吉视传媒股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善吉视传媒股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构，增强董事会选举程序的科 学性、民主性、优化董事会的组成人员结构，使董事会规范、 高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理 准则》)、《吉视传媒股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其它有关规定，特决定设立吉视传媒股份有限公司董事 会提名委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，其中1/2 以上委员须为 公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员1 名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选 举产生 ...

关于吉视传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 [2024]京会兴专字第 00840013 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：吉视传媒股份有限公司 审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 吉视传媒股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们 对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公 司实施 2023 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇 总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况之用。 附件： 吉视传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：陈敬波 （特殊普通合伙）（盖章） 中国·北京 中国注册会计师：刘 ...

第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公 司的最高权力机构。 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 吉视传媒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《吉视传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并参照《上市 公司股东大会规则》，制订本规则。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应说明原因并公 告。 第五条 公司召开股东大会，可以聘请有执业资格的律师出 席股东大会，对以下问题出具意见并公告： 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 六个月内举行。 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善高级管理人员的业绩考核与评价 体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发 与利用战略，吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、《吉视传媒 第四条 委员会由3名董事组成，其中1/2 以上委员须为 公司独立董事。 1 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其它有关规定， 特决定设立吉视传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 (以下简称"委员会")，作为制订和管理公司高级人力资源薪 酬方案，评价高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的 职责范围履行职责,独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员1 名，由独立董事担任，负 责主持委 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事董汝幸、吴国萍、毛志宏、王文生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 吉视传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）等要求，吉视传 媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事董汝幸、吴国萍、毛志宏、王文生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: ...

吉视传媒股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员1名，由董事会在委员会成员内 直接选举产生。 第七条 委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公 司董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，吉 视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理 准则》(以下简称《治理准则》)、《吉视传媒股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)及其它有关规定，特决定设立吉 视传媒股份有限公司董事会战略委员会(以下简称"委员会 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对吉视传媒股份 有限公司（以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有 效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准 则》(以下简称《治理准则》)、《吉视传媒股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其它有关规定，特决定设立吉视传 媒股份有限公司董事会审计委员会(以下简称"委员会")，并 制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名 第八条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任 职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。委员任期届满 前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定不 得 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 1995 年取得中国证监会、财政 部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、 军工涉密业务咨询等各类资质。 2.人员信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工 1,900 余名。其中，合伙人 100 名、注册会计师 433 名，上年度末签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 166 人。 3.业务规模 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2 ...

吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律 法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，及时了解公司各项运营情况，积极 参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见， 审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 1 吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前 五名股东单位任职； 2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制 人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形， 也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附 属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的 ...

吉视传媒股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 一进行在线 cc.mof.gov.cn) 进行在 会计师事务所(特殊普通合 内部控制审计报告 [2024]京会兴审字第 00840030 号 吉视传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了吉视传媒股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制 ...