证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-059 北京大豪科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 26 日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划主要内容 公司 2019 年限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。草案公告时首次授予 52 名激励对象限制性股票总计 454 万股，约占 激励计划公告时公司股本总额 92,189.0711 万股的 0.49%。 授予日部分激励对象因个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，授 予的激励对象人数由 52 人调整为 49 人，首次授予总数量由 454 万股调整为 426.1 万股。 （二）股权激励计划实施情况 1、2019 年 9 月 10 日，公司第三届董事 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 京天股字（2019）第488-8号 致：北京大豪科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与北京大豪科技股份有限公 司（以下简称"公司"）签订的《委托协议》，本所担任公司本次实行 2019 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计划"）的专项中国法 律顾问，现本所根据本次股权激励计划的进程，就公司本次股权激励计划第三个解 除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"）相关事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为476,007,262.67元，同比增长21.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为109,547,240.68元，较去年同期下降11.99%[4] - 公司总资产达到3,741,884,126.24元，同比增长19.68%[5] - 2023年前三季度公司营业总收入为1,410,761,016.62元，同比增长24.1%[14] - 2023年前三季度公司净利润为308,781,301.48元，同比下降9.7%[14] 股东情况 - 前十名股东中，北京一轻控股有限责任公司持股最多，持股数量为364,783,369股，占比32.89%[7] - 北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人[8] - 公司控股股东一轻控股通过增持计划增持公司股份，增持金额为5,033.84万元，增持股份为3,553,333股，占总股本的0.32%[10] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度合并资产负债表显示，流动资产合计为2,786,528,845.27元，非流动资产合计为955,355,280.97元，资产总计为3,741,884,126.24元[12] - 公司2023年第三季度负债合计为1,278,561,957.92元，所有者权益合计为2,463,322,168.32元，负债和所有者权益总计为3,741,884,126.24元[13] - 2023年第三季度，公司资产总计为3,128,953,147.89，较上一季度增加了2,426,407.74[18] - 公司流动负债合计为888,094,441.71，与上一季度持平[18] - 公司所有者权益合计为2,164,145,245.77，较上一季度减少了6,031.00[18] 现金流量 - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为128,978,641.31元[16] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-170,907,591.16元[16] - 2023年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为261,924,956.40元[17]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-058 北京大豪科技股份有限公司关于 2019 年 限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划主要内容 公司 2019 年限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行本公 司 A 股普通股。草案公告时首次授予 52 名激励对象限制性股票总计 454 万股， 约占激励计划公告时公司股本总额 92,189.0711 万股的 0.49%。 授予日部分激励对象因个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，授 予的激励对象人数由 52 人调整为 49 人，首次授予总数量由 454 万股调整为 426.1 万股。 （二）股权激励计划实施情况 1、2019 年 9 月 10 日，公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关 于<北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的 议案》、《关于<北京大豪科技股份有限 ...

一、关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就 的独立意见 1、经核查，公司 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件已经成就， 公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 45 名激励对象主体资格合法、有效，同 意符合条件的激励对象限制性股票解除限售。 2、2019 年限制性股票激励计划解除限售条件符合《上市公司股权激励管理 办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会审议程 序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 公司独立董事一致同意本次公司限制性股票的解除限售的安排。 北京大豪科技股份有限公司 独立董事专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《北京大豪科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京大豪科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独 立判断的立场，对以下事项发表独立意见： （本页无正文，为《北京大豪科技股份有限公司独立董事专项说明和独立意见 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 致：北京大豪科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与北京大豪科技股份有限公 司（以下简称"公司"）签订的《委托协议》，本所担任公司本次实行 2019 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计划"）的专项中国法 律顾问，现本所根据本次股权激励计划的进程，就公司本次股权激励计划第三个解 除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"）相关事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...

2023年10月26日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第二次临时 会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长韩松先生召集和主持。本 次会议通知于2023年10月23日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于 上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京 大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪 科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 公司董事会认为公司对 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年第三季度报告的内容能够真实、准 确、完整地反映上市公司的实际情况。 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-056 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所 关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及 《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北 京大豪科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-057 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次临时 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议通知于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 北京大豪科技股份有限公 ...

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限 售条件成就 之 公司简称：大豪科技 证券代码：603025 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划履行的审批程序 6 | | 五、第三期解除限售条件的成就情况说明 10 | | 六、第三个解除限售期可解除限售的权益数量 12 | | 七、独立财务顾问的核查意见 12 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、大豪科技：指北京大豪科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指公司目前股本总额。 5. 激励对象：按照本计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、中 层管理人员、核心 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-055 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 02 日下午 15:00- 16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 独立董事：毛群女士、黄磊先生、王敦平先生 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 11 月 02 日下午 15:00-16:00，通过互联网登 ...