会议与决策 - 2024年召开2次股东大会，独立董事参会2次，参会率100%[2] - 2024年独立董事专门会议召开1次[4] - 2024年4月22日、7月23日董事会通过提名董事候选人和聘任高管议案[9] 财务相关 - 2024年7月10日审议通过为凤凰集团财务公司对控股子公司4800万元授信担保议案[7] - 2024年两次变更年度审计机构[8][9] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事审查多期财务报告及定期报告财务信息[7] - 独立董事年度现场工作15天[5] - 2024年未行使提议召开董事会等特别职权[5] 其他事项 - 2024年第一次临时股东大会通过为公司及董监高买责任险议案[10]

会议召开情况 - 2024年股东大会召开2次、董事会召开7次、审计委员会召开4次、提名委员会召开3次、独立董事专门会议召开1次[2][4] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席率达100%[2] - 2024年独立董事在审计委员会审议近十项议案[3] - 2024年独立董事出席三次提名委员会会议审核拟聘任人员任职资格[4] - 2024年独立董事年度累计现场工作20天[5] - 2024年独立董事多次审查公司财务及定期报告信息[7] - 2024年独立董事与中小股东互动交流[5] 公司决策与事项 - 2024年公司为凤凰集团财务公司对控股子公司4800万元授信提供担保[7] - 2024年公司两次召开董事会审议多项关联交易议案[6][7] - 2024年公司两次变更年度审计机构[8][10] - 2024年公司董事会通过提名董事候选人和聘任高管议案[10] - 2024年公司第一次临时股东大会通过购买责任保险议案[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和中小投资者权益[12]

业绩总结 - 审计委员会2024年对一季报、半年报及三季报审议，报告如实反映状况和成果[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强沟通，完善监督职能[10] 其他新策略 - 2024年审计委员会召开4次会议[2] - 2023年4月会前核查监督年度审计工作[4] - 审阅2023年度内审报告与2024年度计划并认可[5]

股东大会信息 - 2025年5月13日9点30分在南京凤凰广场B座29楼开会[3] - 网络投票2025年5月13日，交易系统9:15 - 15:00[6] - 审议13项议案，含年度报告等[8][9] 选举信息 - 应选非独立董事7人，独立董事4人[9] - 有累积和非累积投票议案[1][2] 其他信息 - 股权登记日2025年5月7日[16] - 会议登记2025年5月9日，在27层2721室[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年4月21日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司监事会2024年度工作报告》等多项报告及议案[1][2][3][4]

会议情况 - 董事会会议于2025年4月21日召开，应到11人实到10人[1] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案11票同意待股东大会批准[1][2][4][5][6][7][9] - 2024年度关联交易议案6票同意待股东大会批准[5] - 财务公司风险评估报告议案7票同意[6] - 高管薪酬方案议案9票同意[10] - 董事会换届选举议案11票同意待股东大会批准[11][12] - 修订《公司章程》等议案11票同意待股东大会批准[12] - 修订工作细则议案11票同意[12] - 召开2024年年度股东大会议案获通过[12] 公告发布 - 换届选举、章程修订、股东大会通知于4月22日发布[12][13]

业绩总结 - 报告期内母公司报表净利润16.28亿元，年初未分配利润40.11亿元[4] 股利分配 - 每股派发现金红利0.5元（含税）[3] - 拟派发现金红利12.72亿元，总股本25.45亿股[4] - 2024 - 2022年现金分红总额均为12.72亿元[5] 利润情况 - 2024年度可供股东分配的利润42.03亿元[4] - 本次股利分配后剩余未分配利润29.31亿元[5] 比例数据 - 本年度现金分红占当年净利润比例79.65%[5] - 近三年累计现金分红总额38.17亿元，现金分红比例172.70%[5] 决策通过 - 2025年4月21日审议通过2024年度利润分配议案[7]

利润分配 - 公司提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案[2] - 2025年度中期分红前提为中期盈利等条件[2] - 中期分红金额上限不超当期净利润30%[2] 流程安排 - 2025年半年度报告披露后至12月31日前现金分红[2] - 董事会获授权后制定方案，审议通过两月内完成派发[2] - 授权期限自股东大会审议通过至事项办理完毕[2] 审议进展 - 该事项经董事会及监事会审议通过，尚需股东大会审议[3][4] 其他 - 公告发布于2025年4月21日[6]

财务审计 - 中兴华审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年4月21日[12] 历史金额 - 2013年11月04日，公司金额为8916万元[13]

募集资金情况 - 2011年11月首发A股50900万股，募资44.792亿元，净额43.18450704亿元[2] - 2023年末专户余额48055.48万元[4] - 2024年末专户余额46045.32万元[5] 资金使用与收益 - 2024年利息收入净额648.30万元[5] - 2024年对募投项目投入2658.45万元[5] 项目节余情况 - ERP建设项目节余941.54万元[11] - 新港物流中心二期节余942.63万元[11] 资金补充计划 - 拟将46045.32万元节余永久补充流动资金[14] 事项进展 - 募投项目结项及资金补充待股东会审议[18]