证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-072 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢包装"）第七届董 事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及 会议文件已于 2023 年 12 月 19 日以邮件方式提交全体董事。经全体董事共同推 举，会议由曹清先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会 议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝 钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 选举公司第七届董事会董事长的议案》。 1 董事会专业委员会 主任委员 委员 战略委员会 曹清 曹清、卢金雄、钱卫东 审计委员会 刘凤委 刘凤委、章苏阳、陈平进 提名委员会 章苏阳 章苏阳 ...

上海宝钢包装股份有限公司监事会 关于公司股票期权激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试 行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有 关规定，公司监事会对注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的 股票期权的相关事项进行审核，并发表核查意见如下： 一、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权 的议案 公司注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权符合 《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股 权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，同意 此次注销事项。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为上海宝钢包装股份有限公司监事会关于公司股票期 权激励计划相关事项的核查意见签署页） 周宝英 王 菲 李春霞 上海宝钢包装股份有限公司 年 ...

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2023-074 上海宝钢包装股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予的股票期 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开七届一次董事会，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激 励计划部分已授予的股票期权的议案》，具体事项说明如下： 一、股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第十四次会议及第五届监事会第 十次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议 案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。 独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。 2．2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 10 日，公司在内部公示了激励对象名 单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-071 上海宝钢包装股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 771,416,054 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.0837 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208 1166 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法 规）以及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副 本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意 ...

上海宝钢包装股份有限公司 监事会 关于公司选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已届满。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已于近日召开职工代表大会，采 取投票方式选举李春霞女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，并 将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第六届监事会。任期与公司第六届监事会任期一致。 特此公告。 证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2023-070 上海宝钢包装股份有限公司 二〇二三年十二月十四日 1 附：职工监事简历 李春霞女士，出生于 1973 年 3 月，中国国籍，本科，会计师。曾任上海宝 钢冶金建设公司员工，上海宝友汽车销售服务有限公司财务部经理，上海宝钢包 装股份有限公司财务部总账会计、审计监察部审计经理，现任上海宝钢包装股份 有限公司审计部主任管理师（审计）职务、职工监事。李春霞女士未持有公司股 票，与公司其他董事、监事、高 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 21 日 上海宝钢包装股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律 师 2023 年 12 月 21 日 星期四 13:00-13:30 会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 星期四 13:30 会议召开地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室 参加会议人员：股东及股东代理人 出席会议人员：公司董事、监事 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 1、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案 2、关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公 司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案 3.00、关于宝钢包装董事会换届选举非独立董事的议案 4.01、关于选举刘凤委为第七届董事会独立董事的议案 4.02、关于选举王文西为第七届董事会独立董事的议案 4.03、关于选举章苏阳为第七届董事会独立董事的议案 3.01 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-069 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 11 月 上海宝钢包装股份有限公司 发行保荐书 关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"、"发行人"、"上市公司" 或"公司"）拟申请向特定对象发行不超过 154,505,341 股（含本数）的人民币普 通股（A 股）股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发 行 A 股股票"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和 ...

上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 兴业太古汇香港兴业中心 2 座 24 层 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 2023 年 3 月 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two, HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 致：上海宝钢包装股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中国法律执业资格的律师事 务所。根据上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"发行人"）与本所签订的法律顾 问协议 ...