营业收入 - 2024年第三季度营业收入为2,159,853,127.23元，同比增长6.51%[2] - 年初至报告期末营业收入为6,160,425,148.30元，同比增长5.92%[2] - 2024年第三季度营业总收入为61.60亿元，同比增长5.91%[13] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为63,556,600.26元，同比下降15.05%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为156,947,171.50元，同比下降22.36%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62,867,897.78元，同比下降25.44%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为150,572,967.70元，同比下降26.14%[2] - 2024年第三季度净利润为1.71亿元，同比下降21.80%[14] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.57亿元，同比下降22.35%[14] - 2024年第三季度综合收益总额为1.84亿元，同比下降14.03%[15] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.06元，同比下降14.29%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.14元，同比下降22.22%[3] - 2024年第三季度基本每股收益为0.14元，同比下降22.22%[15] 资产 - 2024年第三季度末总资产为8,941,644,318.41元，同比增长8.29%[3] - 2024年9月30日，公司流动资产合计为36.48亿元，相比2023年12月31日的32.05亿元有所增加[9] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计为52.94亿元，相比2023年12月31日的50.53亿元有所增加[10] - 2024年9月30日，公司总资产为89.42亿元，相比2023年12月31日的82.57亿元有所增加[10] 负债 - 2024年9月30日，公司流动负债合计为44.13亿元，相比2023年12月31日的34.35亿元有所增加[11] - 2024年9月30日，公司非流动负债合计为5.52亿元，相比2023年12月31日的8.01亿元有所减少[11] - 2024年9月30日，公司总负债为49.65亿元，相比2023年12月31日的42.36亿元有所增加[11] 所有者权益 - 2024年9月30日，公司所有者权益合计为39.77亿元，相比2023年12月31日的40.21亿元有所减少[11] - 2024年9月30日，公司负债和所有者权益总计为89.42亿元，相比2023年12月31日的82.57亿元有所增加[11] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为771,218,954.50元，同比下降18.96%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为771,218,954.50元，同比增长23.4%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-678,335,906.97元，同比减少15.5%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为49,824,755.98元，同比增加193.9%[1] - 现金及现金等价物净增加额为155,317,044.74元，同比增长109.4%[1] - 期末现金及现金等价物余额为640,586,173.26元，同比增长13.7%[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为68.44亿元，同比下降4.72%[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为66.43亿元，同比下降4.37%[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为51.93亿元，同比下降4.05%[16] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.40亿元，同比下降0.24%[16] 营业成本 - 2024年第三季度营业总成本为59.21亿元，同比增长7.07%[13] 股权激励 - 公司计划使用5000万元至1亿元自有资金回购A股股份，用于未来连续实施股权激励计划[8] - 截至2024年7月17日，公司已回购股份1434.6524万股[8] 其他费用 - 支付的各项税费为239,871,184.21元，同比增长21.6%[1] - 支付其他与经营活动有关的现金为400,323,126.94元，同比增长39.6%[1] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为479,289,315.50元，同比增长25.0%[1] - 取得借款收到的现金为2,557,012,160.02元，同比增长27.6%[1] - 偿还债务支付的现金为2,252,447,953.40元，同比增长40.2%[1]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-056 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 于2024年10月30日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2024 年 10 月 18 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召 开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任公司财务负责人的议案》。 上述议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。 经认真审阅财务负责人丁建成先生的个人履历等资料，公司董事会审计委员 会和提名委员会认为：公司财务负责人的任职资格合 ...

股东大会信息 - 2024年9月28日刊登召开2024年第四次临时股东大会通知[5] - 2024年10月14日上午10时现场会议召开[5] - 2024年10月14日有网络投票时间[5] 表决情况 - 3名现场表决股东代表601,051,965股，占比53.73%[7] - 267名参与表决股东代表706,256,414股，占比63.13%[7] 议案情况 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[10] - 议案以普通决议程序表决通过[11]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-055 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 267 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 706,256,414 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 63.1323 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二) 股 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-054 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年审计机构从毕马威华振变更为中审众环[4] - 2024年9月27日董事会已审议通过，尚需股东大会审议[10] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人、注会1244人等[5] - 2023年经审计总收入215466.65万元等[5] - 2023年度上市公司审计客户201家[5] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元未用[5] - 最近3年受行政处罚1次等[6] 费用相关 - 2024年度审计服务费用预计144.44万元，降约8%[7] 毕马威华振情况 - 已连续5年为公司服务，2023年出具标准无保留意见[8]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-052 上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事会薪酬与考核委员会认为：公司经理层成员业绩评价准确反映出经理层 成员经营业绩，有利于调动经理层成员的积极性和创造性，持续提升公司经营业 绩与核心竞争力，公司在经理层成员业绩评价过程中严格按照《经理层成员经营 业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的有关规定执行，业绩评价及 薪酬结果确认的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。同意将 该议案提交公司董事会审议。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宝钢包装 2024 年投资计划中期调整的议案》。 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于 2024 年 9 月 27 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式提交全体董 ...

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会10月14日10:00在上海公司会议室召开[4] - 会议审议关于变更会计师事务所的议案[5][8] 拟聘事务所情况 - 中审众环2023年末合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会716人[13] - 2023年经审计总收入215466.65万元等多项收入数据[14] - 2023年度上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[14] - 职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[15] - 最近3年受行政处罚1次、监管措施11次[16] 项目人员情况 - 项目合伙人崔海英近3年签1家上市公司审计报告[18] - 签字注册会计师周腾飞近3年参与或复核3家上市公司审计项目[18] 审计收费 - 中审众环2024年度审计服务收费预计144.44万元(含税)，降约8%[21][22] 变更情况 - 前任事务所毕马威华振连续5年服务，2023年出具标准无保留意见[23] - 拟聘中审众环为2024年年度审计机构[24] - 变更原因是保持独立性与客观性[24] - 已与前后任充分沟通，各方无异议[25] - 议案已通过董事会会议，提请股东大会表决[27]

会议主要讨论的核心内容 公司简介 - 宝钢包装是中国宝武钢铁集团有限公司的子公司,属于宝武集团先进材料产业 [1] - 公司是国内快速消费品金属包装的龙头企业,国内金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一 [1] - 公司致力于为食品饮料等快速消费品提供金属包装整体解决方案,主营金属易拉罐及配套易拉盖和包装彩印铁产品的生产制造 [1] 业绩解读 - 2024年上半年实现营业收入40.01亿元,较上年同期增长5.6% [4] - 规模净利润达到9339.06万元 [4] - 截止2024年6月30日,公司总资产为89.36亿元,实现经营活动产生的现金流进额为7.27亿元 [4] - 公司拟向全体股东派发现金红利0.42元(含税),占2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.31% [4] 经营亮点 - 聚焦主业,维持主业增长,优化产品结构和市场布局,满足客户需求 [2] - 推动国际化战略,在马来西亚、越南和柬埔寨等地设立生产基地,形成区域战略布局 [2] - 深化与客户的合作关系,提升综合竞争力 [2][3] - 践行智慧制造理念,积极推进数字化建设,提升供应链和生产效率 [2][8] - 履行社会责任,参与乡村振兴和教育援建,推动绿色低碳发展 [3][6][7] 经营计划 - 坚定不移落实内外联动战略,优化国内外产能布局,提升综合竞争力 [10] - 加强新材料、新技术、新产品的探索和开发,持续推动金属包装轻量化等创新 [10] - 深化数字化转型,优化组织结构,提升管控能力 [11] - 落实安全生产责任制,持续推动绿色可持续发展 [11] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

公司概况和发展战略 - 公司主要从事快消品金属包装产品的制造，在国内外均有生产基地布局 [2][3][5] - 公司持续优化国内业务布局，在东部、南部、北部、中部、西部等地设立生产基地 [5] - 公司积极推动国际化发展，在越南、柬埔寨、马来西亚等国家建立制罐厂 [5] - 公司新增投资项目主要为满足战略客户需求，提升客户配套供应服务能力和资产管控能力 [3][4] 产能规划和布局 - 公司在国内外的生产基地主要分布在主要快消品市场核心区域 [3] - 公司已在厦门和越南新建制罐厂，以优化产能布局，强化与现有生产基地的协同 [3] - 公司新增投资项目旨在满足战略客户需求，提升客户配套供应服务能力 [3][4] 经营情况和发展前景 - 随着国民经济发展和消费结构转变，快消品金属包装需求整体保持增长趋势 [4] - 公司海外业务运营情况良好，将继续做好各项工作，持续加强精益管理，提升运营效率 [5] 社会责任和投资者回报 - 公司通过积极推动提升上市公司质量和投资价值等方式履行公司使命 [3] - 公司自上市以来已连续多年保持现金分红，今年还进行了股份回购 [3] - 公司积极履行企业社会责任，通过帮扶等方式将惠农举措落到实处 [4]