江苏凤凰出版传媒股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员 会，并制定本工作细则。 委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因 以及对任何与其辞职有关或其认为有必要引起董事会注意的情况进行说明。经 董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行调整。独立董事辞职导致战略 与可持续发展委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定及公司章程，拟辞 职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董 事辞职之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-005 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交 易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议对该议案发表了 审核意见，认为：公司与关联方江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其子公司、 中国移动通信有限公司及其控制公司发生的日常关联交易符合公司经营管理 需要，交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、资产被 关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交董事会审议。 该议案经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事章朝阳、 王译萱、周建军、单翔、况铁梅回避表决，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。会议召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《公司章 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会，现提名汪进 元先生、张志强先生、温素彬先生和张广兴先生为江苏凤凰出版 传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被 提名人已书面同意出任江苏凤凰出版传媒股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与江苏凤凰出版传媒股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-008 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他 风险，受各种风险影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行产品购买事 宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概况 为提高资金使用效率和收益水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 发布的相关法规以及公司《章程》等相关规定，经江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以 下简称 "公司"）第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会拟授权经营管 理层在不影响公司正常生产经营活动的前提下，利用闲置自有资金购买额度不超过 97 亿元人民币（含本数）购买金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，单一理财产 品最长期限不超过一年（含本数），在授权期限内上述额度资金可以滚动使用。 2、公司财务部门须建立台账对理财产品进行管理，建立完整的会计账 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-013 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，凤凰传媒拟对其《公司 章程》及相关议事规则进行修订。 一、《公司章程》主要修订内容 （一）完善总则、法定代表人等规定 根据《公司法》的要求确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任 等，在章程中载明法定代表人产生、变更办法；根据《章程指引》完善公司章程 制定目的。 （二）完善股东、股东会相关制度 根据《公司法》要求将股东大会调整为股东会。根据《章程指引》要求，新 增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务； 修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例， 优化股东会召开方式及表决程序。 （三）完善董事 ...

及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）分别于 2025 年 4 月 18 日和 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一 次会议和第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认<公司 2024 年度高级管 理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案>的议案》，本议案关联董事进行了回避表决。现将相 关情况公告如下： 一、2024 年度高级管理人员薪酬确认 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-010 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬 为进一步完善公司激励与约束机制，更好地调动公司高级管理人员的工作积极性， 1 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司薪酬与考核委员会工作细则》等 规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制订 2025 年度高级管理人员 薪酬方案：公司 2025 年度高级管理人员薪酬由基本年薪 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风 险持续评估报告 一、财务公司基本情况 财务公司是由江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称"凤凰集团"） 和江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"）共同出资创立， 注册资本 10 亿元人民币，其中凤凰集团持股比例为 51%，凤凰传媒持股比例为 49%。截至 2024 年末，财务公司共有员工 28 人，服务客户 201 户。 财务公司经营业务范围包括：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员 单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收 付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信 用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承 兑；（八）从事固定收益类有价证券投资；（九）法律法规规定或国家金融监 督管理总局批准的其他业务。 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经原中 国银行业监督管理委员会批准，于 2016 年 9 月取得营业执照正式成立的非银行 金融机构。财务公司金融许可证机构编码 L0246H232010001，营业执照统一社 会信用代码 ...

关于本报告 本报告是江苏凤凰出版传媒股份有限公司发布的第 12 份 独立报告。随着实践深化和理念更新，为更好地回应利 益相关方诉求，报告名称自 2024 年起由"社会责任报告" 更名为"可持续发展报告"，本报告亦为公司发布的第 1 份可持续发展报告。 组织范围 本报告覆盖江苏凤凰出版传媒股份有限公司及其下属公 司（与合并财务报表所覆盖的范围一致）。 时间范围 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 为增强报告的可比性与完整性，部分信息适当向前追溯、 向后延伸。 称谓说明 为便于表达和阅读，"江苏凤凰出版传媒股份有限公司" 在报告中也以"凤凰传媒""我们""公司"表示。 数据说明 本报告披露的财务数据来源于《江苏凤凰出版传媒股份 有限公司 2024 年年度报告》。其他数据均来自公司正式 文件和统计报告，经公司相关部门审核后发布。如无特 殊说明，本报告涉及货币金额均为人民币。 凤凰传媒 2024 年 可持续发展报告 报告参考标准 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-006 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 3、凤凰传媒全资子公司凤凰国际出版公司向中国银行申请内保外贷授信额 度 2000 万美元，向民生银行申请授信额度 1100 万美元，共计 3100 万美元，但 全部银行实际使用额度控制在 2000 万美元以内（含），用于补充经营性流动资 金。 4、凤凰传媒控股子公司江苏凤凰新云网络科技有限公司（以下简称"新云 网络"）向中国银行申请授信额度 1500 万元；向紫金农商行申请授信额度 3000 万元，用于补充流动资金。新云网络在集团财务公司及各家银行项目贷款的实际 使用总额度控制为不超过 6500 万元（含）。 5、凤凰传媒控股二级子公司湖南苏香文化发展有限公司向长沙银行申请综 合授信 4500 万元，由其他股东等提供质押、抵押担保，用于纸张采购。 以上银行授信额度共计 3.1 亿元人民币， 3100 万美元。 二、财务公司授信 关于申请 2025 年度授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰出版 ...