江苏凤凰出版传媒股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 党建工作 | 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第八章 | 监事会 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第十章 | 通知和公告 | 42 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十二章 | 修改章程 | 46 | | 第十三章 | 附则 | 47 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《 ...

一、主题出版成绩显著，切实履行使命担当 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本报告根据公司在履行社会责任方面的具体情况而编制，客观、 真实地反映了公司在从事经营活动中履行社会责任的重要信息。本公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司坚持正确的出版导向，以高质量主题出版服务党和国家的中 心工作，推出一大批精品力作。组织策划 62 种选题申报中宣部年度 主题出版重点出版物选题，《抗战旗帜毛泽东》等 4 种选题入选。推 出《长城画传》等 4 部"国家文化公园画传"系列图书。《江苏文库》 累计出版 1285 册。百卷本"抗日战争专题研究"丛书、海外中国研 究丛书等重点项目取得一批新成果。 2023 年，公司理论读物销售 2.25 亿元，其中《习近平著作选读》 第一卷、第二卷发行 162 余万套，《习近平新时代中国特色社会主义 思想学习纲要》2023 版发行 85 万册，"习近平新时代中国特色社会 主义思想"主题教育图书发行 312 万册，《2023 中国式现代化面对 面》发行 17.1 万册，均 ...

一、本次委托理财概况 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-013 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财投资类型：保本型或低风险短期理财产品及国债逆回购等国债类理财 产品，单一理财产品最长期限不超过一年（含本数）。 授权委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。 为提高资金使用效率和收益水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所发布的相关法规以及公司《章程》等相关规定，经江苏凤凰出版传媒股份有限公司 （以下简称 "公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会拟授权经营 管理层在不影响公司正常生产经营活动的前提下，利用闲置自有资金购买额度不超过 70 亿元人民币（含本数）购买金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，单一理 财产品最长期限不超过一年（含本数），在授权期限内上述额度资金可以滚动使用。 上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。该事项无需 提 ...

2023年工作情况 - 审计委员会召开4次会议[2] - 核查监督年度审计工作，审议季报[4] - 审阅内审报告与计划，认可可行性[5] - 评估内控设计，推动制度建设[6] 2024年展望 - 完善监督职能，关注多方面事项[9]

审计相关 - 天衡会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2024年4月22日[4] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[2] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[2] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[2]

公司治理 - 公司拟修订《章程》第一百二十六条[1] - 修订后党委书记可单独配备[2] - 修订《章程》议案已通过第五届董事会第十六次会议审议[3] - 修订《章程》议案尚需提交股东大会审议[3]

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张志强） 2023 年，本人作为公司独立董事根据上市地适用法律、法规和 公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地 工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023 年度个人履行职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议履职情况 2023 年，本人出席了全部 10 次公司董事会会议，出席股东大会 1 次。本人从维护中小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认 真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与 实际使用情况、利润分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员 聘任等事项发表了独立意见。 二、年报编制过程中的履职情况 本人作为独立董事，听取了公司管理层所做的年度生产经营情况 和投资活动等重大事项的情况汇报、年度财务状况和经营成果的汇报 和年度董事会会议的准备情况介绍，确保公司年度报告及时、合规、 完整和准确地对外披露。 三、在提名委员会履职情况 本人作为提名委员会召集人，2023 年共召集召开公司提名委员 会 4 次会议。认真审议议案内容，对提名人的提名资格及候选人的基 本信息、教育背景、工作经 ...

股东大会时间 - 2024年5月16日9点30分召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[6] - 股权登记日为2024年5月9日[16] 会议地点 - 现场会议在南京市湖南路1号凤凰广场B座2901会议室[3] - 会议登记地点在南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部[20] 会议登记 - 会议登记时间为2024年5月13日9:00－11:30、14:00－17:00[20] 议案情况 - 本次股东大会审议12项议案[8][9] - 议案7、8涉及关联股东回避表决[10] - 特别决议议案为议案9[12] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9、10[12]

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡会 计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、 资质条件 天衡会计师事务所前身为 1985 年成立的江苏会计师事 务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计 师事务所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会 计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批 获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格 的会计师事务所之一。 截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、 注册会计师 419 名、从业人员总数 817 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 222 名，是国内最具综合实力的 会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凤凰出版传媒股份 有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）首次公开发行A股股票并在上海证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对 凤凰传媒部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011年11月21日至2011年11月 22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人 民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元，募集资金总额为人民币 4,479,200,000元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币4,318,450,704.00元。 ...