证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-063 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2023 年 8 月 22 日，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第七次会议审议通过了《<山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要 的议案》《关于确认本次交易加期审计报告、备考审计报告的议案》，具体内容 详见公司同日刊登在（http://www.sse.com.cn）的相关公告。 公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《山东华鹏玻璃 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）》及其摘要。 本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所述词语或简 称与《山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中"释义 ...

证券代码：603021 二〇二三年八月 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 1 / 4 网络投票起止时间：自2023年8月28日至2023年8月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023年8月28日14点30分 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2 / 4 | 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 | | --- | 3 / 4 五、会议审议表决事项（非累积投票议案）： 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 六、股东提问与解答 七、股东对上述议案进行投票表决 八、宣布现场投票表决结果 九、宣布股东大会决 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-060 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-059 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）拟和上海 鼎益融资租赁有限公司（以下简称"上海鼎益"）开展融资租赁业务。融资标的为 公司部分生产设备及设施等资产，融资租赁额度为不超过人民币 2.3 亿元，融资 租赁期限 2 年，融资租赁利息参照当前租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场 价格，按照公平原则协商确定。 ●本次交易实施尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 1、为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高 资金使用率，公司拟和上海鼎益开展融资租赁业务。租赁标的为公司部分生产设 备及设施等资产，融资租赁额度为不超过人民币 2.3 亿元，融资租赁期限 2 年， 融资租赁利息参照当前租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平 原则协商确定。董事会授权公司管理层在此额度内开 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事对公司 第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为山东华鹏玻璃股 份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第八届董事会第六次会议关 于开展融资租赁业务暨关联交易事项发表独立意见,经过认真讨论,发表独立意 见如下: 公司开展融资租赁业务系公司正常生产经营需要,双方交易遵循了容观、公 平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和其他非关联方 股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时,表决程序合法、有效,且符 合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意该事项并提交股东大会 审议。 黃事签字: 想 学在 2023年8月10日 山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事对公司 第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 公司开展融资租赁业务系公司正常生产经营需要,双方交易遵循了客观、公 平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和其他非关联方 股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时,表决程序合法、有效,且符 合有关法律法规及《 ...

特此公告。 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-058 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 10 日在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持，应 参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，关联监事张彬回避表决，会议 以现场与通讯方式召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会 议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事张彬回避表决。 具体内容详见 2023 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于开展 融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-059）。 山东华鹏玻璃股 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-057 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事会审议，定于 2023 年 8 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大 会。具体内容详见 2023 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-060）。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2023 年 8 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长崔志强主持，应参 加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，董事杨晓宏委托崔志强代为出席 会议并表决，涉及关联交易的议案关联董事崔志强、杨 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事对公司 第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为山东华鹏玻璃股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第八届董事会第六次会议中 审议的关于开展融资租赁业务暨关联交易事项发表如下事前认可意见: 公司开展融资租赁业务系公司正常生产经营需要,双方交易遵循了客观、公 平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和其他非关联方 股东利益的情形。因此,我们一致同意该事项并提交董事会审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为山东华鹏玻璃股 份有限公司(以下简称…公司")的独立董事,对公司第八届董事会第六次会议中 审议的关于开展融资租赁业务暨关联交易事项发表如下事前认可意见: 公司开展融资租赁业务系公司正常生产经营需要,双方交易遵循了客观、公 平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和其他非关联方 股东利益的情形。因此,我们一致同意该事项并 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入273,284,135.67元，较上年同期321,550,674.85元下降15.01%，主要因上年度处置子公司，本期合并范围变化[24][25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-109,642,780.11元，较上年同期-95,106,204.55元下降15.28%，因产品成本高、下游市场不景气、计提减值准备[24][26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-107,686,128.45元，较上年同期-111,351,319.94元增长3.29%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-24,157,420.28元，较上年同期3,230,332.99元下降847.83%，因合并范围变动和上年同期退税多[24][26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产413,614,227.00元，较上年度末523,257,007.11元下降20.95%，受报告期亏损影响[24][26] - 本报告期末总资产2,096,483,133.69元，较上年度末2,356,644,917.49元下降11.04%，受报告期亏损影响[24][26] - 本报告期基本每股收益-0.34元/股，较上年同期-0.30元/股下降13.33%[25] - 本报告期稀释每股收益-0.34元/股，较上年同期-0.30元/股下降13.33%[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.34元/股，较上年同期-0.35元/股增长2.86%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率-23.41%，较上年同期-11.12%减少12.29个百分点[25] - 2023年上半年公司实现营业收入27,328.41万元，同比下降15.01%[38] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 10,964.28万元，同比下降15.28%[38] - 2023年上半年营业收入273,284,135.67元，较上年同期下降15.01%，主要因上年度处置子公司致合并范围变化[46] - 2023年上半年营业成本273,755,751.18元，较上年同期下降12.04%，受合并范围变化和原材料价格影响[46][47] - 2023年上半年研发费用5,104,658.86元，较上年同期下降55.84%，因合并范围变化和研发投入下降[46][47] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -24,157,420.28元，较上年同期下降847.83%，受合并范围变动和上年退税影响[46][47] - 2023年上半年末货币资金38,932,786.45元，较上年期末下降59.67%，因上年收股权款和本期还款[51] - 2023年上半年末应收款项225,417,729.12元，较上年期末下降25.18%，因收回股权转让款[52] - 2023年上半年末存货209,074,215.63元，较上年期末下降20.02%，因物资价格下降和加大销售[52] - 2023年上半年末在建工程506,266,059.09元，较上年期末增加5.06%，因进口设备到厂[52] - 2023年6月30日公司流动资产合计479,045,006.03元，较2022年12月31日的667,092,135.17元下降约28.2%[134] - 2023年6月30日公司非流动资产合计1,617,438,127.66元，较2022年12月31日的1,689,552,782.32元下降约4.3%[135] - 2023年6月30日公司资产总计2,096,483,133.69元，较2022年12月31日的2,356,644,917.49元下降约11%[135] - 2023年6月30日公司流动负债合计1,686,451,681.58元，较2022年12月31日的1,820,548,488.86元下降约7.4%[135] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1,689,000.00元，较2022年12月31日的15,615,028.54元下降约89.2%[135] - 2023年6月30日公司负债合计1,688,140,681.58元，较2022年12月31日的1,836,163,517.40元下降约8.1%[136] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计413,614,227.00元，较2022年12月31日的523,257,007.11元下降约20.9%[136] - 2023年6月30日母公司流动资产合计79,777,048.93元，较2022年12月31日的956,679,601.66元下降约91.7%[139] - 2023年6月30日货币资金为38,932,786.45元，较2022年12月31日的96,528,177.41元下降约59.7%[134] - 2023年6月30日存货为209,074,215.63元，较2022年12月31日的261,397,288.00元下降约20%[134] - 2023年上半年公司营业总收入2.73亿元，较2022年上半年的3.22亿元下降14.99%[143] - 2023年上半年公司营业总成本3.60亿元，较2022年上半年的4.19亿元下降14.26%[143] - 2023年上半年公司净利润为-1.12亿元，较2022年上半年的-0.96亿元亏损扩大16.67%[144] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-1.10亿元，较2022年上半年的-0.95亿元亏损扩大15.28%[144] - 2023年上半年基本每股收益为-0.34元/股，较2022年上半年的-0.30元/股下降13.33%[145] - 2023年非流动资产合计4.89亿元，较之前的12.17亿元下降59.87%[140] - 2023年资产总计5.69亿元，较之前的21.73亿元下降73.81%[140] - 2023年流动负债合计0.47亿元，较之前的16.27亿元下降97.00%[140] - 2023年负债合计0.47亿元，较之前的16.41亿元下降97.14%[141] - 2023年所有者权益合计5.22亿元，较之前的5.32亿元下降1.87%[141] - 2023年半年度营业利润为-9,975,063.20元，2022年同期为-71,570,881.18元[148] - 2023年半年度利润总额为-9,980,271.50元，2022年同期为-56,436,448.16元[148] - 2023年半年度净利润为-9,980,271.50元，2022年同期为-56,436,448.16元[148] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为221,587,923.91元，2022年同期为286,700,521.31元[151] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-24,157,420.28元，2022年同期为3,230,332.99元[151] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为74,608,436.38元，2022年同期为89,560,070.28元[152] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-118,730,285.85元，2022年同期为-111,539,589.58元[152] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-68,225,092.78元，2022年同期为-18,703,993.55元[152] - 2023年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为32,621,499.84元，2022年同期为109,631,997.31元[154] - 2023年半年度母公司收到的税费返还为874,045.10元，2022年同期为2,394,902.72元[154] - 经营活动现金流入小计2023年为145,513,119.22元，2022年为195,598,713.87元[155] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为43,101,157.90元，2022年为64,716,168.27元[155] - 投资活动现金流入小计2023年为81,508,031.06元，2022年为32,289,498.52元[155] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为26,322,338.82元，2022年为29,072,347.85元[155] - 筹资活动现金流入小计2023年为25,000,000.00元，2022年为287,538,200.00元[155] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 149,018,193.34元，2022年为 - 94,330,027.87元[155] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 79,597,720.56元，2022年为 - 496,318.99元[155] - 2023年期初现金及现金等价物余额为80,172,398.60元，2022年为9,311,538.05元[155] - 2023年综合收益总额使所有者权益减少112,138,947.98元，其中归属于母公司所有者权益减少109,642,780.11元，少数股东权益减少2,496,167.87元[159] - 2023年期末所有者权益合计为408,342,452.11元，2022年为1,080,562,668.66元[159][160] - 公司2023年期初所有者权益合计为1080562668.66元，本期增减变动为-97470440.59元，期末余额为983092228.07元[161][163] - 公司2023年综合收益总额为-96120440.59元，所有者投入和减少资本为-1350000元[161] - 母公司2023年期初所有者权益合计为531976193.94元，本期增减变动为-9980271.50元，期末余额为521995922.44元[165][166] - 母公司2023年综合收益总额为-9980271.50元[165] - 公司2022年期初所有者权益合计为843126692.39元，本期增减变动为-56436448.16元[166] - 公司2022年综合收益总额为-56436448.16元[166] - 公司2023年期初实收资本为319948070.00元，期末余额不变[161][163][165][166] - 公司2023年期初资本公积为603412920.49元，本期增加494330.56元，期末余额为603907251.05元[161][163] - 母公司2023年期初资本公积为605624358.70元，期末余额不变[165][166] - 公司2023年期初未分配利润为-52175102.08元，本期减少95106204.55元，期末余额为-147281306.63元[161][163] 各子公司财务数据 - 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司注册资本5,000.00万元，公司持股100%，报告期总资产189,737.01万元，净资产30,411.62万元，营业收入16,826.98万元[58] - 安庆华鹏长江玻璃有限公司注册资本2,000.00万元，公司持股100%，报告期总资产18,841.02万元，净资产 - 1,900.51万元，营业收入7,533.88万元[58] - 辽宁华鹏广源玻璃有限公司注册资本2,580.00万元，公司持股57.36%，报告期总资产15,195.45万元，净资产 -

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-055 山东华鹏玻璃股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 18 日(星期五) 至 08 月 24 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 5 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 25 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...