证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2023-052 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整第四届董事会审 计委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专 门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总 经理吴海江先生不再担任审计委员会委员，由公司董事朱霖先生担任审计委员 会委员，与顾全根先生（主任委员）、于翔先生共同组成公司第四届董事会审 计委员会。朱霖先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023年12月18日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 5 楼会议室。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2023-054 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分议事规则和公司治理制度的 公告 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-051 2023 年 11 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关 于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修 订<战略委员会议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》、 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会议事 规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<独立董事年 报工作制度>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》，公 司于同日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》。 一、关于对《公司章程》的修订 根据《公司法》、《证券法》及有关法律、法规的规定和相关规则的更新，同 时结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订（修改及增 加内容见字体标粗部分），具体修订内容如下： | ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-046 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 自2022年12月1日至2023年11月24日，公司实际使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金合计40,000万元人民币。公司于2023年11月27日之前，已将上 述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计40,000万元人民币提前归还至募 集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐机构。 特此公告。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集 资金投资计划的正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的 部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用， 使 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-045 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"常熟汽饰"）于 2023 年 11 月 9 日（周四）13:00-14:00 在上海证券报·中国证券网(网址 http://roadshow.cnstock.com/)通过网络在线交流方式召开了 2023 年第三季度 业绩说明会（以下简称"说明会"），现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指 定信息披露媒体上披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2023 年第 三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-043）。 2023 年 11 月 9 日（周四）13:00-14:00，公司董事长兼总经理罗小春先生、 副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗正芳先生以及独立董 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为12.34亿人民币，同比增长18.21%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.54亿人民币，同比下降8.92%[1] - 公司2023年第三季度净利润为382,257,034.18元，较去年同期增长4.6%[11] 资产负债情况 - 公司第三季度流动资产总额为3,718,319,583.02元，较上一年同期增长17.1%[7] - 公司非流动资产总额为5,723,048,960.59元，较上一年同期增长6.8%[8] - 公司总资产达到9,441,368,543.61元，较上一年同期增长10.5%[8] - 公司流动负债合计为4,127,529,452.32元，较上一年同期增长24.1%[8] - 公司非流动负债合计为440,781,489.05元，较上一年同期减少23.3%[9] - 公司所有者权益合计为4,873,057,602.24元，较上一年同期增长4.8%[9] 股东情况 - 前10名股东中，最大股东持股数量为1.08亿股，占比28.63%[4] - 前10名股东中，持股数量最多的基金为广发证券股份有限公司，持股数量为1802.07万股，占比4.74%[4] - 前10名股东中，无限售条件股东持有流通股的数量未提及[4] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为280,276,033.92元[12] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-545,210,383.25元[12] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为137,510,373.28元[12]

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-043 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（周四）13:00-14:00 ● 网络平台地址：上海证券报.中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/ ● 会议召开方式：网络平台在线交流 ● 投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电 子邮件发送至公司证券部邮箱 csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行交流。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《江苏常熟汽 饰集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为了便于广大投资者更全面深入了解 公司 2023 年第三季度业绩和生产经营等情况，公司 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-044 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于收到客户产品项目定点通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏常熟汽饰集团股份公司（以下简称"公司"）全资子公司芜湖市常春 汽车内饰件有限公司（以下简称"芜湖常春"）于近期收到国内某知名主机厂 （限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户 A"）的多个《定点通知 书》，芜湖常春成为客户 A 的新能源乘用车门板总成、主副仪表板总成等产品供 应商，将为客户 A 开发、生产新能源乘用车门板总成、主副仪表板总成等产品； 全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司（以下简称"余姚常春"）于近期收 到国内某知名新能源主机厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户 B"）的多个《定点通知书》，余姚常春成为客户 B 的新能源乘用车门板总成、主 副仪表板总成、立柱总成等产品供应商，将为客户 B 开发、生产新能源乘用车门 板总成、主副仪表板总成、立柱总成等产品。 ● 客户项目部分已经完成设计开发 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-042 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议于 2023 年 10 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。公司已于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议 通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常 熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记 名投票表决方式表决通过了所有议案。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 同意《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法 ...