及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）分别于 2025 年 4 月 18 日和 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一 次会议和第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认<公司 2024 年度高级管 理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案>的议案》，本议案关联董事进行了回避表决。现将相 关情况公告如下： 一、2024 年度高级管理人员薪酬确认 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-010 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬 为进一步完善公司激励与约束机制，更好地调动公司高级管理人员的工作积极性， 1 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司薪酬与考核委员会工作细则》等 规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制订 2025 年度高级管理人员 薪酬方案：公司 2025 年度高级管理人员薪酬由基本年薪 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名汪进元、张志强、温素彬和张广兴为第六届董事会独立董事候选人[2] - 张广兴被提名为江苏凤凰出版传媒第五届董事会独立董事候选人[32] 任职资格 - 被提名人直接或间接持有上市公司已发行股份不能超过1%[3][9] - 被提名人不能是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[3][9] - 被提名人不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[3][9] - 独立董事候选人近三年不能被中国证监会行政处罚[4][10] - 独立董事候选人近三年不能被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评[4][10] - 曾任职独立董事期间，未亲自出席董事会会议次数不能占当年董事会会议次数三分之一以上[4][10] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家[4][10] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[4][10] - 候选人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验并取得独立董事资格证书[16,24] - 候选人任职资格需符合《公司法》《公务员法》等多项规定[16,24] - 候选人不能处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间[18,26] 声明相关 - 提名人声明时间为2025年4月18日[6] - 声明人包括温素彬、汪进元、张志强，声明时间为2025年4月18日[14,22] - 张志强声明时间为2025年4月18日[30] - 张广兴声明时间为2025年4月17日[38] 特殊情况 - 张广兴未取得独立董事资格证书，承诺提名后参加培训并取得证书[32] - 独立董事候选人需确保有足够时间精力履职，不受公司主要股东等影响，若任职后不符资格将在30日内辞职[12,19,20] - 张志强声明担任江苏凤凰出版传媒独立董事，若不符合资格将30日内辞职[27][28] - 张广兴承诺担任独立董事期间遵守法规，接受监管[35] - 张广兴若任职后不符合资格，将30日内辞去职务[36]

业绩总结 - 2024年末资产总额307.47亿元，负债109.91亿元，归母净资产194.74亿元[7] - 2024年末资产负债率35.75%，经营现金流净额18.39亿元[7] 理财情况 - 拟用不超97亿闲置资金买保本或低风险短期理财，额度可滚动用一年[3] - 最近12个月理财累计收益278.35万元，占净利润0.17%[11] - 目前已用理财额度39.8亿，未用30.2亿，总额度70亿[11]

公司结构 - 财务公司注册资本10亿元，凤凰集团持股51%，凤凰传媒持股49%[1] 用户数据 - 截至2024年末，服务客户201户[1] 业绩总结 - 2024年末资产总额49.7亿元，营收7015.18万元，利润总额5243.24万元，净利润4221.67万元[11] - 2024年末公司及子公司存款余额10.99亿元，贷款余额0.15亿元[12] - 2024年12月末资本充足率44.43%，流动性比例82.85%等[12] 其他新策略 - 2024年制定、修订5项信息科技管理制度[9] - 公司每半年取得并审阅财务公司财报，出具评估报告并披露[14]

关于本报告 本报告是江苏凤凰出版传媒股份有限公司发布的第 12 份 独立报告。随着实践深化和理念更新，为更好地回应利 益相关方诉求，报告名称自 2024 年起由"社会责任报告" 更名为"可持续发展报告"，本报告亦为公司发布的第 1 份可持续发展报告。 组织范围 本报告覆盖江苏凤凰出版传媒股份有限公司及其下属公 司（与合并财务报表所覆盖的范围一致）。 时间范围 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 为增强报告的可比性与完整性，部分信息适当向前追溯、 向后延伸。 称谓说明 为便于表达和阅读，"江苏凤凰出版传媒股份有限公司" 在报告中也以"凤凰传媒""我们""公司"表示。 数据说明 本报告披露的财务数据来源于《江苏凤凰出版传媒股份 有限公司 2024 年年度报告》。其他数据均来自公司正式 文件和统计报告，经公司相关部门审核后发布。如无特 殊说明，本报告涉及货币金额均为人民币。 凤凰传媒 2024 年 可持续发展报告 报告参考标准 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 内部控制评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位含公司总部及104家子分公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.34%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.27%[12] 缺陷情况 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[17] - 本年度内控评价发现的财务报告内控缺陷均为一般缺陷并制定整改计划[20] - 报告期未发现财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][21]

授信额度 - 2025年公司拟申请授信人民币6.8亿元、美元3100万元[1] - 银行授信额度共3.1亿元人民币、3100万美元[2] - 财务公司授信额度共3.7亿元人民币[4]

股份相关 - 公司已发行股份数为2,544,900,000股，均为普通股[5] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起2年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 财务资助与决议 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] 人员变动与规定 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[4] - 董事因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年不能担任[14] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负个人责任，未逾3年不能担任董事[14] 股东权益与规定 - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，证券公司包销除外[6] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[6] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈是否同意召开[10] - 董事会同意召开临时股东大会后5日内发出召开通知[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 投票相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[11] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[12] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[13] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[14] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[14] - 董事对公司的忠实义务在辞任生效或任期届满后1年内仍然有效[16] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[17] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[17] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[17] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[20] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[20] 高级管理人员相关 - 公司高级管理人员执行职务给他人或公司造成损害，公司或其本人可能承担赔偿责任[21] - 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司高级管理人员[21] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[21] 财报与公积金相关 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，上半年结束2个月内报送中期财报，前3个月和9个月结束1个月内报送季度财报[22] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[22] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[22] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[23] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[24] - 修改公司章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[24]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2025年5月届满[1] - 2025年4月21日审议通过换届选举议案[1] - 拟提名11人为第六届董事会董事候选人[1] 人员信息 - 章朝阳2023年4月起任董事长[6] - 王译萱2016年3月至今任副董事长[7] - 宋吉述2024年5月起任董事，2023年12月起任总经理[13] 人员荣誉 - 温素彬2019年入选全国会计名家工程[18] - 张广兴2024年获中国计算机学会技术发明奖一等奖[19]

的鉴证报告 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 一、关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 1-3 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 | | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | --- | | 1-10 | 三、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO ...