证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-012 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 于2025年5月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的相关规定，公司对董事会进行了换届选举工作，现将有 关情况公告如下： 一、 董事会换届选举工作 2025年4月21日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于董事会 换届选举的议案。鉴于公司第五届董事会任期即将到期，决定进行换届选举。根 据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关 规定，公司第五届董事会由11人组成。公司第五届董事会提名委员会对董事候选 人的任职资格进行了审查，并提交的提名方案，拟提名章朝阳先生、王译萱先生、 周建军先生、单翔先生、徐海先生、宋吉述先生、况铁梅女士、汪进元先生、张 志强先生、温素彬先生和张广兴先生为第六届董事会董事候选人，其中汪进元先 ...

的鉴证报告 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 一、关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 1-3 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 | | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | --- | | 1-10 | 三、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凤凰出版传媒股份 有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）首次公开发行A股股票并在上海证券交易所 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，就 公司募集资金2024年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏凤凰出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011 年11月21日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结 合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元，募集 资金总额为人民币4,479,200,000.00元，扣除各项发行 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 电 话 （ t e 1 ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 中兴华报字(2025)第 020047 号 江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏凤凰出版传媒股份 有限公司(以下简称贵公司)2024年度财务报表,包括 20 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-009 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 （2）成立日期：2013 年 11 月 04 日（中兴华成立于 1993 年，2013 年 11 月 04 日改制为特殊普通合伙制企业） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （5）首席合伙人：李尊农 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"中兴华事务所") 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 （6）截至 2024 年末，合伙人数量 199 人，注册会计师人数 1052 人，其中 签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 （7）2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未经 审计）152,989.42 万元 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-007 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●募集资金结项项目名称：苏州凤凰书城项目、南通凤凰书城项目、扬州 凤凰书城项目、镇江凤凰书城项目、姜堰凤凰书城项目、ERP建设项目、基础教 育出版数字化建设项目、新港物流中心二期建设项目、电子商务平台建设项目、 教育类出版物省外营销渠道建设项目、职业教育教材复合出版项目、连锁经营网 点改造项目、文化数码用品连锁经营项目 ●节余募集资金用途：永久补充流动资金。 ●节余募集资金金额：截至2024年3月31日，募集资金专户共计节余募集资 金46,045.32万元（含资金利息和尚未支付的尾款及质保金）；其中募集资金收 到的净利息44,161.15万元，ERP建设项目节余941.54万元，新港物流中心二期建 设项目节余942.63万元。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所： 现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的规定，将江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称公司或本公司） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2011]1802 号）核准，公司于 2011 年 11 月 21 日至 2011 年 11 月 22 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首 次公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股，每股发行价格为 8.80 元，募集资金 总额为人民币 4,479,200,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,318,450,704.00 元。上述募集资金已于 2011 年 11 月 25 日全部到账，并经立信会 计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 13684 号《验资报告》审验。 募集资金专户摘要 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 1-2 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 二、2024年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏 凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，中兴华事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进 行核查，并出具专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年 由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为 公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华 事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中兴华事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏 富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久 华。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署 过证券服务业务审计报告的注册 ...