 去年 | 本期 | 增长率 (%) | 去年 | 本期 | 增长率 | | 出 版 | 490,101.58 | 500,322.42 | 2.09 | 238,828.31 | ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-028 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://eseb.cn/1hhcHZ8Dr8Y 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过 本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 30 日 在上海证券交易所网站及指定媒体上披露公司《2024 年半年度报告》及其摘要。 为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）下午 15:00-16:00 召开"凤凰传媒 2024 年半年度业绩说明会"，就公 司业绩和经营情况与广大投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行解答。 1 二、说明会召开的时间、方式 1、会议时间：2024 年 9 月 4 日（星期三）下午 15 ...

关于调整董事会秘书及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理、董事 会秘书宋吉述先生因工作调整，向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，公司董 事会同意宋吉述先生的辞职申请。辞去董事会秘书职务后，宋吉述先生继续担任 公司董事、总经理职务。 根据公司《章程》及有关法律法规的规定，公司第五届董事会第十九次会议 审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》，由公司董事长、总经理分别提名， 经公司董事会提名委员会审核，同意聘任谢志坚先生为公司副总经理、董事会秘 书，任期至第五届董事会任期届满。 谢志坚先生具备履职所需的专业知识和能力，未受到过中国证监会及其他有 关部门和证券交易所处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和《公司章 程》等的有关规定。 证券代码：601928 股票简称：凤凰传媒 公告编号：2024-027 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 江苏凤凰出版传媒股份有 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-026 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于调整 董事会秘书及聘任高级管理人员的公告》（2024-027）。 特此公告。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十三日 1 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 的有关规定，公司于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开 第五届董事会第十九次会议的通知。 公司第五届董事会第十九次会议于 2024 年 7 月 23 日以现场会议结合通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了以下议案： 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 的有关规定，公司于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第 五届董事会第十八次会议的通知。 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-024 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 1、《关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云 4800 万元授信提供担保的 议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于为凤 凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云 4800 万元授信提供担保的公告》（2024-025）。 特此公告。 公司第五届董事会第十八次会议于 2024 年 7 月 10 日以现场会议结合通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》有关规定。 本次会议由董事 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云 4800 万元授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）控股 子公司江苏凤凰新云网络科技有限公司（以下简称"凤凰新云"）由于经营需要 拟向江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称"凤凰集团财务公司"）申 请人民币5,000万元授信，期限为1年，公司拟根据出资比例为该授信提供不超过 4,800万元担保，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-025 （二）决策程序 公司于2024年7月10日召开第五届董事第十八次会议，审议通过了《关于为 凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云4800万元授信提供担保的议案》，同意 公司按照持股比例为上述授信提供担保，担保金额不超过4,800万元。 二、 担保对象基本情况 （一）注册信息 1 ● 担保人：江苏凤凰 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-023 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,544,900,000 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元 ...

总体业绩情况 - 公司2023年实现营业收入136.45亿元,同比增长0.36%,创历史新高[7][9] - 归属上市公司股东的净利润29.51亿元,扣非净利润20.74亿元,均创历史新高,在行业中位居前列[7][17] - 公司持续提高收入质量,主动压缩利润低风险大的业务,体现在利润增长上[11][13][15] - 公司积极回馈股东,近三年平均现金分红比例超过55%,远超行业水平[20][22][23] - 公司资产结构持续优化,现金类资产和优质物业资产占比较高,商誉等风险因素大幅降低[29][80][83][84] 主要业务亮点 - 教育出版业务保持高位增长,温州一生公司18套国标教材全部通过教育部审核[35][36][37][38][39] - 图书出版业务在生活文学、学术文化教育等主要类别保持行业领先地位[41][42][43] - 新媒体融合发展取得成效,新媒体账号用户超2000万,助推图书营销和数字业态发展[51][52][54][55][56] - 数字化内容平台如凤凰书院、凤凰医学等用户数超2200万,线上线下融合服务模式提升经济效益[57][58] - 转型业务学科网保持高速增长,营收和利润增幅均超过15%,为公司数字教育转型提供基础[62][63][64][67][68] - 商业广场业务经营出现拐点,收入增长、亏损减少,未来有望进一步改善[70][71][72][73][74][75]

会议主要讨论的核心内容 公司总体业绩情况 - 公司2023年实现营业收入136.45亿元,同比增长0.36%,归属上市公司股东的净利润29.51亿元,同比增长41.8%[1][2] - 扣非净利润20.74亿元,同比增长15.79%,近6年平均增长率超过15%,体现出公司经营效率提升和主营业务盈利能力持续增强[2][3] - 公司资产质量优良,现金类资产和优质物业资产占比较高,不存在大额商誉等风险[4][9] 主要业务亮点 - 教育出版业务保持行业领先优势,18套国标教材全部通过教育部审核[5] - 一般图书零售市场占有率位居行业第三,在主要类别图书市场表现突出[5] - 融合发展业务发展迅速,新媒体影响力持续提升,数字化内容平台用户超2000万[6][7] - 转型业务如学科网保持高速增长,商业广场经营出现拐点[8][9] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-022 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 30 日（星期四）至 6 月 5 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中 本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 1 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上交所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录制及网络文字互动 2、召开方式：视频录制及网络文字互动 3、网络交流地址：上交所上证路演中心（网址：http://roadsh ...