公司代码：603011 公司简称：合锻智能 合肥合锻智能制造股份有限公司 第一节 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人 民币-398,157,643.03元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》的有 关规定，结合公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利 益，经公司第五届董事会第十七次会议决议，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股 本。 第二节 公司基本情况 一、公司简介 二、报告期公司主要业务简介 公司始终秉持高端化、智能化的发展战略，以高端成形机床和智能分选设备为主业，为客户提供包括液 压机、机械压力机、色选机、聚变堆核心零部件尖端制造、智能化集成控制及新材料等产品和服务。 一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-016 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议经全体监事同意，于 2025 年 4 月 28 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、邮件 等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中印志锋先生以 通讯表决方式出席会议。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-015 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议经全体董事同意，于 2025 年 4 月 28 日上午 9 时 00 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、邮件 等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中赵猛先生、徐 枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-017 合肥合锻智能制造股份有限公司 ●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行 利润分配，也不进行公积金转增股本。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司期末母公司可供分配利润为人民币-398,157,643.03 元。根据《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，为 保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润 分配，也不进行公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1321 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行查测 " " 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是合锻 智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1321 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称合俄智能）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1322 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-130 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z132 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称合锻智能)财务报表, 包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的 ...

天风证券股份有限公司 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）作为合肥合锻 智能制造股份有限公司（以下简称"合锻智能"或"公司"）非公开发行股票并 上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322 号文核准，合肥合锻智能 制造股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开方式发行人民币普通股（A 股） 股票 55,845,145 股，每股发行价格为人民币 7.89 元，共计募集资金人民币 440,618,194.05 元，扣除各项发行费用 6,605,685.93 元，募集资金净额为 434,012,508.12 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 5 日到账，容诚会计师 ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0936 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.co）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查验 " " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3-4 | 合肥合锻智能制造股份有限全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了合肥合锻智能制造股份 有限(以下简称合锻智能)2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 28 日出具了容 诚审字[2025]230Z1322 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 合锻智能管理层编制的《合肥合锻智能制造股份有限 2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所股 ...

RSM | 容 诚 2023 年度审计报告 带强调事项段的无保留意见 涉及事项影响已消除的审核报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0935 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉 | 1-2 | | | 及事项影响已消除的审核报告 | | | 2 | 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉 | 3-4 | | | 及事项影响已消除的专项说明 | | 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已 消除的审核报告 容诚专字[2025]230Z0935 号 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 录 我们接受委托,审核了后附的合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称 ...