独立董事任职经验 - 独立董事候选人需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不独立情形人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚者有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评者有不良记录[4] 任职数量与期限限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超过六年[4]

董事会换届 - 公司第六届董事会将由9名董事组成[2] - 2026年1月6日审议通过换届选举议案[2] - 换届议案需提交2026年第一次临时股东会审议[3] 董事提名 - 提名严建文等5人为非独立董事候选人[2] - 提名刘志迎等3人为独立董事候选人[2] 董事持股 - 严建文持有公司148,438,422股股份[9] - 王磊持有公司20,000股股份[9] - 张安平持有公司818,000股股份[11] - 王晓峰持有公司1,038,000股股份[11] 独立董事情况 - 原独立董事朱卫东、徐枞巍将于2026年1月18日届满不再连任[5] - 刘志迎、李姚矿未持股无处罚无关联[12][13] - 晋盛武未取得证书未持股无处罚无关联[13][14]

独立董事提名 - 公司董事会提名李姚矿为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等特定人员不具备独立性[2][3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 任职限制 - 近36个月受处罚人员不能担任独立董事[3] - 兼任境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[5] 被提名人条件 - 具备会计学教授职称且有5年以上专业全职经验[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚候选人有不良记录[3] 独立董事任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 提名人核实候选人资格并确认符合要求[5] - 提名人声明时间为2026年1月5日[6]

独立董事任职条件 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 需会计学教授职称及5年以上全职会计岗位经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不符要求[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[3][4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 候选人通过第五届董事会提名委员会资格审查[4]

任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及亲属不具独立性[2] 不良记录界定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] 任职期限 - 在公司连续任职未超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2026年1月5日[7]

独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥合锻智能制造股份有限公司董事会，现提名晋盛 武为合肥合锻智能制造股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任合肥合锻智能制造股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与合肥合锻智能制造股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-004 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 22 日 至2026 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-1 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2026年1月6日上午10时召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于向银行申请融资额度的议案》等4项议案表决均全票通过，部分需提交股东会审议[3][4][5][6] 候选人提名 - 提名严建文等8人为公司第六届董事会候选人，各候选人均全票通过，待股东会审议[4][5][6]

市场行情与板块表现 - 2025年1月5日上午，A股三大指数集体上涨，上证指数盘中上涨0.93% [1] - 保险、医疗保健、电脑硬件等板块涨幅靠前，石油天然气、海运板块跌幅居前 [1] - 机床板块走强，截至当日10:29，机床ETF（159663）上涨1.40% [1] 机床ETF成分股表现 - 截至1月5日10:29，机床ETF成分股宇晶股份上涨7.15%，柏楚电子上涨6.98%，大族激光上涨5.61%，华工科技上涨4.64%，合锻智能上涨3.96% [1] 机器人行业动态与前景 - 机器人板块近期迎来密集催化，海外方面预计特斯拉Optimus V3将于2026年第一季度发布，且量产前的审厂、定点、发包等事件节点临近 [3] - 国内方面，截至2025年12月，有超过30家机器人产业链公司排队等待港交所上市聆讯 [3] - 东北证券表示，人形机器人将是未来10年发展的重点产业，建议关注传感器、丝杠、减速器等具备较大价值量和壁垒的环节 [3] 机床ETF产品信息 - 机床ETF（159663）紧密跟踪中证机床指数，该指数涵盖激光设备、机床工具、机器人、工控设备等行业，属于高端装备制造领域 [3] - 该ETF被视为新质生产力理念强调创新驱动与产业升级落地实践的核心阵地 [3] - 其场外联接基金代码为A类：017573；C类：017574 [3]