海南矿业股份有限公司 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-113 关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司及全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称"Xinhai"）与复星国际有限公司及其全资子公司 Transcendent Resources Limited（以下简称"Transcendent Resources"）签署了《关于购买洛 克石油有限公司之股份购买协议》（以下简称"《股份购买协议》"），Xinhai 拟以 1.63 亿美元购买 Transcendent Resources 所持有的洛克石油 49%股权。 2023 年 10 月 28 日，经交易各方友好协商，就《股份购买协议》中原定付 款及交割方式的调整共同进行了书面确认，约定 Transcendent Resources 将在 Xinh ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-109 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。 会议由公司董事长刘明东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《海南矿 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 郭风芳,中国国籍，男，1965 年出生，硕士研究生学历，选矿高级工程师。 主要工作经历：2007 年至 2010 年，任海南矿业联合有限公司总工程师、规划设 计院院长、投资管理部部长、总经理助理 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-111 海南矿业股份有限公司 关于部分高级管理人员任职调整的公告 滕磊先生、董树星先生、房文艳女士简历附后。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、部分高级管理人员离任情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、总裁郭 风芳先生，执行总裁许达全先生的书面辞职报告；郭风芳先生因工作安排原因辞 去总裁职务，许达全先生因工作安排原因辞去执行总裁职务；辞职后，郭风芳先 生将在公司继续担任副董事长职务，许达全先生将在公司继续担任其他职务。郭 风芳先生和许达全先生辞去公司相关高级管理人员职务后，不影响公司的正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，郭风芳先生、许达全先生分别直接持有公司 2022 年限 制性股票激励计划获授的已解除限售的限制性股票 192,000 股、144,00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行 可转换公司债券事项，现将有关事项公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2023 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次 会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 2023 年 6 月 1 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象发行可转换 公司债券事项，并授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债 券的相关工作。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的相关文件。 二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因 自公司披露向不特 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-110 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集并主持， 本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名,公司部分高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公 司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-108 海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司第五届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会分别审议通过了《关 于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案》，公司在授权期限内计划为 如皋公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2023 年度为子公司提供担保 额度的公告》（公告编号：2023-021）。本次担保金额在预计额度范围内，无需 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为如皋昌化江矿业有限公 司（以下简称"如皋公司"），为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为如皋公司提供的担 保金额不超过人民币5,000万元，已实际为其提供担保余额人民币4,900万元。 本次担 ...

铁矿石磁化焙烧项目 - 石碌铁矿铁精粉2022年度产量为92.69万吨，2023年前三季度产量为64.62万吨，平均品位为62%-63% [2] - 磁化焙烧项目实施并达产后，铁精粉品位将提高到65.0%以上，铁金属回收率将由60.0%提高至85.0%，产品质量及资源综合利用水平显著提升 [2] - 一标段焙烧炉系统已具备烘炉条件，并于10月13日正式启动烘炉，后续将进入投料调试及试生产环节，争取2024年上半年正式投产 [4] 油气业务 - 公司油气业务毛利率受到布伦特原油价格水平、原油特别收益金税率、油气田合同期内政府分成比例、原油和天然气产品产销量结构等多种因素影响 [5] - 2022年洛克石油整体营业收入约2.35亿美元，净利润约4836万美元，毛利率水平在20%-40%之间 [5] - 前三季度洛克石油油气产量为436.18万桶当量，其中天然气产量为260.75万桶当量，四川八角场气田至6月底日产量已提升到200万立方米/天，2024年能保持前述产量 [6] 锂矿开发 - Bougouni锂矿采矿权范围内JORC准则下的矿产资源量估计为3190万吨，氧化锂平均品位为1.06% [9] - 一期重介质选矿厂计划年产5.5%以上品位的锂精矿10-12万吨，预计2024年底投产 [10] - 二期浮选厂计划于2026年开始建设，可产出品位为5.5%以上的锂精矿15万吨/年 [10] - Bougouni锂矿所在地马里政治、安全局势相对较为安全，矿区周边基础设施能够满足开采要求 [11] - 马里采矿业权益金按照销售收入的3.6%计算，Bougouni锂矿的现金成本里没有包含权益金费用 [12] 氢氧化锂项目 - 公司2万吨氢氧化锂项目计划2024年6月投产，加工成本预计基本与行业平均水平持平 [7] - 公司将利用上游资源可控和海南自贸港税收优惠政策，保障氢氧化锂产品的成本竞争优势和市场竞争力 [7] - 公司"2万吨氢氧化锂项目（一期）"获得海南农信社社团的7亿元贷款 [15] 其他重点项目 - 石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程计划投资5.43亿元，预计2025年完工 [15] - 石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目计划投资5.11亿元，预计2024年上半年正式投产 [15] - 八角场气田阶段性开发项目投资总额约10亿元，建设周期为2022年第4季度至2024年上半年 [15] 公司战略 - 公司聚焦资源和能源领域的投资并购，重点关注新能源上游资源、优质的有色金属资源和天然气项目 [16] - 海矿作为复星集团唯一聚焦上游资源的上市平台，复星将优先布局相关的优质产业投资并购项目 [16]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-106 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 3,169,700 股，已回购股份占总股本的比例 为 0.1556%，最高成交价格为人民币 6.79 元/股，最低成交价格为人民币 6.66 元 /股，已支付的资金总额为人民币 21,376,208.83 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 3 日，公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司 使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于 实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）， 不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 9.71 ...

海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-107 一、 担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司第五届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会分别审议通过了《关 于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案》，公司在授权期限内计划为 海矿国贸提供担保额度不超过人民币 120,000 万元。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2023 年度为子公司提供担保 额度的公告》（公告编号：2023-021）。本次担保金额在预计额度范围内，无需 另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限 公司（以下简称"海矿国贸"），为海南矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为海矿国贸提供的担 保金额不超过 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-105 海南矿业股份有限公司 关于受让上海复星高科技集团财务有限公司部分股权 暨关联交易交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 审议通过，公司拟以现金 86,495,334.5 元人民币从南京钢铁联合有限公司受让 其所持有的上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称"复星财务公司"）4.5% 的股权（以下简称"本次交易"）（详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2023-102 号公告）。 公司已于近日收到复星财务公司其他股东出具的《放弃优先购买权声明》和 复星财务公司股东会决议等相关文件；公司已完成本次交易之股权转让款的支付， 并取得了复星财务公司出具的《股东出资证明书》；本次交易的交割手续已全部 完成。交易各方后续将按照协议及时向国家金融监督管理总局上海监管局报告并 履行相关备案手续，同时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证 ...