业绩总结 - 2023年期初往来资金余额39246.91万元[7] - 2023年度往来累计发生额19347.67万元[7] - 2023年度往来资金利息1269.95万元[7] - 2023年度偿还累计发生额22859.33万元[7] - 2023年期末往来资金余额37005.20万元[7] 市场扩张和并购 - 2023年2月7日母公司7.73元/股转让2.54亿股给中移投资[8] - 2023年6月1日股份转让完成过户登记[8] 其他新策略 - 2023年6月27日中国移动委派况铁梅任董事[8] - 公司认定中国移动及其控制公司6月27日成关联方[8] 关联资金往来 - 与江苏凤凰出版传媒应收账款期末余额0万元[7] - 与凤凰传奇影业其他应收款期末余额25000万元[7] - 与江苏凤凰广场其他应收款期末余额5400万元[7] - 与中国移动及其控制公司应收、预付等余额[7]

公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（尤劲柏） 2023 年，本人出席了全部 10 次公司董事会会议，出席股东大会 1 次。本人从维护中小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认 真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与 实际使用情况、利润分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员 聘任等事项发表了独立意见。 2023 年，本人作为公司独立董事根据上市地适用法律、法规和 公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地 工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023 年度个人履行职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议履职情况 二、年报编制过程中的履职情况 2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、 法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保 投资者公平、及时地获得相关信息。 五、在公司现场工作情况 报告期内，本人通过参加专业委员会会议、董事会、股东大会等 方式了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司董事、 高级管理人员及其他相关工作人员保持密切沟通，了解公司重大事项 的进展情况。2023 ...

会议出席情况 - 2023年独立董事出席全部10次公司董事会会议和1次股东大会[1] - 2023年公司审计委员会召开4次会议[2] - 2023年6月16日独立董事参加凤凰传媒业绩说明会[4] 工作时间 - 2023年度独立董事在公司现场累积工作时间16天[5] 特殊情况 - 独立董事无提议召开董事会等情况[6]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 天衡专字(2024)00345 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00345 号 江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"凤凰传媒公司") 2023 年度募集资金存放与实际使用情况执行了合理保证的鉴证业务,就专项报告是否在所 有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指 引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监督要求(2022年修订)》(证监会公告 [2022]15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》及相关格式指引的要求编制,以及是否在所有重大方面如实反映了凤凰传媒公 司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凤凰出版传媒股份 有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）首次公开发行A股股票并在上海证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，就 公司募集资金2023年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏凤凰出版 传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于 2011年11月21日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行 相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元， 募集资金总额为人民币4,479,200,000元，扣除各项发行费用后 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 是经国家金融监督管理总局批准，于 2016 年 9 月取得营业执照正式 成立的非银行金融机构。公司金融许可证机构编码 L0246H232010001， 营业执照统一社会信用代码 91320000MA1MTHXT03。 财务公司是由江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称"凤凰 集团"）和江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"） 共同出资创立，注册资本 10 亿元人民币，其中凤凰集团持股比例为 51%，凤凰传媒持股比例为 49%。截至 2023 年末，公司共有员工 27 人，服务客户 207 户。 财务公司经营业务范围包括：（一）吸收成员单位存款；（二） 办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员 单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非 融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业 拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证 券投资；（九）法律法规规定或国家金融监督 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所： 现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及相关格式指引的规定，将江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简 称公司或本公司）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011年11月21 日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合 的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）50,900万股，每股发行价格为8.80 元，募集资金总额为人民币4,479,200,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集 资金净额为人民币4,318,450,704.00元。上述募集资金已于2011 年11月25日全 部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684号《验 资报告》审验。 募集资金专户摘要 金额 1、截至 2022 年 12 月 31 日 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-010 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于拟与江苏凤凰出版传媒集 团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"凤凰 传媒"）拟与江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称"凤凰集团"）的 控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 续签《金融服务协议》，接受财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款、 结算、信贷以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。 财务公司遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则为本公司提供金融服务， 有利于本公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，加强资金管控和防 范经营风险，有利于盈利水平的提升和长远发展。交易的定价方式公开透明， 定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。 凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》的议案已 经公司第五届董事会第 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（汪进元） 2023 年公司提名委员会共召开 4 次会议。本人作为提名委员会 委员，认真审议议案内容，对提名人的提名资格及候选人的基本信息、 教育背景、工作经历和任职资格进行审查。为董事会审议相关议案提 供独立客观的意见。 五、投资者权益保护工作的履职情况 1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核， 特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股 东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独 立、客观、审慎地行使表决权。 2023 年，本人作为公司独立董事根据上市地适用法律、法规和 公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地 工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023 年度个人履行职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议履职情况 2023 年，本人出席了全部 10 次公司董事会会议。本人从维护中 小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认真审议，并根据有关 规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与实际使用情况、利润 分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员聘任 ...