证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-041 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 一、 董事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2023 年 10 月 27 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。公司已于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出 了会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人 员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 同意《关于<2023 年第三季度报告> ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2023-040 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,848,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.7997 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表 决。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合 《公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》(全文简称"《公司章程》") 及相关法律、法规的规定。 (五) 公司 ...

ZHONG LUN 粉 PT 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 姐纱 · 洛杉矶 · 旧金山 thou · Naniing · Haikou · Tokyo · Hong Kone · London · N 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,北京市中伦 律师事务所(以下简称"本所")接受江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件,该等文件包括 但不限于: 1.现行 ...

股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏·常熟 2023 年 9 月 15 日 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于选举独立董事的议案》 | | √ | 会议须知 会议议程 会议议案 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 一、参会资格：股权登记日 2023 年 9 月 8 日下午股票收盘后，在中国登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。 二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见 证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝 其他人员进入会场。 三、2023 年 9 月 15 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股 东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入 现场表决数 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-039 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"常熟汽饰"）于 2023 年 9 月 4 日（周一）13:00-14:00 在上海证券报.中国证券网(网址 http://roadshow.cnstock.com/)通过网络在线交流方式召开了 2023 年半年度业 绩说明会（以下简称"说明会"），现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2023 年半年 度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-037）。 2023 年 9 月 4 日（周一）13:00-14:00，公司董事长兼总经理罗小春先生、 副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗正芳先生以及独立董事于翔先生 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-038 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于全资孙公司收到客户产品项目中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏常熟汽饰集团股份公司（以下简称"公司"）全资孙公司沈阳市常春 汽车零部件有限公司（以下简称"沈阳常春"）于近期收到德国知名豪华品牌主 机厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的多个《中标通知 书》，沈阳常春成为客户的乘用车底护板、轮毂罩、空气动力学组件总成等产品 供应商，车型涵盖全新电动车型，将为客户开发、生产乘用车底护板、轮毂罩、 空气动力学组件总成等产品。 ● 客户项目已经开始设计开发，预计于 2026 年开始批量生产，不会对公司 本年度业绩产生重大影响。 ● 《中标通知书》是客户对公司乘用车内外饰产品开发能力和供货资格的认 可，不构成供货合同，存在可能出现因不可预计、不可抗力等原因，导致定点项 目延期、变更、中止或终止的情形。 ● 项目生命周期总金额为预计金额，公司实际销售金额与客户配套车 ...

公司基本信息 - 公司代码：603035，公司简称：常熟汽饰[1] - 2023年半年度报告未经审计[2] - 公司负责人罗小春、主管会计工作负责人罗正芳及会计机构负责人吴淼声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[4] - 报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司经营可能存在的主要风险，请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分的内容[6] - 备查文件目录包括公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表，报告期内在中国证监会指定信披媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿，以及载有公司法定代表人签名并盖有公章的2023年半年度报告全文[9] 财务数据 - 公司营业收入为1,840,750,625.66元，同比增长19.79%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为230,025,264.35元，同比增长14.78%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为213,384,935.13元，同比增长23.47%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为132,504,582.95元，同比减少48.78%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为4,706,954,205.69元，同比增长1.60%[18] - 总资产为9,014,187,729.33元，同比增长5.57%[18] - 基本每股收益为0.61元，同比增长10.91%[18] - 稀释每股收益为0.61元，同比增长17.31%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.55元，同比增长17.02%[18] - 加权平均净资产收益率为5.01%，同比增加0.32个百分点[18] - 2023年上半年公司实现营业收入184,075.06万元，同比增长19.79%[32] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润23,002.53万元，同比增长14.78%[32] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润21,338.49万元，同比增长23.47%[32] - 2023年上半年公司新能源销售占总销售比例达31.41%，同比提升5.9%[32] - 2023年上半年公司研发费用75,390,448.65元，同比增长55.15%[35] - 2023年上半年公司销售费用15,802,510.38元，同比增长77.45%[35] - 2023年上半年公司管理费用118,509,557.08元，同比增长24.58%[35] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额132,504,582.95元，同比下降48.78%[35] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额-193,375,900.85元，同比增长174.00%[35] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额33,906,211.01元，同比增长112.98%[35] - 货币资金本期期末数为733,946,450.22元，占总资产的8.15%，较上年期末增长0.37%[38] - 应收票据本期期末数为99,867,884.26元，占总资产的1.11%，较上年期末下降5.19%[38] - 应收款项本期期末数为1,438,246,580.28元，占总资产的15.97%，较上年期末增长9.34%[38] - 存货本期期末数为731,033,305.88元，占总资产的8.11%，较上年期末增长23.23%，主要是为新项目开发模具增加所致[38][39] - 在建工程本期期末数为401,705,514.71元，占总资产的4.46%，较上年期末增长240.34%，主要是增加大连、肇庆、合肥新工厂投资所致[38][41] - 短期借款本期期末数为937,421,582.68元，占总资产的10.41%，较上年期末增长33.84%，主要是归还补充流动资金，大连、肇庆、合肥新工厂投资所致[38][42] - 应付职工薪酬本期期末数为64,032,865.75元，占总资产的0.71%，较上年期末增长51.73%，主要是预提半年度绩效考核薪酬所致[38][42] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为192,228,705.05元，占总资产的2.13%，较上年期末增长66.28%，主要是偿还长期借款1年内到期的本金，1年内到期租赁负债增加所致[38][43] - 其他流动负债本期期末数为62,976,710.30元，占总资产的0.70%，较上年期末增长93.93%，主要是背书未到期的非9+6银行承兑票据增加所致[38][44] - 递延所得税负债本期期末数为59,516,126.52元，占总资产的0.66%，较上年期末下降31.37%，主要是本期基金公允价值下降调整所致[38][44] - 公司2023年上半年总收入为1,840,750,625.66元，同比增长19.8%[118] - 公司2023年上半年营业总成本为1,708,760,611.60元，同比增长21.4%[118] - 公司2023年上半年研发费用为75,390,448.65元，同比增长55.2%[118] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为4,706,954,205.69元，同比增长1.6%[116] - 公司2023年上半年负债合计为4,293,286,587.24元，同比增长10.1%[116] - 公司2023年上半年流动资产合计为1,911,433,814.21元，同比增长0.3%[117] - 公司2023年上半年非流动资产合计为3,300,939,291.13元，同比下降1.7%[117] - 公司2023年上半年流动负债合计为1,518,414,330.80元，同比增长8.6%[117] - 公司2023年上半年非流动负债合计为220,778,425.67元，同比下降31.8%[118] - 公司2023年上半年所有者权益合计为3,473,180,348.87元，同比下降2.0%[118] - 公司2023年上半年净利润为2.301亿元，同比增长16.6%[119] - 归属于母公司股东的净利润为2.300亿元，同比增长14.8%[119] - 基本每股收益为0.61元/股，同比增长10.9%[120] - 稀释每股收益为0.61元/股，同比增长17.3%[120] - 经营活动产生的现金流量净额为18.21亿元，同比增长32.5%[121] - 经营活动产生的现金流量净额为1.325亿元，相比上年同期的2.587亿元有所减少[122] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.934亿元，相比上年同期的-0.706亿元有所增加[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为3391万元，相比上年同期的-2.612亿元有所改善[122] - 现金及现金等价物净增加额为-2669.7万元，相比上年同期的-7299.6万元有所减少[122] - 期末现金及现金等价物余额为4.997亿元，相比上年同期的1.936亿元有所增加[122] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3.589亿元，相比上年同期的-2.069亿元有所减少[123] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2.659亿元，相比上年同期的3.063亿元有所减少[123] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为4528.2万元，相比上年同期的-1.610亿元有所改善[124] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-4627.1万元，相比上年同期的-6130.5万元有所减少[124] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.941亿元，相比上年同期的1.188亿元有所增加[124] - 公司本期期末余额为4,333,023,686.37元[131] - 公司本期增减变动金额为219,189,111.25元[131] - 公司本期综合收益总额为197,724,798.52元[131] - 公司本期所有者投入和减少资本为154,323,127.88元[132] - 公司本期利润分配为-132,858,815.15元[132] - 公司本期期末余额为3,473,180,348.87元[135] - 公司本期增减变动金额为-68,803,552.71元[134] - 公司本期综合收益总额为85,286,022.23元[134] - 公司本期所有者投入和减少资本为-557,077.50元[134] - 公司本期利润分配为-153,532,497.44元[135] - 公司2023年上半年所有者权益合计为3,423,644,066.60元，较上年期末增加102,324,603.63元[137] - 2023年上半年综合收益总额为80,860,290.90元[136] 公司业务与产品 - 公司主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成等，主要客户包括一汽大众、北京奔驰、华晨宝马等知名整车厂[24] - 公司在新能源汽车领域已切入奔驰EQB、宝马EV、大众MEB、比亚迪、特斯拉等品牌[24] - 公司拥有全球化协同设计+模具+自动化的复合型人才，具备面向未来智能化、电子化、模块一体化、环保绿色、轻量化、碳中和的智能化内饰座舱开发能力[25] - 公司采用同步开发模式，从概念设计到零件交付的并行和集成开发，确保使用最精简和最环保的选项，缩短工具的开发时间并最终提高零件质量[25] - 公司实行以“八化”为导向的管理战略，持续夯实财务核算精细化、人力资源制度化、生产物流数字化、商务信息多元化、质量标准化、采购成本化、设备自动化、项目一体化等措施[27] - 公司按照“以销定产”的模式组织生产，根据客户订单的要求制定生产计划，由车间组织生产[27] - 公司销售主要以南北两部+德国北美+总部配合，由四大板块协调管辖各个生产基地的高效模式，对主机厂的区域板块、公司总部双向联动服务机制，实现销售服务的快速沟通、及时响应[27] - 公司拥有18项发明专利、357项实用新型专利、8项外观设计专利和27项软件著作权[30] - 公司参股一汽富晟30%，与多家国际知名企业合作设立联营公司[30] - 公司已布局15个生产基地，实现对主机厂的区域板块和公司总部双向联动服务机制[30] - 公司参与了奥迪仪表板项目、理想ONE门板项目等多项高端车型内饰件的同步开发设计工作[30] - 公司在天津建设的国家级研发、测试中心已落成，对标2025发展目标[30] - 公司提供从项目工程开发到成本优化方案的一体化服务，实现客户产品模块化、集成化供应[31] - 公司拥有柔性生产线、自动包边机等设备，通过SAP、MES系统优化，进一步精简人员成本，提升生产效益[31] - 公司主要设备从德国、意大利等国进口，包括2,700吨的德国原装进口注塑设备[31] - 公司生产工艺齐全，涵盖门内护板、主副仪表板等多个汽车内饰产品[31] - 公司持续完善SAP系统，引入MES系统等，实现智能化出入库和无人化生产[31] 子公司财务数据 - 芜湖市常春汽车内饰件有限公司总资产为1,591,354,968.01元，净资产为490,649,987.34元，营业收入为604,787,610.51元[47] - 北京常春汽车零部件有限公司总资产为337,474,499.37元，净资产为276,104,210.42元，营业收入为70,695,217.49元[47] - 沈阳市常春汽车零部件有限公司总资产为264,634,779.37元，净资产为151,725,472.46元，营业收入为55,847,876.14元[48] - 天津常春汽车零部件有限公司总资产为374,837,353.79元，净资产为203,129,487.46元，营业收入为82,024,883.76元[49] - 天津安通林汽车饰件有限公司总资产为519,733,844.66元，净资产为49,426,554.56元，营业收入为193,204,156.11元[50] - 长春派格汽车塑料技术有限公司总资产为2,119,621,289.53元，净资产为835,964,325.94元，营业收入为1,188,043,574.46元[53] - 常熟安通林汽车饰件有限公司总资产为997,096,590.68元，净资产为316,685,498.67元，营业收入为615,218,946.54元[

事会,现提名顾全根为江苏常熟汽 提名人江苏常熟汽饰集团股份有限公司量 饰集团股份有限公司董事会第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与江苏常熟汽饰集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 允灸会 已充分了解并同意由提名人江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会提名为江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏常 熟汽饰集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2023 年 8 月 28 日 15:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。公司已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议 通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏常 熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记 名投票表决方式表决通过了所有议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 同意公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-035 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报 ...