●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向上海证券交 易所申请撤销因上述情形而触及的其他风险警示。上海证券交易所将在收到公司 申请的 15 个交易日内作出决定，最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见 为准。届时公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、本次申请撤销的其他风险警示的情况 证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-059 花王生态工程股份有限公司 关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）股票因存在非经营性资金 占用的情形被实施其他风险警示。2024 年 12 月 30 日，公司已收到用于解决非 经营性资金占用事项资金 9,598.96 万元。截至本公告披露日，立信中联会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）已出具《关于对花王生态工程 股份有限公司 2024 年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》，确认公 司原控股 ...

花王生态工程股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.en】 花王生态工程股份有限公司 内部控制审计报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、花王生态工程股份有限公司内部控制审计 1-2 报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0805 号 花王生态工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了花王生态工程股份有限公司(以下简称花王股份公司)2024年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施 ...

花王生态工程股份有限公司 审计报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mac.gov.cn）"进行查 花王生态工程股份有限公司 审计报告、财务报表及财务报表附注 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | | | 1、合并资产负债表 | | 1-2 | | 2、母公司资产负债表 | | 3-4 | | 3、合并利润表 | | 5 | | 4、母公司利润表 | | 6 | | 5、合并现金流量表 | | 7 | | 6、母公司现金流量表 | | 8 | | 7、合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 8、母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 9 ...

关于对花王生态工程股份有限公司 内部控制审计报告否定意见 所涉及事项影响已消除的 专项审核报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于对花王生态工程股份有限公司内部控制审计报告否定意见 立信中联专审字[2025]D-0282 号 花王生态工程股份有限公司全体股东: 所涉及事项影响已消除的专项审核报告 一、关于对花王生态工程股份有限公司内部控 1-3 制审计报告否定意见所涉及事项影响已 消除的专项审核报告 二、花王生态工程股份有限公司关于 2020年 1-3 度、2021 年度、2022 年度及 2023 年度 内部控制审计报告否定意见涉及事项已 消除的专项说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) Lixin7honglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | ਨੇ | 1 | | --- | ...

花王生态工程股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ___ 报告编码:津25N3 花王生态工程股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项审核意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、花王生态工程股份有限公司关于营业收入 | | |- 1-2 扣除事项的专项审核意见 二、花王生态工程股份有限公司 2024年度营 1-1 业收入扣除情况表 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0247 号 花王生态工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对花王生态工程股份有限公司(以下简称"花王股份公司") 2024 年度财务报表进行了审计,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

关于花王生态工程股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或"保荐机构")作 为花王生态工程股份有限公司（以下简称"花王股份"或"公司"）发行可转 换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》等有关法律法规和规范性 文件的要求,就花王股份截至2024年12月31日的募集资金存放与实际使用情况 进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1203 号)文件核准,并经上海证 券交易所"自律监管决定书[2020]255号"批准,公司向社会公众公开发行可转 换公司债券募集总额为 33,000.00 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 31.794.53 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并于 2020年 7 月 28日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报 告》(中汇 ...

花王生态工程股份有限公司 关于 2023 年度审计报告 与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见涉及事项影响已消除的 专项审核报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 花王生态工程股份有限公司 关于 2023 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落 的无保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、关于 2023年度审计报告与持续经营相关 1-3 的重大不确定性段落的无保留意见涉及 事项影响已消除的专项审核报告 二、花王生态工程股份有限公司关于 2023年 1-2 度审计报告与持续经营相关的重大不确 定性段落的无保留意见涉及事项影响已 消除的专项说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于 2023 年度审计报 ...

花王生态工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）、《中华 人民共和国证券法》以及《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责，并依据国 家有关法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会 第四条 公司设董事会。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交 ...

花王生态工程股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的组 织及其参会者的行为，明确股东会的职责权限，保证公司股东会依法行使职权， 保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《花王生态工程股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）以及相关法律、法规和规范性文件，特制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集与通知 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 ...

花王生态工程股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 36 | | 第二节 | 内部审计 | | 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 40 | | 第一节 | 通知 | | 40 | | 第二节 | 公告 | | 41 | | 第一节 | 合并 ...