会议信息 - 2024年11月22日发邮件通知召开第五届监事会第十三次会议[2] - 2024年11月26日现场召开会议[2] - 应到3名监事表决，实到3名[2] 选举结果 - 会议通过选举林海涛为第五届监事会主席的议案[2] - 林海涛任期至本届监事会任期届满[2] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[2] 人员信息 - 林海涛生于1976年11月，2024年11月19日起任公司监事[5] - 2021年5月起任江苏凤凰出版传媒集团董事、副总经理[5]

会议安排 - 2024年10月25日提议召开股东大会[3] - 10月31日发出召开通知[3] - 11月19日9:30现场会议召开[4] 参会情况 - 619名股东和代理人出席[6] - 代表1,898,591,831股，占比74.6037%[6] 议案审议 - 审议通过3项议案[7] - 对中小投资者表决单独计票[8] - 议案均为普通决议事项[8] - 第3项为累计投票议案[9] 决议效力 - 本次股东大会决议合法有效[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为619人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,898,591,831股，占比74.6037%[4] - 公司在任董事11人，出席3人；在任监事3人，出席1人；副总经理兼董事会秘书出席会议[8] 议案表决情况 - 变更2024年度审计机构议案，A股同意票数1,897,187,721，比例99.9260%[7] - 为公司及董监高购买责任保险议案，A股同意票数1,896,919,821，比例99.9119%[7] 监事选举情况 - 林海涛得票数1,895,853,525，占比99.8557%；单嵩得票数1,895,211,638，占比99.8219%，二人均当选[9] 5%以下股东表决情况 - 对变更2024年度审计机构议案，同意票数44,407,463，比例96.9350%[9] - 对为公司及董监高购买责任保险议案，同意票数44,139,563，比例96.3502%[9] - 对林海涛选举议案，同意票数43,073,267，比例94.0226%[9] - 对单嵩选举议案，同意票数42,431,380，比例92.6215%[9]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于11月19日上午9:30在南京召开[6] - 会议审议3项普通议案，需1/2以上表决权通过[9] 审计机构变更 - 公司拟变更2024年度审计机构为中兴华，聘期一年[14] - 2024年拟收财务报告审计费210万、内控审计费80万，低于2023年[19] 中兴华情况 - 2023年末合伙人189人，注会968人，签过证券业务报告注会489人[15] - 2023年业务收入185828.77万元，审计收入140091.34万元，证券收入32039.59万元[15] - 2023年审计上市公司124家，收费15791.12万元[16] - 2023年末计提职业风险基金11468.42万元，职业保险赔偿限额1亿[16] - 近三年受行政处罚2次等，42名从业人员受罚[16] 董监高责任险 - 公司拟为董监高责任险投保，赔偿限额不超1亿/年，费用不超50万/年[21] - 董事会提请授权管理层办理，续保等无需另行审议[22] 监事候选人 - 公司监事空缺两名，提名林海涛、单嵩为第五届监事会监事候选人[26]

营业收入情况 - 本报告期营业收入23.24亿元，同比减少5.99%；年初至报告期末95.60亿元，同比减少0.94%[2] - 2024年前三季度营业总收入为95.60亿元，2023年前三季度为96.51亿元，同比下降0.94%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比减少44.33%；年初至报告期末13.43亿元，同比减少24.27%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.98亿元，同比减少48.84%；年初至报告期末13.07亿元，同比减少23.05%[2] - 2024年前三季度净利润为13.63亿元，2023年前三季度为18.05亿元，同比下降24.47%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.43亿元，2023年同期为17.74亿元[17] - 2024年前三季度少数股东损益为1997.37万元，2023年同期为3112.57万元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0469元/股，同比减少44.37%；年初至报告期末0.5279元/股，同比减少24.27%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.5279元/股，2023年同期为0.6971元/股[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11.70亿元，同比减少55.41%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为94.73亿元，2023年同期为105.84亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.70亿元，2023年同期为26.24亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.87亿元，2023年同期为 -42.37亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -13.71亿元，2023年同期为 -14.25亿元[20] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -421.32万元，2023年同期为140.98万元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -9.92亿元，2023年同期为 -30.36亿元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为20.67亿元，2023年同期为33.33亿元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产314.54亿元，较上年度末增长0.33%；归属于上市公司股东的所有者权益191.81亿元，较上年度末增长0.20%[3] - 2024年第三季度末非流动资产合计为195.85亿元，上一报告期为191.51亿元，同比上升2.27%[13] - 2024年第三季度末资产总计为314.54亿元，上一报告期为313.50亿元，同比上升0.33%[13] - 2024年第三季度末流动负债合计为106.80亿元，上一报告期为105.95亿元，同比上升0.80%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计为12.85亿元，上一报告期为13.26亿元，同比下降3.09%[14] - 2024年第三季度末负债合计为119.66亿元，上一报告期为119.21亿元，同比上升0.38%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计为194.88亿元，上一报告期为194.29亿元，同比上升0.30%[14] - 2024年第三季度末负债和所有者权益总计为314.54亿元，上一报告期为313.50亿元，同比上升0.33%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2144.66万元，年初至报告期末3621.98万元[4] 特定资产变动情况 - 货币资金较年初减少32.36%，主要系购买大额存单及信托产品[6] - 交易性金融资产较年初增长116.78%，主要系购买信托产品[6] - 2024年9月30日货币资金为2079233642.70元，2023年12月31日为3074074454.65元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为149098045.54元，2023年12月31日为68779586.67元[12] - 2024年9月30日应收票据为358800.00元，2023年12月31日为35312551.04元[12] - 2024年9月30日应收账款为971938965.74元，2023年12月31日为635919636.61元[12] - 2024年9月30日存货为2297188500.66元，2023年12月31日为2170534654.16元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为11869084641.90元，2023年12月31日为12199629040.32元[12] - 2024年9月30日长期股权投资为1295329293.40元，2023年12月31日为1277473057.78元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41254户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 江苏凤凰出版传媒集团有限公司持股1598290258股，持股比例62.8%[8] - 中移投资控股有限责任公司持股254490000股，持股比例10%[8] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持股66981280股，持股比例2.63%[8] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为79.33亿元，2023年前三季度为78.73亿元，同比上升0.76%[16]

业绩说明会信息 - 2024年11月7日15:00 - 16:00召开2024年第三季度业绩说明会[3][5][6] - 以网络互动方式在价值在线召开[3][5] - 参加人员含董事长章朝阳，可能调整[5] 投资者参与 - 2024年11月7日前可会前提问[2][6] - 当天15:00 - 16:00通过网址或小程序码互动[6] 其他 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[7] - 联系人杨威，电话025 - 83651217，邮箱yangwei03@ppm.cn[8] - 2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[3]

会议信息 - 公司于2024年10月25日通知召开第五届监事会第十二次会议[2] - 会议于2024年10月30日现场召开[2] - 应到3名监事，实到3名监事参加表决[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案，3票同意[2] - 审议通过选举公司监事议案，3票同意，需提交股东大会[2] - 为公司及董监高买责任险议案，3票回避，直接提交股东大会[3]

会议表决 - 2024年第三季度报告议案表决同意11票[2] - 购买责任保险议案11票回避[3] - 变更审计机构议案同意11票，需股东大会批准[5] - 召开临时股东大会议案同意11票[6] 会议信息 - 2024年10月30日召开第五届董事会二十一次会议，11位董事表决[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月19日9点30分在南京凤凰广场B座2701会议室召开[3] - 网络投票时间为11月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议议案包括变更审计机构、买责任险、选2名监事等[8] 股权与登记 - 股权登记日为11月13日，A股代码601928，简称凤凰传媒[16] - 会议登记时间为11月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在证券发展部[19] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3，无关联股东回避表决议案[13] - 股东100股对应董事会选举1000股选举票数[25] - 100股在选董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[25][26]

审计机构变更 - 公司拟变更2024年度审计机构，原苏亚金诚，拟聘中兴华[2] - 变更议案已通过董事会会议审议，尚需股东大会通过生效[10] 拟聘机构情况 - 2024年拟收财务报告审计费210万、内控审计费80万，低于2023年[7] 拟聘机构数据 - 2023年末合伙人189人，注会968人，签过证券业务报告注会489人[4] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[4] - 2023年审计上市公司124家，收费15,791.12万元，同行业2家[4] - 2023年末计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额1亿[4] 拟聘机构风险 - 近三年在青岛亨达股份案担责，受行政处罚2次等，42名从业人员受罚8人次[5]