证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于调整公司非独立董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 1.01 | 关于选举朱未来为第七届董事会非独立董事的 | √ | | | 议案 | | ( ...

股票期权授予 - 2022年1月21日向109名激励对象授予2784万份，行权价9.53元/股[4] - 2023年1月16日向12名激励对象授予216万份预留，行权价9.41元/股[5] 股票期权注销 - 2022 - 2024年多次因离职、业绩不达标等注销期权[4][5][6][7] - 本次注销后首次授予未行权849万份、预留72万份[8] 其他情况 - 2023年8月30日行权价由9.41元/股调为9.289元/股[5] - 注销对财务和经营无重大影响，获监事会和律所认可[9][10][11]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年8月9日召开[1] - 会议通知及文件于2024年8月2日邮件提交全体监事[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案决议 - 会议通过注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案[1] - 会议通过调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案[2]

股票期权激励计划 - 公司监事会审核2021年股票期权激励计划相关事项并发表核查意见[1] - 公司注销部分2021年已授予股票期权获监事会同意[1] - 因2023年度权益分派，公司调整2021年股票期权行权价格[2] - 行权价格调整符合规定，不损害股东利益[2]

FANGDA PARTNERS 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格 及注销部分股票期权的法律意见书 致：上海宝钢包装股份有限公司 http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公 司"）的委托，本所担任宝钢包装 2021 年股票期权激励计划项目（以下简称"激 励计划"或"本次计划"）的特聘专项法律顾问，就公司本次调整激励计划首次授 予和预留 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-037 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 1 聘任公司高级副总裁的议案》。 会议一致同意聘任丁建成先生为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之 日起至第七届董事会任期届满止。 上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述高级管理人员简历详见 附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 9 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开 及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-039 上海宝钢包装股份有限公司 关于调整公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非独立董事调整情况 1 证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意公司董事会 向股东大会提名朱未来先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将 《关于调整公司非独立董事的议案》提交第七届董事会第七次会议审议。 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司 董事会 近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到第七届 董事会非独立董事刘长威先生提交的辞职报告，刘长威先生因工作调整申请辞 去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。上述辞职报告自送达董事会 之日起生效。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，刘长威先生的辞职未 导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运 作。 刘长威先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了身为董事的职责与 义务，为促进公司规范运作、高质量发展等方面做出了卓越贡献。在此， ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. （上海市宝山区罗东路 1818 号） 向特定对象发行A股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 二〇二四年五月 重大事项提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、2022 年第四次临时股东大会、第六届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东大会、 第六届董事会第三十一次会议、第六届董事会第三十三次会议、2023 年第四次临时股 东大会审议通过，已取得中国宝武的批准和上交所审核通过，且已获得中国证监会同意 注册的批复。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名投资者。发行对象范围为： 符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证 监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、 合格境外机构投资者、人民币合格境 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-036 上海宝钢包装股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/30 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 年 月 | 29 | 1 | 28 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | 回购价格上限 | 7.56 元/股 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 1,434.6524 万股 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.2662% | | | | | | 实际回购金额 | 6,997.3449 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-034 上海宝钢包装股份有限公司 关于越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产 基地项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或 "公司"）越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产基地项目 本次项目投资事项经公司董事会审议通过后，还需要按照国家有关规定办 理相关部门或机构的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备 案或审批时间存在不确定性的风险。本次项目投资事项还需按照越南当地有关规 定办理注册登记手续，相关事项尚存在不确定性，部分业务可能涉及项目所在地 的审批或许可，存在海外项目审批风险。本次项目投资为海外投资，因越南的法 律法规、政策体系、商业环境与中国存在差异，可能面临海外企业管理与经营风 险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、项目背景和概况 （一）基本情况 为推动宝钢包装"内外联动"战略落地，优化布局，强化与现有生产基地的 区域协同，提升客户配 ...