| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 7 月 11 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 7 月 8 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实际 参会监事 5 人（其中委托出席监事 1 人），监事柳耀权因公无法出席，委托监事 栾韬出席并投票表决。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国 核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法 有效。 经与会监事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于天合中核汇能青海海南州 80 万千瓦源网荷储项目建 议书（代可研）的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ...

[2024] ZG10970 中国核能电力股份有限公司 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 （截至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | | | 三、 | 附表 | 1-3 | | 2023 12 31 2023 12 31 [2024] ZG10970 " " 2023 12 31 " " —— 7 3101 —— —— 7 2023 12 31 1 L信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 四、鉴证结论 我们认为,中国核电截至2023年12月31日止前次募集资金使用情 况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用 指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制,如实反映了中国核电截至 2023年12月31日止前次募集资金使用情况。 五、报告使用限制 本报告仅供中国核电为申请向特定对象发行股票之用, ...

中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）为满足公司业务发 展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对象发行A股股票 募集资金（以下简称本次发行），公司编制了《中国核能电力股份有限公司2024 年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。 中国核能电力股份有限公司 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中国核能电力股份有限公司2024 年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 随着环境污染、气候变暖和全球能源结构性短缺等问题日益突出，积极推进 能源革命，大力发展清洁能源，加快新能源推广应用，已成为各国培育新的经济 1 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 增长点和建设环境友好型社会的重大战略选择。截至目前，全球共有超过130个 国家和地区设定了碳中和目标。全世界主要经济体均积极推动绿 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于签署《附条件生效的战略合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）于 2024 年 7 月 11 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司签署<附条件生效的战略合作协议>的 议案》等议案，公司拟向特定对象中国核工业集团有限公司（以下简称中核集团） 及全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金会）发行 A 股股票（以下简称 本次发行），其中中核集团拟认购金额为 20 亿元，社保基金会拟认购金额为 120 亿元。同日，公司与社保基金会签订了《中国核能电力股份有限公司与全国社会 保障基金理事会之附条件生效的战略合作协议》，具体情况如下： 一、引入战略投资者的目的 2023 年 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概述：中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）本 次拟向特定对象中国核工业集团有限公司（以下简称中核集团）及全国社会保障 基金理事会（以下简称社保基金会）发行 A 股股票（以下简称本次发行），其中 中核集团拟认购金额为 20 亿元，社保基金会拟认购金额为 120 亿元。公司已于 2024 年 7 月 11 日与中核集团、社保基金会签署了《中国核能电力股份有限公司 向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称《股份认购协 议》）。本次发行完成前，中核集团是公司的控股股东，社保基金会与公司不存在 关联关系。本次发行完成后，社保基金会持有公司的股份超过 5%，根据《 ...

中国核能电力股份有限公司独立董事 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的专项意见 年 月 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为中国核能电力股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，现对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的论证分析报告发表专项意见如下： 公司编制的《中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、财务状况、 资金需求等情况，充分论证了本次发行股票的必要性，本次发行对象的选择范围、 数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及 本次发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及股东的利益，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《公 司章程》的有关规定。 特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的专项意见》之签字页） 独立董事签字： 黄宪培 马恒儒 录 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | 中国核能电力股份有限公司 中国核能电力股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）本次向特定发行对象发行 A 股股票事项已经公司 2024 年 7 月 11 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议 通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚的情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性 文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 ...

中国核能电力股份有限公司监事会 六、公司编制的《中国核能电力股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前 次募集资金使用情况报告》符合法律法规及公司实际情况，符合公司及全体股东 的利益。 七、公司本次发行的认购对象为中国核工业集团有限公司、全国社会保障基 金理事会，认购对象符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。本次 发行构成关联交易，本次关联交易事项的审议程序及公司拟签署的附条件生效的 股份认购协议、附条件生效的战略合作协议的条款及签署程序符合有关法律、法 规、规章及其他规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关 法律、法规、规章、其他规范性文件及《中国核能电力股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）监 事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发 ...

中国核能电力股份有限公司独立董事 黄宪培 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为中国核能电力股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，现对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的论证分析报告发表专项意见如下： 公司编制的《中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、财务状况、 资金需求等情况，充分论证了本次发行股票的必要性，本次发行对象的选择范围、 数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及 本次发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及股东的利益，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《公 司章程》的有关规定。 综上，我们同意公司编制的《中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票方案论证 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、本次权益变动方式为认购中国核能电力股份有限公司（以下简称公司） 拟向特定对象发行的 A 股股票，未触及要约收购。 2、本次权益变动构成关联交易，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变更。 3、本次权益变动导致控股股东持股比例被动稀释超过 1%。 4、本次权益变动以《附条件生效的股份认购协议》约定的条件达成作为实 施要件，本次发行尚需公司股东大会审议通过，尚需获得有权国资审批单位批复， 并取得上海证券交易所（以下简称上交所）审核通过且经中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施，能否最终完成尚存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资人基本情况 单位名称：全国社会保障基金理事会 法定 ...