公司董事会决议 - 合锻智能于2025年10月22日披露第五届董事会第二十次会议决议公告 该会议于2025年10月21日召开 [1] - 会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程> 的议案》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 其中6位董事以通讯表决方式出席 会议由董事长严建文主持 [1] 经营范围变更与后续程序 - 关于变更经营范围及修订公司章程的具体内容已在上海证券交易所网站披露的公告中详细说明 [2] - 变更经营范围并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会审议 [1][2] - 公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定 及时履行后续的股东会召集及信息披露义务 [2]

公司动态 - 合锻智能于2025年10月21日晚间发布公告，宣布召开第五届第二十次董事会会议 [1] - 董事会会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行 [1] - 会议审议了《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1]

市场整体表现 - 沪指10月21日上涨1.36% [1] - 申万行业中30个行业上涨，通信和电子行业涨幅居前，分别为4.90%和3.50% [1] - 煤炭行业跌幅居前，跌幅为1.02% [1] - 两市主力资金全天净流入277.24亿元 [1] 行业资金流向 - 17个行业主力资金净流入，电子行业净流入规模居首，达120.28亿元，该行业上涨3.50% [1] - 通信行业主力资金净流入55.25亿元，日涨幅为4.90% [1] - 14个行业主力资金净流出，银行行业净流出规模居首，达17.05亿元 [1] - 煤炭行业主力资金净流出14.09亿元，农林牧渔、有色金属、交通运输等行业亦有净流出 [1] 机械设备行业整体情况 - 机械设备行业今日上涨2.09% [1][2] - 行业主力资金全天净流入39.46亿元 [2] - 行业所属531只个股中，474只上涨，15只涨停；54只下跌 [2] 机械设备行业资金流入个股 - 行业资金净流入个股284只，其中10只净流入资金超亿元 [2] - 华工科技净流入资金居首，达5.30亿元 [2] - 山河智能净流入资金5.29亿元，神开股份净流入1.66亿元 [2] - 资金流入榜前列个股包括天桥起重、英维克、鲁信创投等，净流入金额在1.57亿元至1.00亿元之间 [2] 机械设备行业资金流出个股 - 行业资金净流出个股中，12只净流出超3000万元 [2] - 四方达净流出资金居首，达2.10亿元 [2][3] - 合锻智能净流出资金8751.79万元，巨力索具净流出7239.82万元 [2][3] - 资金流出榜前列个股包括德固特、利欧股份、怡合达等，净流出金额在7120.68万元至2078.29万元之间 [3]

公司基本信息 - 公司于2014年10月14日核准发行4500万股，11月7日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为49441.4437万元[8] - 公司已发行股份数为49441.4437万股，每股面值1元[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[30] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[31] - 股东对股东会、董事会决议请求撤销，应自决议作出之日起60日内提出[36] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿[42] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[49] - 公司部分对外担保行为须经股东会审议通过[51] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[59] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[59] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人，副董事长1人[104] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[93] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[93] 投资与担保限额 - 年度累计对外投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的30%[107] - 年度累计收购、出售资产不超过公司最近一期经审计总资产的20%[108] - 公司及控股子公司对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的50%[112] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 公司现阶段成长期且有重大资金支出安排，现金分配利润不少于可分配利润的20%[166] - 董事会制定利润分配政策需听取独立董事意见，方案交股东会审议批准[169] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[159] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露，内部审计机构向董事会负责[176][179] - 修改公司章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[200]

公司决策 - 2025年10月21日召开会议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] 业务变更 - 目前经营范围涉及多类产品业务及进出口业务[1] - 变更后增加软件开发等多项业务[2] 章程修订 - 修订《公司章程》第十五条经营范围条款，其他不变[2][3] - 修改以市场监督管理部门核准结果为准，需股东会审议[3]

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-044 （一）审议并通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议经全体董事同意，于 2025 年 10 月 21 日上午 10 时 00 分在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以专人送达、邮 件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王磊先生、 刘宝莹先生、赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式 出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会 ...

股价与交易表现 - 10月20日公司股价上涨1.02%，成交额达19.07亿元 [1] - 当日融资买入额为1.52亿元，融资偿还额为1.81亿元，融资净买入为-2804.41万元 [1] - 截至10月20日，公司融资融券余额合计4.82亿元，融资余额占流通市值的4.28%，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 融资融券情况 - 融资余额为4.82亿元，超过近一年90%分位水平 [1] - 融券方面，10月20日融券偿还与卖出均为0股，融券余额为0元，但超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] 股东与股权结构 - 截至6月30日，公司股东户数为7.09万，较上期减少11.09% [2] - 同期人均流通股为6975股，较上期增加12.47% [2] - 机构持仓方面，华夏高端制造混合A为第四大流通股东，持股464.28万股，较上期增加900股；华夏领先股票为新进第十大流通股东，持股200万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入9.82亿元，同比增长8.23% [2] - 同期归母净利润为951.31万元，同比减少11.39% [2] 公司基本信息与业务构成 - 公司成立于1997年9月7日，于2014年11月7日上市，主营业务为锻压设备及智能检测分选装备的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：色选机49.80%，液压机30.93%，机压机14.87%，其他(补充)3.62%，其他0.78% [1] 分红历史 - 公司A股上市后累计派现1.57亿元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

股票市场动态 - 上纬新材(688585)要约收购申报期为2025年9月29日至10月28日[1] - 南新制药(688189)出现严重异常波动[1] - 多只股票被标记为*ST或ST，显示财务或经营风险，如*ST宝鹰(002047)、*ST南置(002305)、ST八菱(002592)等[1][3][4][5][6] - 至纯科技(603690)出现异常波动[3] - *ST高鸿(000851)面临可能强制退市风险[5] - 紫天退(300280)进入退市流程[6] 债券市场动态 - 应流转债(113697)将于2025年10月22日上市[6] - 多只可转债进入转股期或调整转股价格，如弘亚转债(127041)、阳谷转债(123211)等[6] - 多只债券即将赎回，科达转债(113569)赎回登记日为10月20日，新23转债(113675)为10月29日[7][8] - 多只债券临近最后交易日，如天路转债(110060)和浦发转债(110059)最后交易日为10月22日[8] - 多只债券进入回售登记期，如太平转债(113627)回售期为10月23日至29日[8]

行业产量数据 - 2025年8月中国金属成形机床产量为1.4万台 [1] - 2025年1-8月中国金属成形机床累计产量为11.6万台，累计增长6.4% [1] 相关上市企业 - 行业相关上市企业包括亚威股份（002559）、合锻智能（603011）和沈阳机床（000410） [1] 数据来源 - 产量数据来源于国家统计局 [2] - 相关行业报告由智研咨询提供 [2]

行业产量数据 - 2025年4月中国金属成形机床产量为1.5万台 [1] - 2025年1-4月中国金属成形机床累计产量为5.5万台 [1] - 2025年1-4月中国金属成形机床累计产量同比增长12.2% [1] 相关上市公司 - 行业相关上市公司包括亚威股份（002559）、合锻智能（603011）、沈阳机床（000410） [1] 数据来源 - 行业产量数据来源于国家统计局 [2] - 相关研究报告由智研咨询提供 [1][2]