登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-031 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议经全体监事同意，于 2025年8月1日上午11时00分在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2025年7月25日以专人 送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由汪海明先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》 为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及 ...

《战略委员会工作细则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （九）审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《董事会秘书工作细则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十）审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《总经理工作细则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十一）审议并通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关联交易制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （十二）审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《独立董事制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-031 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议经全体监事同意，于 2025 年 8 月 1 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现 场表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以专人送达、邮件等方式发 出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由汪海明先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》 为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新 <公> 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等法律、法规及 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，合锻智能发布公告称，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司取消监事会的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月1日晚间，合锻智能（603011）发布公告称，公司将于2025年8月19日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于公司取消监事会的议案》等多项议案。 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织，下同）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其 他主体以外的法人； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人； ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，提高投资效益，规避投资风险，合理有效使用资金，实现资金收益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《合肥合锻智能制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、土地使用权、经评估后的实物或无形资产以及法律、法规允许的 其他方式作价出资，对外进行的各种投资活动。 第三条 本制度旨在建立有效的投资机制，对公司及子公司的对外投资活动 进行决策管理，以保障对外投资的科学决策、规范化运作和投资成效。 第四条 对外投资的原则： （一）遵守国家法律、行政法规、规章制度，符合《公司章程》规定； （二）符合公司中长期发展战略及经营规划和经营业务发展要求； （三）符合公司和股东的根本利益。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自 在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 第六条 公司投资项目的批准 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由合肥锻压机床有限公司 整体变更设立的股份有限公司，合肥锻压机床有限公司原有的权利义务均由公司 承继。公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码：913400001489757522。 第三条 公司于2014年10月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,500万股，于2014年11 月7日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：合肥合锻智能制造股份有限公司 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法 定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 所称会计专业人士是指至少符合下列条件之一的人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司 ")治理 结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管 理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《合肥合锻智能制造股份有限 公司 章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 "）规定 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 1 第七条 战略委员会下设工作组负责具体工作。董事会秘书负责战略委员会 和董事会之间的具体协调工作。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 有关法律、法规和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特设立合肥合锻智能制造股份有限公司董事会战略委员会（以 下简称战略委员会），并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对 具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批 准投资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由全体董事的三分之一以上提名，经董事会表决， 过半数同意方可当选。 第五条 战略委员会设召集人一名，召集人由战略委员会全 ...