关于公开挂牌转让江苏凤凰数据有限公司 65%股权 及江苏凤凰新云网络科技有限公司 96%股权挂牌到期的公告 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-001 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让江苏凤凰数据 有限公司 65%股权及江苏凤凰新云网络科技有限公司 96%股权的议案》，同意 通过公开挂牌方式转让江苏凤凰数据有限公司（以下简称"凤凰数据"）65%股 权和凤凰新云网络科技有限公司（以下简称"凤凰新云"）96%股权，以其评估 值 49,218.67 万元为挂牌转让底价。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日披露 的《关于拟公开挂牌转让江苏凤凰数据有限公司 65%股权及江苏凤凰新云网络科 技有限公司 96%股权的公告》（2023-031）。 二〇二四年二月二日 三、其他事项说明 本次交易挂 ...

证券代码：601928 股票简称：凤凰传媒 公告编号：2023-047 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开了第五届董事会第十四次会议，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。 根据公司《章程》有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核， 同意聘任袁楠、秦俊俊为公司副总经理，陈敏为公司财务总监，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对本次聘任事项发表了 同意的独立意见。 袁楠、秦俊俊及陈敏与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 袁楠、秦俊俊及陈敏个人简历详见本公告附件。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十八日 1 附件： 袁楠女士简历如下：女，1974 年 5 月出 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-046 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会提名委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。 详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘任 高级管理人员的公告》（2023-047）。 特此公告。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 的有关规定，公司于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开 第五届董事会第十四次会议的通知。 公司第五届董事会第十四次会议于 2023 年 12月 18 日以现场会议结合通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了《关于聘任 公司高级 ...

证券代码：601928 股票简称：凤凰传媒 公告编号：2023-045 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司副总经理金 国华先生、副总经理兼董事会秘书徐云祥先生及财务总监吴小毓女士的辞职报告， 因工作调整，金国华先生申请辞去副总经理职务，徐云祥先生申请辞去副总经理、 董事会秘书职务，吴小毓女士申请辞去财务总监职务。公司董事会同意上述辞职 申请。辞职后，金国华先生、徐云祥先生及吴小毓女士不再担任公司其他职务。 金国华先生、徐云祥先生及吴小毓女士的辞职不会影响公司正常的生产经营。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定总经理宋吉述 先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快依照法定程序完成董事会秘书的聘任 工作。 金国华先生、徐云祥先生及吴小毓女士在公司任职期间勤勉敬业、履职尽责， 有效推进了公司管理水平的提升，促进了公司规范运营和高质量发展。公司董事 会对他们为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十八日 1 关于公司部分 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-043 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 的有关规定，公司于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开 第五届董事会第十三次会议的通知。 公司第五届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场会议结合通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了如下议案： 1、关于聘任公司总经理的议案 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案已经董事会提名委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。 详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘任 公司总经理的公告》（2023-044） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二三年十二月七日 2023 年 12 月 7 日，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）第五 届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司董事长章朝 阳先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任宋吉述先生为公司总经理，任 期至本届董事会任期届满。 宋吉述先生简历如下：男，1969 年 1 月出生。2023 年 10 月起担任江苏凤凰出版 传媒集团有限公司党委委员，2015 年 4 月起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副总 经理。1994 年 8 月至 2001 年 10 月在江苏省新闻出版局工作，2001 年 11 月至 2006 年 11 月历任江苏省出版集团有限公司出版部科员、出版部副主任、教材部副主任，2006 年 11 月至 2008 年 6 月担任译林出版社副社长，2008 年 6 月至 2008 年 12 月担任江苏 凤凰信息技术有限公司总经理，2008 年 12 月至 2015 年 4 月担任江苏凤凰信息技术有 限公 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-041 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对马青海先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二三年十二月四日 1 附件：王琨女士简历 王琨女士，中金公司投资银行部执行总经理，硕士研究生学历，保荐代表人，从 事投资银行业务多年，曾作为核心成员参与新华网、兆易创新、芒果超媒等多家公司 的上市发行、再融资或资产重组工作，在投行业务方面具有较为丰富的经验。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）近日收到 公司首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称 "中金公司"）送达的《关于更换江苏凤凰出版传媒股份有限公司持续督导保荐代表 人的函》。中金公司原委派的持续督导保荐代表人为马青海先生和孙雷先生，现因马 青海先生工作变动原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人。中金公司决 ...

证券代码：601928 股票简称：凤凰传媒 公告编号：2023-042 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理、总 编辑徐海先生因工作调整，向公司董事会申请辞去副总经理职务，公司董事会同 意徐海先生的辞职申请。辞去副总经理职务后，徐海先生仍继续担任公司董事、 总编辑职务。 特此公告。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二三年十二月四日 1 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-040 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于年度审计机构变更质量控制复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第七次会议和 2023 年 6 月 27 日召开的 2022 年年度股东 大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事 务所（普通有限合伙）（以下简称"天衡事务所"）为公司 2023 年度财务审计和内部 控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关 于拟续聘会计事务所的公告》（2023-021）。 2023 年 11 月 30 日，公司收到天衡事务所发来的《关于质量控制复核人变更的告 知函》，现就相关事项公告如下： 一、本次变更项目质量复核人员的情况 天衡事务所作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，原委派吴景亚为 项目 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-039 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://eseb.cn/19u8vQ4iLKM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 问题征集方式：投资者可于 2023 年 11 月 16 日前访问网址 1、会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00 2、召开方式：网络文字互动 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会类型 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 ...