公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（汪进元） 2023 年公司提名委员会共召开 4 次会议。本人作为提名委员会 委员，认真审议议案内容，对提名人的提名资格及候选人的基本信息、 教育背景、工作经历和任职资格进行审查。为董事会审议相关议案提 供独立客观的意见。 五、投资者权益保护工作的履职情况 1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核， 特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股 东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独 立、客观、审慎地行使表决权。 2023 年，本人作为公司独立董事根据上市地适用法律、法规和 公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地 工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023 年度个人履行职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议履职情况 2023 年，本人出席了全部 10 次公司董事会会议。本人从维护中 小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认真审议，并根据有关 规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与实际使用情况、利润 分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员聘任 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凤凰出版传媒股份 有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）首次公开发行A股股票并在上海证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对 凤凰传媒部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011年11月21日至2011年11月 22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人 民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元，募集资金总额为人民币 4,479,200,000元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币4,318,450,704.00元。 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-011 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于拟与江苏凤凰新华印务集 团有限公司签订《印制服务框架协议》暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 一、 交易涉及主体的基本情况 （一）江苏凤凰新华印务集团有限公司 公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号 注册资本： 35220 万元人民币 公司住所：南京市中央路 276-1 号 注册资本：30,905.2 万元 经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。印刷材 料、 印刷设备零配件，金属材料的销售，印刷技术咨询、技术服务，信息数字 化处 理、存储、管理，物资配送。境内劳务派遣，设备租赁、房屋租赁。纸及 纸制 品加工与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。纸制品的批发、零售。 以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。增值电信业 务，普通道路货物运输，图书、报刊、电子出版物销售。 关联关系：同受公司控股股东控制。 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-010 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于拟与江苏凤凰出版传媒集 团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"凤凰 传媒"）拟与江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称"凤凰集团"）的 控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 续签《金融服务协议》，接受财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款、 结算、信贷以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。 财务公司遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则为本公司提供金融服务， 有利于本公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，加强资金管控和防 范经营风险，有利于盈利水平的提升和长远发展。交易的定价方式公开透明， 定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。 凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》的议案已 经公司第五届董事会第 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 是经国家金融监督管理总局批准，于 2016 年 9 月取得营业执照正式 成立的非银行金融机构。公司金融许可证机构编码 L0246H232010001， 营业执照统一社会信用代码 91320000MA1MTHXT03。 财务公司是由江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称"凤凰 集团"）和江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"） 共同出资创立，注册资本 10 亿元人民币，其中凤凰集团持股比例为 51%，凤凰传媒持股比例为 49%。截至 2023 年末，公司共有员工 27 人，服务客户 207 户。 财务公司经营业务范围包括：（一）吸收成员单位存款；（二） 办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员 单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非 融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业 拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证 券投资；（九）法律法规规定或国家金融监督 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡会 计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、 资质条件 天衡会计师事务所前身为 1985 年成立的江苏会计师事 务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计 师事务所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会 计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批 获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格 的会计师事务所之一。 截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、 注册会计师 419 名、从业人员总数 817 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 222 名，是国内最具综合实力的 会 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 党建工作 | 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第八章 | 监事会 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第十章 | 通知和公告 | 42 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十二章 | 修改章程 | 46 | | 第十三章 | 附则 | 47 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-012 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802 号）核准，公司于 2011 年 11 月 21 日至 2011 年 11 月 22 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相 结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股，每股发行价格为 8.80 元，募集资金总额为人民币 4,479,200,000.00 元，扣除各项发行费用后实 际募集资金净额为人民币 4,318,450,704.00 元。上述募集资金已于 2011 年 11 月 25 日全部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 13684 号《验资报告》审验。 公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 相关规定，对募 ...

报告公司投资评级 - 凤凰传媒的投资评级为“买入（维持）”[序号][1] 报告的核心观点 - 凤凰传媒2023年营收136.5亿元，同比增长0.4%；归母净利润29.6亿元，同比增长42.0%，主要得益于应收账款及存货控制合理、结构优化，以及信用减值损失和资产减值损失的减少。扣非归母净利润为20.6亿元，同比增长14.8%[序号][1] - 大股东承诺12个月内不减持公司股份，并提议每10股派发现金红利5.00元（含税）[序号][1] - 公司积极布局智慧教育业务，探索AI+MR，如学科网合作学校近4万所，注册用户5500万，以及厦门创壹公司开发的虚拟现实三维互动教学平台，服务院校客户超过3000家[序号][1] - 预计2024-2025年实际税率将有所提升，归母净利润预测从24.5/26.3亿元下调至18.8/19.8亿元，并预计2026年归母净利润为21.5亿元。维持“买入”评级[序号][1] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与估值 - 营业总收入预测：2022年为13,596百万元，2023年为13,651百万元，2024年预测为14,383百万元，2025年预测为15,159百万元，2026年预测为15,980百万元。同比变化分别为8.62%、0.41%、5.36%、5.40%、5.42%[序号][1] - 归母净利润预测：2022年为2,082百万元，2023年为2,956百万元，2024年预测为1,876百万元，2025年预测为1,983百万元，2026年预测为2,148百万元。同比变化分别为-15.26%、41.98%、-36.54%、5.71%、8.35%[序号][1] - EPS预测：2022年为0.82元/股，2023年为1.16元/股，2024年预测为0.74元/股，2025年预测为0.78元/股，2026年预测为0.84元/股[序号][1] - P/E比率：2022年为14.28，2023年为10.06，2024年预测为15.85，2025年预测为14.99，2026年预测为13.84[序号][1] 财务预测表 - 资产负债表预测：2022年总资产为29,702百万元，2023年预测为30,873百万元，2024年预测为33,754百万元，2025年预测为36,072百万元[序号][2] - 利润表预测：2022年营业总收入为13,596百万元，2023年预测为13,651百万元，2024年预测为14,383百万元，2025年预测为15,159百万元[序号][2] - 现金流量表预测：2022年经营活动现金流为2,507百万元，2023年预测为2,873百万元，2024年预测为3,657百万元，2025年预测为2,746百万元[序号][2] - 重要财务与估值指标：2022年每股净资产为6.78元，2023年预测为7.44元，2024年预测为8.18元，2025年预测为8.96元[序号][2]