滕磊先生和刘小囡女士共同承诺，上述使用刘小囡女士证券账户买入公司股 票行为也视同滕磊先生执行本次增持计划，在本次增持计划实施期间及法定期限 内不减持。同时，滕磊先生后续如进行所持公司股份的转让或减持，上述使用刘 小囡女士证券账户买入的公司股份将与滕磊先生所持有的股份合并计算，严格按 照法律、法规、部门规章及上海证券交易所关于董事、高级管理人员股份变动管 理的相关规定执行。 本次增持计划尚未实施完毕，滕磊先生将继续按照相关增持计划，在增持计 划实施期间内增持公司股份。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-020 海南矿业股份有限公司 关于公司副董事长兼总裁增持公司股份计划的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""海南矿业"）于 2024 年 2 月 6 日披露公司副董事长兼总裁滕磊先生增持公司股份计划，滕磊先生拟自向公司 发出本次增持计划之日起 6 个月内通过上海证券交易所交 ...

海南矿业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-019 （一）增持主体的名称或姓名、与上市公司的关系 本次增持主体为上海复星高科技(集团)有限公司，为公司控股股东。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例等 复星高科持有公司股票 336,000,000 股，占公司总股本的比例为 16.49%。复星高科及一致行动人上海复星产业投资有限公司合计持有公司股份 数量为 933,286,433 股，合计持股比例为 45.80%。 1 （三）本次增持前 12 个月内，复星高科未增持公司股份，亦未披露增持 计划。 二、本次增持情况 重要内容提示： 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海复星高科技(集 团)有限公司（以下简称"复星高科"）通过上海证券交易所证券交易系统集中 竞价交易方式增持了公司股份 3,242,900 股，增持均价 6.168 元/股，增持金额 20,002,374.9 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-018 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 2% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 27 日收盘，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份 42,895,374 股，已回购股份占总股本的比例为 2.1053%，与上次披露数相比增加 0.6590%（上次披露数详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《关于以集中竞价交易 方式回购股份的进展公告》），最高成交价格为人民币 6.79 元/股，最低成交价 格为人民币 5.24 元/股，已支付的资金总额为人民币 265,366,136.61 元（不含 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 3 日，公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司 使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于 实施员工持股 ...

上海市通力律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致;海南矿业股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受海南矿业股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所张征铁律师、韩政律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 伦敦 LONDON 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 1 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，海南矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）将持续采取措施，切实落实"提质增效重回报"行动 方案，履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，树立公司良好的资 本市场形象。 增持计划的基本情况：公司副董事长兼总裁滕磊先生拟自向公司发出本次增 持计划之日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增 持公司股份，增持金额不低于人民币 25 万元（含）且不超过人民币 50 万元 （含），增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市 场整体趋势，择机实施增持计划。 增持计划实施情况：截至 2024 年 2 月 5 日止，公司副董事长兼总裁滕磊 先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份 10,000 股，占公司当前总股本的 0.0004908%，增持金额为 49,300 元。本次增持计 划尚 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-016 海南矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,543,798,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.7683 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室 (三) 出席 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-015 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 29,467,700 股，已回购股份占总股本的比 例为 1.4463%，最高成交价格为人民币 6.79 元/股，最低成交价格为人民币 5.59 元/股，已支付的资金总额为人民币 185,219,751.28 元（不含交易费用）。 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 20,553,000 股， 占公司总股本的比例为 1.0087%，购买的最高价为 6.71 元/股、最低价为 5.59 元/股，支付的金额为 126,366,307.45 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日收盘，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份 29,467,700 股，已回购股份占总股本的比例为 1. ...

海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 5 日 1 海南矿业股份有限公司 | 目录 | | --- | | 会 议 议 程 3 | | | --- | --- | | 议案一：关于修订《海南矿业股份有限公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于修订《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 8 | | | 议案三：关于修订《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案 9 | | | 10 | 议案四：关于修订《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | | 议案五：关于修订《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案 11 | | | 议案六：关于修订《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议案 12 | | | 议案七：关于制定《海南矿业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案 13 | | | 议案八：关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案 .. 14 | | | 议案九：关于提请股东大会授权向金融机构申请 2024 年度综合授信 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-014 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 3 日，公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司 使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于 实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）， 不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 9.71 元/股（含），回购期 限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2023-098）。 二、回购公司股份比例达 1%进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— ...

海南矿业股份有限公司 章程 （2024 年 1 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师 ...