证券简称：大豪科技 证券代码：603025 北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年一月 3.本计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形。 4.本计划采取的激励工具为限制性股票。本计划拟向激励对象授予的限制性 股票总量不超过774万股，约占本计划草案公告时公司股本总额110,917.4773万 股的0.70%。 公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过于 本计划经批准当日公司股本总额的10%。本计划中任何一名激励对象通过全部在 有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额 的1%。 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 特别提示 1.北京大豪科技股份有限公 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划的 法律意见 京天股字（2025）第007号 致：北京大豪科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与北京大豪科技股份有限公司 （以下简称"公司"）签订的《委托协议》，本所担任公司本次实行第二期限制性股 票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计划"）的专项中国法律顾问并出 具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性 文件的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-006 北京大豪科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2025 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 28 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董 事王敦平受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 3 日召 开的 2025 年第一次临时股东会审议的第二期限制性股票激励计划相关议案向公 司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 1、本次征集投票的征集人为公司现任独立董事王敦平，基本情况如下： 现为北京市中伦律师事务所北京办公室权益合伙人，专注于私募股权和投 资基金、投资并购和公司治理、商事诉讼仲裁等领域法律服务。2020 年 ...

关于公司第二期限制性股票激励计划的核查意见 北京大豪科技股份有限公司监事会 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《公司章程》等有关规定，对《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及相关资料进行了核 查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法 规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对 象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包 ...

重要内容提示： 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-005 北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本计划拟向激励对象授予不超过 774 万股公司股票，约占本计划草案 公告时公司股本总额 110,917.4773 万股的 0.70%。公司在全部有效期内的股权 激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，任何一名激 励对象所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。 一、公司基本情况 | 公司名称 | 中文名称：北京大豪科技股份有限公司 | | --- | --- | | | 英文名称：Beijing Dahao Technology Corp.,ltd. | | 股票简称 | 大豪科技 | | 股票代码 | 603025 | | 统一社会信用代码 | 91110000802204910U | | 法定代表人 | 韩松 | | 上市日期 | 2015 年 4 月 22 日 | | 营业期限 | 2 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-042 北京大豪科技股份有限公司 关于控股子公司正式挂牌新三板的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京兴汉网际 股份有限公司（以下简称"兴汉网际"）股票完成定向发行，并将于2024年12 月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。 兴汉网际股票定向发行情况如下： 证券代码：874220 交易方式：集合竞价交易 所属层级：基础层 兴汉网际本次挂牌登记股份总数量为37,992,191股，其中有限售条件流通股 数量为13,479,366股，无限售条件流通股数量为24,512,825股。 兴汉网际的《公开转让说明书》、《股票定向发行情况报告书》等相关文件 已于2024年12月12日、2024年12月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc，敬请投资者查阅。 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 2024年12月28日 兴汉网际股票定向发行1,532,6 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-041 北京大豪科技股份有限公司 关于控股子公司获准挂牌新三板的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京兴汉网际 股份有限公司（以下简称"兴汉网际"）于近日收到全国中小企业股份转让系统 有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）出具的《关于同意北京兴汉网际股 份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函 〔2024〕3136号），同意兴汉网际股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统 挂牌及定向发行，具体如下： 一、交易方式为集合竞价。 二、兴汉网际定向发行不超过153.26万股新股。兴汉网际应严格按照报送全 国股转公司的申请文件实施。 三、本函自出具之日起12个月内有效，兴汉网际应在有效期内按照有关规定 完成股票挂牌。 四、自本函出具之日起至股票正式挂牌前，兴汉网际如发生重大事项，应及 时报告全国股转公司并按有关规定处理。 兴汉网际申请挂牌同时定向发行完成后股东人数预计累计 ...

北京大豪科技股份有限公司 对外担保管理办法 北京大豪科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《北京大豪科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制 订本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按规 定履行信息披露义务。 第四条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务人 所负的 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得作为候选人[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[12] 独立董事补选与履职 - 独立董事辞职或被解职，公司六十日内完成补选[13] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[19] - 独立董事每年现场工作不少于15日[29] 独立董事工作保障 - 公司建立工作制度，协助独立董事履职[34] - 确保独立董事信息畅通，保障其知情权[34] - 按规定向独立董事发通知和提供资料[34] 独立董事履职相关规定 - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[36] - 履职遇阻碍可向董事会说明或向监管报告[36] - 履职涉及信息，公司及时披露[37] 独立董事费用与津贴 - 聘请专业机构等费用由公司承担[37] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[37] 制度修订情况 - 本制度2012年4月制定，多次修订[42]

关联交易制度 - 制订制度规范与关联方资金往来保护投资者权益[2] - 规范并减少关联交易，限制关联方占用资金[4] - 不得为关联方融资等业务提供担保或抵押[5] 执行与监督 - 交易按规定决策并履行信息披露义务[5] - 财务部门办理支付时审查决策程序并备案文件[7] - 聘请注册会计师对关联方占用资金情况出具专项说明并公告[9] 制度修订 - 制度于2013年3月制定，2022年3月首次修订，2024年11月二次修订[17]