业绩数据 - 2024年末母公司报表未分配利润435,285,199.84元[3] - 2024年归属股东净利润163,431,411.90元，上年度174,068,339.43元[6] 分红情况 - 2024年拟每股派现0.21元，派现49,459,200元，占净利润30.26%[3] - 本年度现金分红49,459,200元，上年度52,285,440元[6] - 近三年累计分红49,459,200元，平均净利润163,431,411.90元[6] 决策信息 - 2025年4月27日通过利润分配方案[8]

募集资金情况 - 2023年公开发行5888万股，每股16.8元，募资9.89184亿元，净额8.6774983519亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额7.29175803亿元[2] - 2024年度使用募集资金3.7038519252亿元[2] - 2024年度现金管理收益396.512327万元，存款利息收入扣减手续费净额529.500403万元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.6805073778亿元[3] - 2024年度募集资金总额98918.40万元，净额86774.98万元，本年度投入35895.92万元，累计投入50895.92万元[22] 资金使用情况 - 2024年使用1.500143245亿元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[6] - 2024年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[7] - 2024年同意使用最高不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日，现金管理产品余额1.68亿元[8] - 2024年度不存在用超募资金永久补充流动资金等情况[9][10][11] - 2024年度不存在变更募投项目资金使用情况[13][14] 募投项目情况 - 年产1320吨特种材料单体及美发助剂项目承诺投资46520.52万元，本年度投入20895.92万元，累计投入20895.92万元，投入进度44.92%，预计2027年6月30日达预定可使用状态[22] - 补充流动资金项目承诺投资30000.00万元，本年度投入15000.00万元，累计投入30000.00万元，投入进度100%[22] - 尚未明确投向的超募资金为10254.46万元[22] - 年产1320吨特种材料单体及美发助剂项目二期进度延缓，达预定可使用状态时间延期至2027年6月30日[23] 其他情况 - 保荐机构认为公司对募集资金专户存储和专项使用，无变相改变用途等情况[17] - 项目可行性未发生重大变化，无募集资金结余及其他特殊使用情况[23]

募资情况 - 公司首次公开发行5888万股A股，每股发行价16.8元，募资9.89184亿元，净额8.6774983519亿元[1] 项目投资 - 截至2024年12月31日，年产1320吨项目总投资4.652052亿元，累计投入2.089592亿元，进度44.92%[3][5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目总投资3亿元，累计投入3亿元，进度100%[5] 项目进度 - 年产1320吨项目原计划2025年5月达预定可使用状态，延期至2027年6月30日[6] - 募投项目一期860吨产能预计2025年6月底完成竣工验收；二期460吨产能进度延缓[7] 合作与产能 - 公司与欧莱雅、汉高等建立合作关系[9] - 公司产能利用率高，部分产品因产能紧张采用贸易方式经营[11] 项目延期 - 2025年4月27日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[16] - 保荐机构认为项目延期符合规定，无异议[17][18]

财务审计 - 审计公司对鼎龙科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[9] 公司信息 - 鼎龙科技注册资本为15900万元[15]

独立董事履职 - 2024年独立董事董事会应出席6次实出席6次，通讯出席5次，股东大会应出席3次实出席3次[4] - 2024年独立董事审计委员会应出席7次实出席7次，提名委员会应出席1次实出席1次[5] - 2024年独立董事对多项事宜发表事前认可和独立意见[6] 公司运营规范 - 公司按时披露报告，未发现内部控制重大缺陷[13] - 未发现公司2024年违规对外担保和控股股东及其关联方资金占用情况[14] - 公司财务报告内部控制在重大方面保持有效[20] 其他事项 - 公司继续聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2023年度利润分配预案完成实施[18] - 公司完成第二届董事会换届选举及高管聘任[22]

治理与合规 - 2024年独立董事蒋浩全勤出席董事会、股东大会及专门委员会会议[4][5] - 2024年公司按要求编制披露多份报告[11] - 2024年未发现内控重大缺陷及违规担保、资金占用情况[11][12][13] 审计与薪酬 - 2024年继续聘请立信会计师事务所[15] - 2023年度董高薪酬按考核发放，利润分配方案完成实施[14][16] 交易与信息 - 2024年关联交易按预计推进，定价公允[11] - 公司信息披露合规[22] 决策与换届 - 2024年董事会会议召集等程序合法合规[20] - 完成第二届董事会换届及高管聘任[21] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习履职[24]

独立董事履职情况 - 2024 年独立董事应出席董事会 6 次、股东大会 3 次，均实际出席[4] - 2024 年在薪酬与考核、战略委员会应出席和实际出席均为 1 次[5] - 2024 年对多项事项发表事前认可和独立意见[6] - 2024 年与会计师事务所就审计沟通[7] - 2024 年与中小股东互动交流[8] - 2024 年对公司调研提建议[10] - 2024 年审议日常关联交易预计议案，认为合规公允[11] - 2024 年审核 2023 年度董事等薪酬考核结果并提 2024 年方案[15] 公司运营情况 - 按时披露 4 份报告及内控评价报告，未发现内控重大缺陷[12] - 2024 年未发现违规对外担保和资金占用情况[14] - 相关主体 IPO 承诺及时履行或正在履行，未违反承诺[18] - 立信认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[20] 公司治理情况 - 报告期内召开 6 次董事会，程序合规，结果有效[21] - 董事会下设审计等委员会并制定细则[21] - 完成第二届董事会换届选举及高管聘任[22] - 信息披露真实准确及时完整[23] 未来展望 - 2025 年独立董事将加强学习，按规履职，关注经营，加强沟通[25]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席2次、实际出席2次，股东大会应出席1次、实际出席1次[4] - 战略和提名委员会应出席和实际出席次数均为1次[5] 公司治理相关 - 2024年对多项事项发表事前认可和独立意见，未提议聘请中介机构[6] - 审议关联交易、对外担保议案，认为合规且未损害股东利益[9][11] 人员变动 - 2024年完成第二届董事会换届选举及高管聘任[10] - 独立董事刘向阳2024年2月离任[1]

会议信息 - 2025年4月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议[1] - 公告披露相关会议决议为备查文件[5] 薪酬情况 - 2024年度董事长孙斯薇税前薪酬61.54万元[2] - 2024年度董事兼总经理史元晓税前薪酬67.14万元[2] - 2025年度独立董事津贴为7万元/年，按季度领取[4] - 2025年度董监高薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[3]

浙江鼎龙科技股份有限公司 专项报告 2024 年度 合由具有技业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一节 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10653 号 浙江鼎龙科技股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称"鼎龙科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10650 号的 无保留意见审计报告。 鼎龙科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确 ...