会议信息 - 第五届监事会第十五次会议于2025年2月24日上午11时召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 资金决策 - 同意使用募集资金18000万元向全资子公司增资用于募投项目[3] 议案表决 - 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》等三议案表决均全票通过[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年2月24日上午10时召开[2] - 会议通知于2025年2月18日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》全票通过[3] - 《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案》全票通过[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意，关联董事回避[4]

募资情况 - 非公开发行A股股票55,845,145股，每股7.89元，募资440,618,194.05元，净额434,012,508.12元[2] 募投项目 - 包括年产设备产业化项目和补充流动资金，拟投募集资金44,061.82万元[5] 子公司增资 - 拟用18,000万元募集资金向中科光电增资，注册资本变40,000万元[6] 子公司业绩 - 2023年底中科光电营收82,691.14万元、净利润12,715.22万元[11] - 2024年9月底中科光电营收65,149.17万元、净利润10,466.50万元[11] 决策审批 - 2025年2月董事会、监事会同意增资实施募投项目[16][17] 项目调整 - 2025年1月调整募投项目实施内容等，不涉总额变更[3] 资金监管 - 公司及子公司与银行等签监管协议，按规监管披露信息[13]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月22日14点30分召开，采用现场与网络投票结合方式[2][5] - 出席股东大会股东及代理人398人，持有表决权股份180,532,112股，占公司股份总数36.5143%[7] 议案表决情况 - 《关于向银行申请融资额度的议案》同意180,044,112股，占比99.7296%[12] - 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》同意180,024,212股，占比99.7186%，中小投资者同意占比86.4581%[13] - 《关于调整募投项目内部投资机构、实施主体及实施地点并延期的议案》同意179,981,212股，占比99.6948%，中小投资者同意占比85.3116%[14] 会议召集情况 - 公司第五届董事会于1月6日决议召集本次股东大会，1月7日发出通知[4] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8]

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-006 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 398 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,532,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5143 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东大会的 召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

净利润及亏损预测 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为-7,000万元至-9,500万元，与上年同期相比将出现亏损[2][3] - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,800万元至-10,300万元[2][3] - 公司2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,663.54万元，扣除非经常性损益的净利润为-2,063.84万元[4] 高端成形机床板块表现 - 公司高端成形机床板块净利润较去年同期减少，主要由于市场竞争加剧导致产品毛利率下降[5] - 公司为稳定市场份额，因竞标调整产品销售价格，对高端成形机床板块的综合毛利率和毛利产生较大影响[5] 资产减值准备 - 公司基于谨慎性原则，计提了存货等资产减值准备[5]

合锻智能 2025 年第一次临时股东大会会议资料 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次 股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权 益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益， 以确保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发 言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会 主持人有权加以拒绝或制止。 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年一月二十二日 合锻智能 202 ...

天风证券股份有限公司 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的 核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为合肥 合锻智能制造股份有限公司（以下简称"合锻智能"或"公司"）向特定对象非 公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对合锻智能本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施 地点并延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 合锻智能经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻智能制造股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3322号）核准，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A股）股票55,845,145股新股，发行价为每股人民币7.89 元，共计募集资金440,618,194.05元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 6,605,685.93元后，合锻智能本次募集资金净额为 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年1月6日上午9时30分召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案[3] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[4] 表决结果 - 调整募投项目议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 召开临时股东大会议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 调整募投项目议案尚需提交公司股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年1月6日召开[2] - 会议通知于2025年1月2日发出[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案情况 - 会议审议通过募投项目调整及延期议案[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4]