股东会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月16日10点00分 地点为杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 唯一审议议案为关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 该议案已通过第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议 [2] - 议案不涉及关联股东回避表决情况 [2] - 议案详细内容已于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露 [2] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年9月10日 A股股东持有证券代码603004鼎龙科技的登记在册股东有权参会 [4] - 融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者需按上海证券交易所相关规定执行投票程序 [2] - 股东可通过授权委托书委托代理人参会表决 需携带股票账户卡及身份证明文件办理登记 [4] 会议登记安排 - 现场登记需提供营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及法定代表人身份证 [4] - 委托代理人登记需提供授权委托书、委托人股票账户卡及委托人身份证复印件 [4] - 联系方式为杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A 联系电话0571-86970361 联系人周能传 [4]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于8月18日通过通讯和书面方式召开 所有7名董事均实际出席 会议由董事长主持 高级管理人员和监事列席 会议程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告和募集资金情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为7票同意 [1] - 董事会根据监管规定出具2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 详细内容参见交易所网站披露文件 [2] 外汇衍生品交易业务 - 董事会同意增加外汇衍生品交易业务额度 最高不超过2亿元人民币或等值货币 额度在授权期内可循环使用 [2] 公司治理结构变更 - 公司拟变更注册地址 并在董事会增设1名职工代表董事 使董事会席位由7名增至8名 [3] - 公司计划取消监事会 将其职权移交董事会审计委员会 同时废止监事会议事规则 [3] - 公司章程将相应修订 管理层获授权办理变更登记和章程备案事宜 [3] 制度修订与制定 - 董事会审议通过32项公司治理制度的修订和制定 包括股东会议事规则、独立董事工作细则、信息披露管理制度等 [3][4][5] - 部分议案尚需提交股东会审议 如股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等 [3][4] 临时股东会召开 - 董事会提议于2025年9月召开第二次临时股东会 具体通知详见交易所网站 [6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第七次会议于2025年8月18日通过通讯及书面方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席主持 [1] - 会议召集召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序符合法律法规 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 未发现半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放和使用符合证监会及交易所要求 无违规使用行为 [2] - 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [2] 外汇衍生品交易业务 - 同意增加外汇衍生品交易业务额度以规避外汇市场风险 [3] - 该举措可防范汇率波动对业绩影响 提高外汇资金使用效率 [3] - 审议程序符合法律法规 不存在损害中小股东利益的情形 [3] 公司治理结构变更 - 决定不再设置监事会 职权由董事会审计委员会行使 [3] - 同步修订公司章程及废止监事会议事规则 [3] - 变更注册地址并增加董事会席位 相关议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [4]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会召开时间为9月16日10点[3] - 网络投票起止时间为2025年9月16日[5][6] - 股权登记日为2025年9月10日[12] - 会议登记时间为2025年9月12日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[16] 会议地点 - 股东会地点为杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A公司会议室[3] - 会议登记地点为杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A[16] 会议事项 - 审议变更注册地址等修订《公司章程》等5个议案[9] - 特别决议议案1个[15] - 对中小投资者单独计票的议案1个[15] 股票信息 - A股股票代码为603004，股票简称为鼎龙科技[12] 联系方式 - 联系地址为杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A[17] - 联系人周能传，电话0571 - 86970361，传真0571 - 88391332，邮箱investor@dragon - chem.com[17]

会议情况 - 公司第二届监事会第七次会议于2025年8月29日召开，3位监事均出席[2] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要编制和审议程序合规，全票通过[3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》编制和审议程序合规，全票通过[4][5] 业务决策 - 增加外汇衍生品交易业务额度可规避风险，全票通过[6] 章程修订 - 取消监事会并修订《公司章程》，全票通过，待提交2025年第二次临时股东会审议[7]

会议相关 - 第二届董事会第七次会议于2025年8月29日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会提议于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会[13] 文件审议 - 《2025年半年度报告》等多项报告及议案经董事会审议通过[3][4][7][8][9][10][11][12] 业务决策 - 董事会同意增加最高2亿元外汇衍生品交易业务额度[5] 公司变更 - 拟变更注册地址，增加董事会席位，取消监事会，修订《公司章程》[5][6]

人员设置与聘任 - 公司设一名董事会秘书和一名证券事务代表，董秘为高管[2] - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] - 原董秘离职后三个月内聘任新董秘[4] 职责与管理 - 董秘负责信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 董秘有权了解财务经营情况，查阅相关文件[10] - 董秘接受董事会指导考核，公司按业绩评价[12] 特殊情况处理 - 董秘空缺超三月，董事长代行职责并半年内完成聘任[4] - 董秘出现特定情形，公司应一月内解聘[5] 细则规定 - 细则由董事会制定和解释，审议通过生效[14]

公司基本信息 - 公司于2023年12月27日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币23552万元[6] - 公司已发行股份总数为23552万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[18] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后六个月内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[25] - 股东对决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求起诉董事等违规致损[28] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 重大交易指标占公司相关数据50%以上且有对应绝对金额要求[36] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上需股东会审议[38] 会议相关规定 - 年度股东会每年至少召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[42] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[80] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司现金分红比例原则上不低于当年可供分配利润的10%[109] - 公司调整利润分配政策须董事会专题讨论，议案经董事会审议后提交股东会批准[113] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[115] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[118] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议但需董事会决议[125]

会议召集与通知 - 董事会定期会议每年至少召开二次，提前十日书面通知；临时会议提前三日书面通知，紧急情况不受此限[5] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[6] 会议出席与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[6] - 对外担保和财务资助需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[6] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[13][18] 交易审批权限 - 重大交易审批权限中，交易多项指标占比达10%以上且有绝对金额要求[12] - 关联交易与关联自然人超30万元，与关联法人占净资产绝对值0.5％以上且超300万元有不同规定[12] 提案相关 - 定期会议前十日和临时会议前三日送达提案可列为议题[14] - 会议主持人等可在会议期间提临时提案[14] 人员相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生，不能履职时由过半数董事推举一人履行[3] - 董事连续二次不能出席会议也不委托他人出席，视为不能履职，由董事会提请股东会解除职务[18] - 董事会秘书处理日常工作，负责提案形式审查[3][14] 其他 - 董事会会议记录保存期限按公司章程规定不少于十年[19] - 董事会秘书在决议后办理信息披露事项[21] - 董事会决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载可免责[21] - 董事会指定责任人落实决议并汇报，秘书及证券投资部可检查督促[21] - 董事会秘书定期向董事长和董事汇报决议执行情况并提建议[21] - 规则未尽事宜或抵触规定，依相关法律法规及公司章程执行[23] - 规则由董事会制订解释，经股东会审议通过生效，修改亦同[23]

董事选举规则 - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股超30%应实施累积投票[2] - 董事会、持股1%以上股东有权提名董事候选人[4] - 股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数[7] - 选独立董事投票权为持股数乘待选人数[7] - 选非独立董事投票权为持股数乘待选人数[7] - 所投董事选票数不得超最高限额，候选人数不超应选人数[8] - 选票总数小于等于有效票数则有效，差额视为弃权[9] - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份半数[9] - 当选人数不足应选且不达标需第二轮选举[10] - 超半数选票候选人多于应选按得票排序当选[10]