发行计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过18,019.59万元，不超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金将用于两个项目：基于人工智能技术的建筑行业设计与产品生态平台项目（拟投入15,487.80万元）和营销展示中心及品牌推广建设项目（拟投入2,531.79万元）[1][2] - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括各类机构投资者及合格个人投资者 [2] 发行细节 - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [3] 股权结构 - 朱斌直接持有公司10.90%股份，为控股股东和实际控制人 [4] - 大有科融持有7.97%股份，为朱斌的一致行动人 [4] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [4] 历史募资情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金3.84亿元 [5] - 2021年非公开发行股票募集资金1.37亿元 [6] - 两次募资合计5.24亿元 [7] 财务表现 - 2021-2024年归母净利润分别为-12.93亿元、-11.97亿元、9488.57万元和-1.10亿元 [7] - 2021-2024年扣非净利润分别为-13.11亿元、-11.83亿元、-5.74亿元和-8765.80万元 [7] - 2022年营业收入同比下降50.30%至20.09亿元 [8] - 预计2025年上半年归母净利润亏损7500万至6000万元，扣非净利润亏损6000万至4500万元 [8]

高能环境 - 上半年实现营业收入67亿元，同比下降11.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.02亿元，同比增长20.85% [1] - 主营业务为固废危废资源化利用、环保运营服务及环保工程 [1] - 所属行业为环保–环境治理–固废治理 [1] 安琪酵母 - 拟5.06亿元收购晟通糖业55%股权 [1] - 收购完成后晟通糖业将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 主营业务为酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营 [1] - 所属行业为食品饮料–调味发酵品Ⅱ–调味发酵品Ⅲ [1] 闻泰科技 - 股东珠海融林及其一致行动人计划减持不超过1%公司股份 [1] - 拟减持1244.58万股 [1] - 主营业务为移动通信、半导体、电子元器件和材料等技术研发 [2] - 所属行业为电子–半导体–分立器件 [2] *ST正平 - 公告称目前不涉及雅鲁藏布江下游水电工程相关业务 [2] - 主营业务为基础设施建设、文旅+产业综合开发和有色金属矿业 [2] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–基建市政工程 [2] 爱迪特 - 2股东拟合计减持不超过3%公司股份 [3] - 拟减持319.69万股 [3] - 主营业务为口腔修复材料研发生产和口腔数字化设备设计销售 [3] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [3] *ST宝鹰 - 拟公开挂牌转让旦华复能50.1%股权 [4] - 首次挂牌价为3000万元 [5] - 转让完成后将不再持有旦华复能股权 [5] - 主营业务为建筑、装饰工程施工及承建管理 [5] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [5] 姚记科技 - 实控人及其一致行动人拟合计减持不超过3%公司股份 [6] - 拟减持1252.42股 [6] - 主营业务为精品手机游戏研发与运营 [7] - 所属行业为传媒–游戏Ⅱ–游戏Ⅲ [7] 中国海诚 - 上半年营业总收入27.45亿元，同比增长0.67% [8] - 归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长8.52% [8] - 主营业务为工程咨询、工程设计、工程监理等工程技术服务 [8] - 所属行业为建筑装饰–专业工程–其他专业工程 [8] 神州信息 - 股东拟减持不超过0.97%公司股份 [9] - 拟减持950万股 [9] - 主营业务为技术服务、农业信息化、应用软件开发等 [9] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [9] 贝泰妮 - 股东拟减持不超过2%公司股份 [10] - 拟减持842.59万股 [10] - 主营业务为化妆品研发、生产及销售 [11] - 所属行业为美容护理–化妆品–品牌化妆品 [11] 国投智能 - 股东拟减持不超过1.35%公司股份 [12] - 拟减持1159.47万股 [12] - 主营业务为电子数据取证和网络信息安全产品及相关服务 [13] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [13] 深水规院 - 公告称目前未参与雅鲁藏布江下游水电工程建设 [14] - 主营业务为水务建设工程勘测设计、规划咨询、项目运管 [14] - 所属行业为建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [14] 希荻微 - 公告称存在对控股子公司Zinitix失去控制的风险 [15] - 若失去控制将不再纳入合并报表范围并终止确认商誉 [15] - 主营业务为集成电路、集成电路芯片的研发、设计和销售 [16] - 所属行业为电子–半导体–模拟芯片设计 [16] 天铁科技 - 控股股东拟减持不超过3%公司股份 [17] - 拟减持3894.8万股 [17] - 主营业务为轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售 [18] - 所属行业为基础化工–橡胶–其他橡胶制品 [18] 宁波色母 - 实控人控制企业拟减持不超过1.38%公司股份 [19] - 拟减持231.55万股 [19] - 主营业务为色母粒的研发、生产、销售和技术服务 [20] - 所属行业为基础化工–塑料–其他塑料制品 [20] 东莞控股 - 拟挂牌转让松山湖小贷公司20%股权 [21] - 挂牌底价为4812.15万元 [21] - 主营业务为高速公路经营管理、新能源汽车充换电等 [21] - 所属行业为交通运输–铁路公路–高速公路 [21] 渤海租赁 - 控股子公司拟向空客购买15架A330NEO及75架A321NEO飞机 [22] - 有权额外购买25架A321NEO并获得15架A330NEO购买选择权 [22] - 拟出售13架附带租约的飞机租赁资产，市场价格约5.7亿美元 [22] - 主营业务为飞机、集装箱及基础设施租赁服务 [22] - 所属行业为非银金融–多元金融–租赁 [22] 东方财富 - 股东沈友根持股比例由1.2%降至0.19% [23] - 主营业务为证券业务、金融电子商务服务等 [23] - 所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [23] 全筑股份 - 拟定增募资不超1.8亿元 [24] - 募集资金用于建筑行业AI技术平台及营销展示中心项目 [24] - 主营业务为住宅全装修、公共建筑装饰等 [24] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [24] 中金黄金 - 公告称中国黄金集团内蒙古矿业有限公司已停产 [25] - 主营业务为黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼 [25] - 所属行业为有色金属–贵金属–黄金 [25] *ST新潮 - 变更公司董事长及法定代表人 [26] - 主营业务为石油和天然气的勘探、开发及销售 [27] - 所属行业为石油石化–油气开采Ⅱ–油气开采Ⅲ [27]

医药医疗板块 - 易明医药连续2天涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为西藏概念和矢学[3] - 康泰矢学首板涨停，涨幅20.03%，属于医疗器械领域[3] - 正川股份首板涨停，涨幅9.99%，主营药用玻璃[3] - 誉衡药业首板涨停，涨幅10.09%，属于医药行业[3] - 天目药业首板涨停，涨幅10.00%，属于中药领域[3] - 闽微医学涨幅15.72%，属于医疗器械[4] - 振东制药涨幅13.64%，涉及创新药和蚊产品[4] - 天智航-U涨幅13.62%，涉及骨科手术机器人[4] - 安杰思涨幅10.69%，属于医疗器械[4] - 三元基因涨幅10.53%，涉及创新药[4] - 山外山涨幅10.10%，属于医疗器械[4] 算力与AI板块 - 2025世界人工智能大会将展出华为昇腾384超节点真机[5] - 直真科技首板涨停，涨幅10.01%，涉及算力和华为概念[6] - 中电鑫龙首板涨停，涨幅10.01%，涉及算力和机器人[6] - 全筑股份首板涨停，涨幅10.08%，涉及算力和机器人[7] - 湖北广电首板涨停，涨幅10.04%，涉及算力和传媒[7] - 多伦科技首板涨停，涨幅9.95%，涉及算力和华为概念[7] - 竞业达首板涨停，涨幅10.00%，涉及算力和AI教育[7] - 环旭电子首板涨停，涨幅10.01%，涉及AI服务器[7] - OpenAI计划发布GPT-5及mini/nano版本[8] - 汉王科技首板涨停，涨幅10.02%，涉及AI和机器人[9] - 延华智能首板涨停，涨幅9.96%，涉及机器人和医疗[9] - 因赛集团首板涨停，涨幅19.99%，涉及传媒和AI[9] - 国源科技涨幅11.02%，涉及AI和农业[10] 机器人板块 - 深开鸿启动M-Robots开源项目，打造统一机器人操作系统[11] - 天安新材首板涨停，涨幅10.05%，涉及电子皮肤[12] - 冠盛股份首板涨停，涨幅9.99%，涉及固态电池和机器人[12] - 横河精密涨幅17.31%，涉及机器人[12] - 涛涛车业涨幅14.36%，涉及机器人[12] - 大恒科技连续2天涨停，涨幅10.00%，涉及机器人和医疗[9] 工程机械与超级水电 - 国家投资1.2万亿超级水电项目开工[13][16] - 南方路机连续5天涨停，涨幅9.99%，涉及工程机械和机器人[15] - 拓山重工连续3天涨停，涨幅10.01%，涉及工程机械和水利[15] - 铁拓机械涨幅14.98%，涉及工程机械[15] - 西宁特钢连续5天涨停，涨幅10.14%，涉及超级水电[17] - 西藏天路连续5天涨停，涨幅9.98%，涉及超级水电[17][23] - 文科股份首板涨停，涨幅9.98%，涉及超级水电[17] 旅游酒店板块 - 暑运期间全国铁路累计发送旅客3.41亿人次[19] - 西藏旅游连续5天涨停，涨幅9.99%，涉及西藏和旅游[20][23] - 天府文旅首板涨停，涨幅10.04%，涉及旅游[20] 其他板块 - 彩虹集团连续3天涨停，涨幅9.99%，涉及电热蚊老[20] - 神驰机电4天2板，涨幅10.00%，涉及发电机线[20] - 新华传媒首板涨停，涨幅9.97%，涉及传媒[20] - 天普股份首板涨停，涨幅9.99%，涉及汽车[20] - 新农股份首板涨停，涨幅10.00%，涉及农药[20] - 申通快递首板涨停，涨幅10.03%，涉及快递[20] - 通达创智首板涨停，涨幅10.01%，涉及婴童和体育产业[21] - 阿石创首板涨停，涨幅19.99%，涉及未言体材料[21] - 飞乐音响首板涨停，涨幅10.02%，涉及参股上海智能算力[21] - 齐翔腾达首板涨停，涨幅10.02%，涉及石油化工[21] - 天润科技涨幅22.94%，涉及地理信息数据[21] - 驰诚股份涨幅13.29%，涉及盾构机[21]

前次募集资金的募集及存放情况 - 公司于2020年4月20日公开发行3,840,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额384,000,000元，实际到账374,800,000元，扣除承销及保荐费用9,200,000元和其他发行费用450,000元后，实际募集资金净额为374,350,000元 [1] - 2020年非公开发行股票41,916,164股，发行价格3.34元/股，认购股款合计139,999,987.76元，扣除发行费用后实际募集资金净额为136,726,402.86元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为0元，所有募集资金专户已销户 [2][9] 前次募集资金使用情况 - 2020年公开发行可转债募集资金总额37,435万元，已累计使用11,014.83万元，其中2020年使用10,825.18万元 [10] - 2021年非公开发行股票募集资金总额13,672.64万元，已全部使用完毕 [12] - 募集资金主要用于恒大集团、宝矿集团和中国金茂的全装修工程项目 [12] 前次募集资金变更及置换情况 - 公司无实际投资项目变更情况 [4] - 2020年5月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 [4] - 2021年9月使用募集资金13,764.15万元置换预先投入的自筹资金 [5] 闲置募集资金使用情况 - 2020年5月使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [5] - 2020年10月使用不超过6,000万元闲置募集资金补充流动资金 [6] - 2021年多次使用闲置募集资金补充流动资金，单次金额在3,500万元至1亿元之间 [7][8] - 2022年4月使用不超过740万元闲置募集资金补充流动资金 [9] 募集资金结余及项目情况 - 2022年8月可转债募投项目结项，结余募集资金永久补充流动资金 [9] - 募投项目实际效益与承诺效益存在差异，主要因甲方受公共事件影响缩减工程项目数量 [12][13] - 2022-2024年期间公司被法院强制扣款共计2,058,441.1元 [10]

制定原则 - 公司实施积极的利润分配政策 重视对投资者的合理回报及公司持续发展的需要 [1] - 利润分配政策需保持一致性 合理性和稳定性 并充分考虑宏观经济环境及资金需求 [1] 利润分配具体政策 分配方式 - 优先采用现金分红 其次为股票股利或现金与股票结合的方式 [1] 分配频率 - 每年至少进行一次现金分红 董事会可提议中期利润分配 [2] 现金分红条件及比例 - **成长期阶段**：无重大投资计划时 现金分红比例不低于可分配利润10% 有重大安排时比例不低于20% [2] - **成熟期阶段**：无重大投资计划时现金分红比例不低于80% 有重大安排时比例不低于40% [2] - 重大投资计划定义：未来12个月内拟购资产或对外投资达净资产50%或总资产30%以上 [3] 股票股利发放条件 - 需综合考虑成长性 每股净资产摊薄 融资成本等因素 且现金分红需达最低比例 [3] 利润分配审议程序 - 董事会制定分配方案 需过半数董事通过 独立董事可征集中小股东意见直接提交提案 [3] - 独立董事需对提案发表明确意见 必要时可提请召开股东大会 [3] - 监事会未通过提案时可要求董事会重新制定 或提请召开股东大会 [4] - 最终方案需经股东大会表决 获出席股东所持表决权1/2以上通过 [4] 利润分配政策调整 - 调整需与独立董事 监事充分讨论 董事会过半数通过 独立董事及监事会认可后方提交股东大会 [4] - 股东大会审议需获出席股东所持表决权2/3以上通过 [4]

公司监管处罚及整改情况 - 最近五年公司未被证券监管部门或上海证券交易所处罚 [1] - 公司因未及时披露累计诉讼金额28,142.14万元（占上年度净资产24.95%）被监管警示 涉诉金额于2022年10月初达披露标准但延迟至10月31日才公告 [3][4] - 时任董事会秘书杨汉超因信息披露违规被监管警示 公司已组织学习法规并改进披露流程 [4] - 时任监事王健曙配偶在2022年7月11日至2023年4月19日期间短线交易获利1.26万元 构成违规 收益已上缴公司 [5][6] 公司发行股票合规性 - 公司现任董事、监事及高管最近三年未受证监会行政处罚或交易所公开谴责 符合向特定对象发行股票条件 [7] - 公司及控股股东、实控人、高管最近三年无证监会处罚 最近一年无监管措施或纪律处分 符合简易程序发行要求 [7] 公司整改措施 - 针对监管警示 公司已加强信息披露法规培训并规范操作流程 [4] - 短线交易问题整改后 相关责任人完成收益上缴并强化法律法规学习 [6]

发行方案概要 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，发行前总股本1,316,933,520股，发行后预计增至1,400,357,548股，新增不超过83,424,028股 [1][2] - 募集资金总额不超过18,019.59万元人民币，预计2025年12月完成发行 [2] 财务影响分析 - 基于三种假设情景测算2025年净利润影响： 1) 与2024年持平：归母净利润-11,013.66万元，基本每股收益-0.08元/股 [2][3] 2) 亏损减少20%：归母净利润-8,810.93万元，基本每股收益-0.07元/股 [3] 3) 亏损增加20%：归母净利润-13,216.39万元，基本每股收益-0.10元/股 [3] - 测算未考虑募集资金使用后对公司经营的实际影响 [3] 募投项目战略定位 - 项目与公司现有建筑装饰全产业链（设计/建造/智造/家居/科技）形成协同，重点拓展装配式建筑与数字化平台 [5][6] - 通过智能化工具提升设计效率，缩短项目周期，构建行业生态系统创造商业价值 [6] - 海外布局已覆盖欧洲、东南亚及中东市场，2024年海外收入超2亿元 [7][10] 实施基础与优势 - 设计实力突出：拥有澳锘设计集团等知名团队，获鲁班奖、缪斯铂金奖等国际奖项 [7] - 技术储备丰富：持有装配式内装、智能控制系统等专利及软件著作权 [8] - 产学研合作：与同济大学共建智慧建造实验室，与Archiproducts合作开发海彼网平台 [8] - 资质体系完善：具备建筑装饰工程设计专项甲级等多项高级资质 [9] 资金管理措施 - 制定《募集资金使用管理办法》确保专款专用，优化投资回报机制 [11] - 发布2025-2027年股东回报规划，强化分红政策透明度 [11] - 通过流程优化降低运营成本，提升资产效率 [12]

募集资金管理办法总则 - 公司制定本办法旨在规范募集资金的存放、使用和管理，保障资金安全及投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 募集资金指通过发行股权类证券募集的特定用途资金，不包括股权激励计划资金[1] - 募集资金到位后需由符合资质的会计师事务所出具验资报告[1] - 董事及高管需确保募集资金规范使用，禁止擅自变更用途[1] 募集资金存储要求 - 资金必须存放于董事会批准的专项账户，禁止混用或挪用[2] - 多次融资需分设专户，超募资金也需纳入专户管理[2] - 资金到账1个月内需与保荐机构、银行签订三方监管协议，协议需包含资金集中存放、账户信息、银行对账单提供等条款[2] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%时需通知保荐机构[2] 募集资金使用规范 - 资金需严格按承诺项目专款专用，支出需经部门申请、财务审核、总经理或董事会审批[3] - 禁止用于财务性投资、证券买卖类公司、质押或委托贷款[4] - 项目进度需定期报送，若遇重大变化需重新论证并披露[4] - 闲置资金可进行现金管理，但仅限安全性高、期限不超过12个月的产品[5] 超募资金及节余资金管理 - 超募资金永久补流或还贷需董事会及股东大会审议，12个月内使用不得超过超募总额30%[7] - 单个项目节余资金转他用需董事会审议，低于100万元或5%可免程序但需年报披露[7] - 全部项目完成后节余超净额10%需股东大会审议，低于10%需董事会审议[8] 募集资金变更与监督 - 募投项目变更需董事会决议及股东大会审议，仅变更实施地点可免股东大会程序[8] - 变更后项目应聚焦主业，需进行可行性分析并披露[9] - 董事会每半年核查项目进展并出具专项报告，年度需会计师事务所鉴证[10] - 保荐机构需每半年现场调查，年度出具核查报告[12] 附则与实施 - 子公司实施募投项目适用本办法[12] - 办法由董事会制定、修改及解释，自通过之日起生效[13]

品大事 - 中金黄金控股子公司内蒙古矿业因安全事故停产，6名学生在参观过程中溺亡[3] - 中国电建为雅鲁藏布江下游水电工程参研参试参建单位，项目处于开工初期[4][5] - 苏博特滚动市盈率55.52、市净率1.28，显著高于行业平均的19.61和0.81[6] - 农业银行发行600亿元二级资本债券，其中400亿元10年期票面利率1.92%，200亿元15年期票面利率2.12%[7] - 南京新百控股股东三胞集团及实控人袁亚非因流动性债务危机主要资产被司法冻结[8] - 时空科技实控人筹划控制权变更事项，股票继续停牌[9] - 先锋新材及前实控人卢先锋因涉嫌信披违规遭证监会立案[10] - *ST万方控股股东所持29.18%股份拍卖撤回，控制权仍存变更风险[11] - ST峡创拟1100万元挂牌转让悦伍纪20%股权，将不再持有该公司股权[12] - 赛微微电股东武岳峰投资等拟协议转让不超过18%股份[13] - 海伦钢琴实控人拟变更为崔永庆，转让23.83%股份总价5.48亿元[14] - 元力股份拟收购同晟股份100%股权，拓展二氧化硅业务[15][16] - 中钨高新表示将积极关注雅下水电工程市场机会[17] - 深水规院目前未参与雅下水电站工程建设[18] - *ST宝鹰拟3000万元挂牌转让旦华复能50.1%股权，预计影响当期损益2940万元[19] 观业绩 - 智明达上半年净利润3829.8万元，同比增长2147.93%，营收2.95亿元增长84.83%[20] - 乐山电力上半年净利润790.31万元同比下降14.55%，营收16.23亿元增长1.94%[21][22] - 赛诺医疗预计上半年净利润1384万元同比增长296.54%，营收2.4亿元增长12.53%[23] - 中国海诚上半年净利润1.52亿元同比增长8.52%，营收27.45亿元增长0.67%[24] 增减持 - 贝泰妮股东红杉聚业拟减持不超过2%股份[25] - 姚记科技实控人及一致行动人拟合计减持不超过3%股份[26] - 爱迪特股东君联欣康等拟合计减持不超过3%股份[27] - 掌阅科技股东量子跃动拟减持不超过1%股份[32] - 可靠股份特定股东拟减持不超过2.69%股份[33] - 中石科技股东盛景未名拟减持不超过2.86%股份[34][35] - 宁波色母实控人控制企业拟减持不超过1.38%股份[36] - 天铁科技实控人王美雨拟减持不超过3%股份[37] 其他事项 - 中旗新材子公司中旗矿业签署采矿权出让合同，资源总量增至825.7万吨，采矿规模提升至40万吨/年[30] - 中环环保股东金通安益减持计划期限届满未减持[31] - 高能环境拟1-1.5亿元回购股份，价格不超过8.8元/股[38] - 全筑股份拟定增募资不超过1.8亿元用于AI建筑平台等项目[39]

诉讼仲裁 - 2022年8月31日至10月31日，诉讼与仲裁新增金额约28142.14万元，占上一年度经审计净资产24.95%[3] 股票交易 - 2022年7月11日至9月27日，时任监事配偶买卖股票3.5万股，盈利1.26万元[6] 监管警示 - 2023年2月10日，公司及时任董秘被上交所监管警示[2] - 2023年6月21日，时任监事被上交所监管警示[5] 股票发行 - 2025年7月23日，审议通过2025年度简易程序向特定对象发行股票议案[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所处罚情况[1] - 现任董监高近三年无不得向特定对象发行股票情形[7] - 公司及相关方近三年无不得适用简易程序情况[8]