资金募集 - 公司发行9,924,240张可转债，募集资金总额992,424,000元，实收净额980,326,351.44元[13] - 发行费用中承销及保荐费含税12,097,648.56元、律师费含税600,000元等，实际募集资金净额979,276,351.44元[14] 资金使用与结余 - 2023年初募集资金专户结余157,685,300元，上期余额557,685,300元[17] - 2023年募投项目支出210,073,498.16元，专户手续费支出8,376.31元[17] - 2023年补充流动资金230,000,000元，购买理财产品128,000,000元[17] - 2023年专户利息收入329,843.96元，理财产品投资收益利得1,097,452.06元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金专户结余119,030,721.55元，余额349,030,721.55元[17] 项目投资进度 - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目累计使用94,155,900元，占比67.24%[19] - 余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目累计使用182,860,800元，占比84.29%[19] - 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目累计使用募集资金7191.66万元，占计划投入金额比重92.96%[20] - 重庆年产10万套/件汽车内饰件项目累计使用募集资金9464.13万元，占计划投入金额比重20.39%[20] - 安庆年产80万套汽车内饰件项目累计使用募集资金8847.03万元，占计划投入金额比重54.58%[20] - 偿还银行贷款及补充流动资金累计使用募集资金11800万元，占计划投入金额比重100%[20] - 2023年1月1日至12月31日累计使用募集资金65004.49万元[20] 项目资金变更 - 2023年将上饶项目18,783.07万元转投肇庆项目[34] - 2023年将常熟项目16,208.72万元转投安庆项目，余姚项目9,018.16万元转投沈阳项目[35] 理财收益 - 2023年中信银行理财0.68亿元，预计年化收益率1.30% - 3.15%，获收益466,219.18元[41] - 公司购买中国建设银行苏州分行单位人民币结构性存款13378期金额0.6亿元，预计年化收益率1.50%-3.20%，获收益631,232.88元[42] - 公司购买人民币定制型结构性存款金额1.28亿元，获收益1,097,452.06元[42] 项目未达进度原因 - 2021 - 2022年，因下游整车厂发展不如预期，公司放缓三个募投项目资金投入[50] - 2023年起，三地销量同比下滑，公司变更三个募投项目资金投向[50] 未来措施 - 公司将邀请券商及律师对相关部门及人员进行募集资金管理和使用培训，不定期组织管理人员学习法律法规[54]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

会议通知 - 独立董事专门会议提前三日书面通知并提供资料，紧急情况可电话通知[3] 会议召开 - 定期会议每年至少一次，半数以上独立董事提议可开临时会议[3] - 半数独立董事出席方可举行会议[3] 会议表决 - 表决方式有举手表决、书面投票表决或通讯表决[4] 会议审议 - 特定事项和行使特别职权需全体独立董事过半数同意[4] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排记录，与会独立董事签字确认[4][5] - 会议档案保存不少于十年[5] 费用承担 - 公司保障会议召开，承担聘请专业机构等费用[7]

分红情况 - 2023年度拟10股派4.312元（含税），派现163,869,338.31元，占净利润30.01%[8] 资金安排 - 公司及子公司申请不超35亿综合授信额度[10] - 公司用不超2亿闲置资金现金管理[12] 会议情况 - 第四届监事会第十九次会议4月15日召开[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等议案表决通过，需提交股东大会[3][5][6][7][9][10][11][12] 报告合规 - 2023年度报告编制等合规，无人员违反保密规定[5]

公司基本信息 - 公司名称为江苏常熟汽饰集团股份有限公司，股票简称为常熟汽饰，股票代码为603035[17] 公司财务状况 - 公司2023年度现金分红占年度净利润比例为30.01%[4] - 公司总股本为380,030,933股，拟派发现金红利163,869,338.31元[4] - 公司未来利润分配预案为每10股派发4.312元现金红利[4] - 2023年营业收入为45.99亿元，同比增长25.45%；归属于上市公司股东的净利润为5.46亿元，同比增长6.71%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为50.37亿元，同比增长8.72%；总资产为101.29亿元，同比增长18.63%[17] - 公司2023年实现营业收入459,865.73万元，同比增长25.45%[25] - 公司2023年净利润54,603.27万元，同比增长6.71%[25] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计约4.92亿元[21] 行业发展情况 - 公司所处行业为汽车饰件行业，2023年我国汽车产销量首次双双突破3000万辆[35] - 2023年我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[36] - 2023年全年汽车出口量为491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长贡献率高达55.7%[36] 公司发展战略 - 公司发展战略包括专注于汽车智能座舱系统等内外饰件模块化、模检具产品的研发、生产和销售[73] - 公司市场开拓方面将加大新产品、新技术的开发力度，全面满足环保、轻量化、智能化和安全性的要求[73] - 公司计划加强与一汽大众、华晨宝马、北京奔驰及新能源各主机厂的合作，发挥一体化服务优势，海外发展步入新征程[74] 公司内部管理 - 公司严格按照相关法律法规要求，提高规范运作意识，不断完善公司治理结构[33] - 公司全面贯彻实施绿色低碳发展理念，探索碳中和方案，推进绿色工厂建设[33] - 公司根据未来三年股东分红回报规划，完成2022年度利润分配实施方案[33] 公司股东信息 - 公司控股股东承诺36个月内不转让或委托他人管理所持股份，也不由公司回购该部分股份[166] - 公司控股股东承诺在锁定期满后每年转让的股份不超过总数的25%，离职后六个月内不转让所持股份[167] - 公司控股股东承诺减持股份时价格不低于发行价格，应提前5个交易日通知公司并由公司公告后方可减持[167]

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏常熟汽饰集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》等规定和要求，2023 年，公司董事会审计委员会认 真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务 ...

关联交易金额 - 2023年度日常关联交易预计125307.14万元，实际发生111134.97万元[5] - 2024年度向关联人购买原材料预计5837.92万元，上年实际6326.68万元[7] - 2024年度向关联人销售模具、原材料预计12853.77万元，上年实际10735.05万元[7] 子公司信息 - 长春安通林注册资本1380万美元，2006年04月12日成立[12] - 成都安通林注册资本2500万元，2017年4月5日成立[13] - 芜湖麦凯瑞注册资本5080万美元[14] 其他要点 - 2024年4月15日董事会通过关联交易议案，需股东大会审议[3] - 公司与关联方交易按公平原则定价，程序合规[24] - 关联交易因生产经营需要，不损害股东权益[25]

2023年履职情况 - 独立董事出席4次股东大会、6次董事会等会议并投赞成票[2][3] - 对部分子公司和联营公司实地考察[3] - 参加培训并与审计机构充分沟通[4] 2024年展望 - 独立董事将加强多方沟通协作，关注潜在利益冲突[6]

业绩总结 - 2023年度归母净利润546,032,731.04元[3] 利润分配 - 每股派现0.4312元（含税），不转增股本和送红股[2] - 现金分红比例30.01%[2] - 拟派现金红利163,869,338.31元（含税）[3] 流程进展 - 利润分配方案需股东大会批准，2个月内实施[4][6] - 董事会、监事会已审议通过方案议案[5]

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等要求，公司对立信2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务 收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务 ...