证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-004 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""海南矿业"）第五届董事会第 十四次会议于 2024 年 1 月 18 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名。会议由公司副董事长郭风芳先生主持，公司监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-013 海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

海南矿业股份有限公司 关联交易管理制度 （2 0 2 4 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、 公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《海南矿业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司建立健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的 决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关 联股东回避表决制度。公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 具 有 下 列 情 形 之 一 的 法 人 （ 或 其 他 组 织 ） ， 为 公 司 的 关 联 法 人 （或者其他组织）： （ ...

海南矿业股份有限公司 关于开展套期保值及外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为防范大宗商品价格及汇率的大幅波动，给企业生产经营带来的不利影响， 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展套期保值及外汇衍生品交易 业务，现将相关可行性分析说明如下： 一、开展套期保值及外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 （一）商品期货、外汇期货及相关衍生品套期保值业务 鉴于公司主营业务产品受大宗商品市场价波动影响明显，为防范和减少大 宗商品价格波动风险及其外币结算带来的汇率风险对公司经营的影响，公司 （含合并报表范围内的子公司）拟开展大宗商品及外汇套期保值业务，通过套 期保值的避险机制锁定公司采购成本及产品销售价格，进而维护公司正常生产 （二）外汇衍生品交易 由于公司跨境投资并购业务涉及的美元等外币交易金额较大，为防范并降 低外汇汇率波动带来的风险，公司（含合并报表范围内的子公司）2024 年拟与 境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司（含合并报表范围内的子公司） 外汇衍生品交易业务基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展， 遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不会影响公司主营业务发展。 公司已建立成熟的套期保值 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-009 海南矿业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、委托理财概述 （一）投资理财目的 根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用 的情况下，公司及合并报表范围内子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进 行委托理财。 （二）投资金额 投资种类：委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动性较 好、风险可控的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等 金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等理财产品。 投资金额：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 子公司拟以合计不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述 额度内，资金可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 18 日召开第五届董事会第十四次会 议，审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意在不影响公 ...

海南矿业股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 1 月修订） 为了规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金的使用效率，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集资金。本 制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严 ...

海南矿业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥股 东大会的作用，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，保障股东合法 权益，保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现公 司章程 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-011 海南矿业股份有限公司 关于使用部分自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资（含二级市场的股票、债券、基金） 投资金额：最高额度人民币 3 亿元，资金可循环使用。 审议程序：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议审议通过《关于提请股东大会授权 2024 年度进行证券投资的议案》。该议案尚 需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公 司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、 操作风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、证券投资概述 为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，在公司 保持主营业务正常经营的前提下，公司拟提请股东大会授权公司经营管理层决定公司 及合并报表范围内的子公司以不超过人民币 3 亿元的自有资金进行证券投资，在证 券交易场所进行证券（ ...