RSM 容诚 审计报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1322 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-130 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z132 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称合锻智能)财务报表, 包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的 ...

天风证券股份有限公司 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）作为合肥合锻 智能制造股份有限公司（以下简称"合锻智能"或"公司"）非公开发行股票并 上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322 号文核准，合肥合锻智能 制造股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开方式发行人民币普通股（A 股） 股票 55,845,145 股，每股发行价格为人民币 7.89 元，共计募集资金人民币 440,618,194.05 元，扣除各项发行费用 6,605,685.93 元，募集资金净额为 434,012,508.12 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 5 日到账，容诚会计师 ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0936 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.co）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查验 " " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3-4 | 合肥合锻智能制造股份有限全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了合肥合锻智能制造股份 有限(以下简称合锻智能)2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 28 日出具了容 诚审字[2025]230Z1322 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 合锻智能管理层编制的《合肥合锻智能制造股份有限 2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所股 ...

RSM | 容 诚 2023 年度审计报告 带强调事项段的无保留意见 涉及事项影响已消除的审核报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0935 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉 | 1-2 | | | 及事项影响已消除的审核报告 | | | 2 | 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉 | 3-4 | | | 及事项影响已消除的专项说明 | | 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已 消除的审核报告 容诚专字[2025]230Z0935 号 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 录 我们接受委托,审核了后附的合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 420,239,970.54 | 317,073,767.84 | 32.54 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 7,392,417.83 | 5,4 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年年度报告 合肥合锻智能制造股份有限公司2024 年年度报告 1 / 251 公司代码：603011 公司简称：合锻智能 合肥合锻智能制造股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王磊、主管会计工作负责人韩晓风及会计机构负责人（会计主管人员）张安平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末母公司可供分 配利润为人民币-398,157,643.03元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、 《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地 维护全体股东的长远利益，经公司第五届董事会第十七次 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议董事会的各项议案， 并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘志迎，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1964 年生，博士研究生 学历，教授。曾任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任，中 徽机电科技股份有限公司独立董事，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，国 厚资产管理股份有限公司独立董事，淮北矿业控股股份有限公司独立董事，安徽 华人健康医药股份有限公司独立董事，合肥高科科技股份有限公司独立董事。现 任本公司独立董事， ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议董事会的各项议案， 并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐枞巍，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1956 年生，硕士研究生 学历，教授。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合肥工业大学校长， 中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限公司独立董事，洛 阳轴研科技股份有限公司独立董事，安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事，科 大智能科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，科大智能科技股份有 限公司监事会主席， ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议董事会的各项议案， 并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 公司董事会下设4个专门委员会，报告期内公司共召开5次审计委员会会议， 1 次提名委员会会议，1 次战略委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，本人 现担审计委员会召集人。报告期内共召开 1 次独立董事专门会议。出席会议情况 具体如下： | 姓 | 名 | 审计委员会 | 提名委员会 | 战略委员会 | 薪酬与考核 | 独立董事专 | | --- | ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事 | 2024 | | 年 | 1 | 审议通过了：《关于公司前期会计差错更正及追溯调 | | 会第七次会 | 月 | 11 | 日 | | 整的议案》。 | | 议 | | | | | | | 第五届监事 | 2024 | | 年 | 3 | 审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、 | | 会第八次会 | 月 | 13 | 日 | | 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、《关于 | | 议 | | | | | 修订<监事会议事规则>的议案》。 | | 第五届监事 | 2024 | | 年 | 4 | 审议通过了：《公司 2023 年度监事会工作报告》、 | | 会第九次会 | 月 | 23 | 日 | | 《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《公司 2023 | | 议 | | | | | 年度利润分配预案》、《公司 2023 年 ...