证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-009 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 2023 年度日常性关联交 易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对该议案发表了 审核意见，认为：公司与关联方江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其子公司、 中国移动通信有限公司及其控制公司发生的日常关联交易符合公司经营管理 需要，交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、资产被 关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交董事会审议。该议案经公司第五届董事会第十六次次会议、 第五届董事会监事会第九次审议通过，会议召集和召开程序、表决程序及方式 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审 议。 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（温素彬） 2023 年，本人作为公司独立董事根据上市地适用法律、法规和 公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地 工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023 年度个人履行职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议履职情况 2023 年，本人出席了全部 10 次公司董事会会议，出席股东大会 1 次。本人从维护中小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认 真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与 实际使用情况、利润分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员 聘任等事项发表了独立意见。 2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、 法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保 投资者公平、及时地获得相关信息。 3、本人作为独立董事，于 2023 年 6 月 16 日参加了凤凰传媒 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，同公司董事、高管共同就投资 者普遍关心的问题进行解答。 五、在公司现场工作情况 报告期内，本人通过参加专业委员会会议、董事会、股东大会、 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00344 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 天衡专字(2024)00344 号 江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏风凰出版传媒股份有限 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 天衡专字(2024)00345 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00345 号 江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"凤凰传媒公司") 2023 年度募集资金存放与实际使用情况执行了合理保证的鉴证业务,就专项报告是否在所 有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指 引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监督要求(2022年修订)》(证监会公告 [2022]15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》及相关格式指引的要求编制,以及是否在所有重大方面如实反映了凤凰传媒公 司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...

关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于江苏风凰出版传媒股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00347 号 江苏风温出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏风凰出版传媒股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司戏 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024)00811 号标准申计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院固有资产监督管理委员会、中国银保监 会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告。 [2022]26 号)的有关要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,贵公司编制了后附的《上市公司 202 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》、《凤凰传媒董事会审计委员会 工作细则》等规定，2023年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2023年度的履职情况 汇报如下: 一、 审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会共召开4次会议。审计委员会委员充分发 挥各自专业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审查； 对内部控制制度的制定与执行进行审批和监督；对聘任审计事务所事 项进行了审核；对内外部审计师的工作安排、审计情况进行认定；听 取了外部审计师对2022年年报审计、2022年内控审计情况的报告；对 关联交易识别进行控制和管理；对公司合规运作和舞弊防控进行持续 关注，为董事会科学决策提供依据。 二、 定期报告工作情况 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 三、指导内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了公司2022年度内部审计工作报 告与2023年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促 公司内 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-017 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2901 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凤凰出版传媒股份 有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）首次公开发行A股股票并在上海证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，就 公司募集资金2023年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏凤凰出版 传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于 2011年11月21日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行 相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元， 募集资金总额为人民币4,479,200,000元，扣除各项发行费用后 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-007 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。到会监事人数符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司 监事会主席钱亮先生主持。 经与会监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案，表决结果：3 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见 2024 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒 2023 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（ ...

截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、 注册会计师 419 名、从业人员总数 817 名，签署过证券服务 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》和江苏凤凰出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 会计师事务所"）前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所， 1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务 所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事 务所执业证书，长期从事证券服务 ...