董事会换届 - 公司第六届董事会将由9名董事组成[2] - 2026年1月6日审议通过换届选举议案[2] - 换届议案需提交2026年第一次临时股东会审议[3] 董事提名 - 提名严建文等5人为非独立董事候选人[2] - 提名刘志迎等3人为独立董事候选人[2] 董事持股 - 严建文持有公司148,438,422股股份[9] - 王磊持有公司20,000股股份[9] - 张安平持有公司818,000股股份[11] - 王晓峰持有公司1,038,000股股份[11] 独立董事情况 - 原独立董事朱卫东、徐枞巍将于2026年1月18日届满不再连任[5] - 刘志迎、李姚矿未持股无处罚无关联[12][13] - 晋盛武未取得证书未持股无处罚无关联[13][14]

独立董事提名 - 公司董事会提名李姚矿为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等特定人员不具备独立性[2][3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 任职限制 - 近36个月受处罚人员不能担任独立董事[3] - 兼任境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[5] 被提名人条件 - 具备会计学教授职称且有5年以上专业全职经验[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚候选人有不良记录[3] 独立董事任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 提名人核实候选人资格并确认符合要求[5] - 提名人声明时间为2026年1月5日[6]

独立董事任职条件 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 需会计学教授职称及5年以上全职会计岗位经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不符要求[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[3][4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 候选人通过第五届董事会提名委员会资格审查[4]

任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及亲属不具独立性[2] 不良记录界定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] 任职期限 - 在公司连续任职未超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2026年1月5日[7]

独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥合锻智能制造股份有限公司董事会，现提名晋盛 武为合肥合锻智能制造股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任合肥合锻智能制造股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与合肥合锻智能制造股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-004 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 22 日 至2026 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-001 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议经全体董事同意，于 2026 年 1 月 6 日上午 10 时 00 分在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以专人送达、 邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王磊先生、 朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严 建文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...

市场行情与板块表现 - 2025年1月5日上午，A股三大指数集体上涨，上证指数盘中上涨0.93% [1] - 保险、医疗保健、电脑硬件等板块涨幅靠前，石油天然气、海运板块跌幅居前 [1] - 机床板块走强，截至当日10:29，机床ETF（159663）上涨1.40% [1] 机床ETF成分股表现 - 截至1月5日10:29，机床ETF成分股宇晶股份上涨7.15%，柏楚电子上涨6.98%，大族激光上涨5.61%，华工科技上涨4.64%，合锻智能上涨3.96% [1] 机器人行业动态与前景 - 机器人板块近期迎来密集催化，海外方面预计特斯拉Optimus V3将于2026年第一季度发布，且量产前的审厂、定点、发包等事件节点临近 [3] - 国内方面，截至2025年12月，有超过30家机器人产业链公司排队等待港交所上市聆讯 [3] - 东北证券表示，人形机器人将是未来10年发展的重点产业，建议关注传感器、丝杠、减速器等具备较大价值量和壁垒的环节 [3] 机床ETF产品信息 - 机床ETF（159663）紧密跟踪中证机床指数，该指数涵盖激光设备、机床工具、机器人、工控设备等行业，属于高端装备制造领域 [3] - 该ETF被视为新质生产力理念强调创新驱动与产业升级落地实践的核心阵地 [3] - 其场外联接基金代码为A类：017573；C类：017574 [3]

报告核心观点 - 可控核聚变已成为中美能源博弈的战略必争之地，是我国重要战略发展方向，相关装置建设正稳步推进 [1][10] - 报告认为，2027年中国BEST装置点火、2028年美国Helion装置接入电网、2030年代谷歌与CFS的200兆瓦购电协议等关键事件有望重振板块关注度，产业链相关公司值得重视 [1][10] - 投资应优先选择卡位核心、竞争格局好、价值量高的环节及对应公司 [7][21] 行情回顾 - 报告选取了19家上市公司作为样本，构建“可控核聚变指数”以观察板块表现，2025年以来板块经历了三轮因事件型催化启动的上涨 [7][10] - 第一轮上涨（2月28日-4月1日）：催化事件包括中国核电、浙能电力分别公告拟向中国聚变能源有限公司投资10亿元和7.5亿元，以及上海未来产业基金宣布战略投资，体现了国有及地方资本对产业的重视 [13] - 第二轮上涨（5月1日-6月16日）：催化事件包括合肥BEST项目工程总装仪式较原计划提前2个月启动，以及央视报道“夸父”项目预计2025年底全面建成 [13] - 第三轮上涨（10月1日-10月29日）：催化事件为合肥BEST项目杜瓦底座安装成功并获得央视报道 [13] - 其他重要事件包括：3月6日国光电气等共同出资成立先觉聚能科技，6月30日谷歌与CFS达成200兆瓦电力采购协议，7月22日中国聚变挂牌成立大会举行 [13][14] 产业当前发展阶段 - 全球核聚变产业仍处于从实验堆向工程堆过渡的阶段，多条技术路径（托卡马克、仿星器、激光惯性约束等）齐头并进，致力于解决稳定净能量输出、燃料氚循环、抗极端环境材料短缺等难点 [7][15] - 中美两国整体进展处于全球前列 [7][15] - 中国方面：由中科院主导的BEST实验堆目标在2027年实现点火；由江西联创超导及中核主导的星火一号工程混合堆目标在2030年代实现Q值（能量输出/输入）大于30 [7][15] - 美国方面：商业聚变公司Helion与微软签订购电协议，预计在2028年前将首台商业核聚变发电机接入电网交付微软；商业聚变公司CFS与谷歌签订购电协议，预计在2030年代交付200兆瓦电力 [7][15] 标的梳理及未来展望 - 投资应聚焦于主流技术路径（如托卡马克）的核心环节，包括高温/低温超导磁体（超导带材为核心成本项）、真空室、偏滤器、第一壁、电源系统等 [7][21] - 报告梳理了主要上市公司及其参与环节，例如：国光电气（偏滤器、第一壁、氚工厂）、永鼎股份（高温超导带材）、西部超导（低温超导带材）、联创光电（高温超导磁体）、爱科赛博（电源）等 [22] - 展望2026年，板块有望因以下事件启动新一轮行情： 1. 上海超导的上市进程：其IPO申请已于2025年6月18日获受理，拟募资12亿元，目前处于首轮问询回复阶段，有望于2026年成功上市 [22] 2. 星火一号项目相关进展：该项目计划实现Q值大于30，连续发电功率100MW [23] 3. 美国商业聚变公司的相关进展 [23] 行业数据与表现 - 行业规模：可控核聚变板块涉及股票476只，占总数的9.2%；总市值5003.4十亿元，占比4.6%；流通市值4322.6十亿元，占比4.4% [3] - 行业指数表现：过去1个月、6个月、12个月的绝对收益率分别为8.0%、29.1%、45.2%；相对收益率分别为4.9%、11.1%、28.4% [5]