会议与决策 - 2024年召开2次股东大会，独立董事参会2次，参会率100%[2] - 2024年独立董事专门会议召开1次[4] - 2024年4月22日、7月23日董事会通过提名董事候选人和聘任高管议案[9] 财务相关 - 2024年7月10日审议通过为凤凰集团财务公司对控股子公司4800万元授信担保议案[7] - 2024年两次变更年度审计机构[8][9] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事审查多期财务报告及定期报告财务信息[7] - 独立董事年度现场工作15天[5] - 2024年未行使提议召开董事会等特别职权[5] 其他事项 - 2024年第一次临时股东大会通过为公司及董监高买责任险议案[10]

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(汪进元) 作为江苏凤凰出版传媒股份有限公司(简称"公司"或"凤凰传媒")独立董 事,我在报告期内按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定,本着对公司及全体股东负责的态 度,忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务,积极维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东合法权益,现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人汪进元,2022年5月起担任公司独立董事。法学博士,美国哥伦比亚大 学富布莱特高级访问学者,东南大学法学院教授、博士生导师。兼任江苏省人大 决策咨询专家,杭州市人民政协理论研究会特邀研究员,南京仲裁委员会仲裁员, 江苏泓远律师事务所律师,江苏省金智科技股份有限公司独立董事,江苏省天瑞 仪器股份有限公司独立董事。曾经兼任过中国宪法学会常务理事,江苏省法学会 常务理事,江苏省港澳台法律研究会常务副会长兼秘书长,东南大学法学院学术 委员会副主任,武汉仲裁委员会仲裁员,湖北珞珈律师事务所律师。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》、《凤凰传媒董事会审计委员会 工作细则》等规定,2023年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2023年度的履职情况 汇报如下： 一、 审计委员会会议召开情况 二、 定期报告工作情况 (一) 2023年报 2024年公司审计委员会共召开4次会议。审计委员会委员充分发 挥各自专业特长,对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审查; 对内部控制制度的制定与执行进行审批和监督;对聘任审计事务所事 项进行了审核;对内外部审计师的工作安排、审计情况进行认定;听 取了外部审计师对2023年年报审计、2023年内控审计情况的报告；对 关联交易识别进行控制和管理;对公司合规运作和舞弊防控进行持续 关注,为董事会科学决策提供依据。 1、在公司2023年度报告审计工作开始前,审计委员会与公司年 报审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)通过现场会议、电话 沟通等方式 ...

股东大会信息 - 2025年5月13日9点30分在南京凤凰广场B座29楼开会[3] - 网络投票2025年5月13日，交易系统9:15 - 15:00[6] - 审议13项议案，含年度报告等[8][9] 选举信息 - 应选非独立董事7人，独立董事4人[9] - 有累积和非累积投票议案[1][2] 其他信息 - 股权登记日2025年5月7日[16] - 会议登记2025年5月9日，在27层2721室[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年4月21日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司监事会2024年度工作报告》等多项报告及议案[1][2][3][4]

会议情况 - 董事会会议于2025年4月21日召开，应到11人实到10人[1] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案11票同意待股东大会批准[1][2][4][5][6][7][9] - 2024年度关联交易议案6票同意待股东大会批准[5] - 财务公司风险评估报告议案7票同意[6] - 高管薪酬方案议案9票同意[10] - 董事会换届选举议案11票同意待股东大会批准[11][12] - 修订《公司章程》等议案11票同意待股东大会批准[12] - 修订工作细则议案11票同意[12] - 召开2024年年度股东大会议案获通过[12] 公告发布 - 换届选举、章程修订、股东大会通知于4月22日发布[12][13]

业绩总结 - 报告期内母公司报表净利润16.28亿元，年初未分配利润40.11亿元[4] 股利分配 - 每股派发现金红利0.5元（含税）[3] - 拟派发现金红利12.72亿元，总股本25.45亿股[4] - 2024 - 2022年现金分红总额均为12.72亿元[5] 利润情况 - 2024年度可供股东分配的利润42.03亿元[4] - 本次股利分配后剩余未分配利润29.31亿元[5] 比例数据 - 本年度现金分红占当年净利润比例79.65%[5] - 近三年累计现金分红总额38.17亿元，现金分红比例172.70%[5] 决策通过 - 2025年4月21日审议通过2024年度利润分配议案[7]

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-004 2025 年度中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高投资者获得感，与股东共享公司发展成果，在遵守中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的基础上，公司董事会提请股东大会授权董事会制定具体的 2025 年中期利润分配方案。现将具体内容公告如下： 一、2025 年度中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 公司在 2025 年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件： 1、2025 年中期盈利且累计未分配利润为正； 2、公司现金流充足，实施分红不会影响公司后续持续经营。 （二）中期利润分配时间与形式 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 （四）中期分红的授权 董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况、资金规划，在保证公 司正常经营发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，制定具体的利润分配 方案。并在董事会审议通过 2025 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 2 / 2 目 录 一、审计报告 1-2 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N TA N T S L L P 地址（l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t e l ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华 ...

永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凤凰出版传媒股份 有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）首次公开发行A股股票并在上海证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对 凤凰传媒募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎 的核查，具体核查情况如下： 中国国际金融股份有限公司 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011年11月21日至2011年11月 22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人 民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元，募集资金总额为人民币 4,479 ...