证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-012 中策橡胶集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有 限公司 A802 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,310 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 790,006,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.3396 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司 ...

新股发行概况 - 今日1只新股发行：屹唐股份发行2.96亿股，发行价8.45元，募资24.97亿元 [1] - 今年以来48家公司首发募资，累计募资379.47亿元，单家公司平均募资7.91亿元 [1] - 募资区间分布：超10亿元10家，5-10亿元19家，5亿元以下19家 [1] 分板块募资情况 - 沪市主板：11只新股，募资137.61亿元 [1] - 深市主板：7只新股，募资37.61亿元 [1] - 创业板：18只新股，募资105.88亿元 [1] - 科创板：7只新股，募资79.01亿元 [1] - 北交所：5只新股，募资19.37亿元 [1] 募资头部公司及项目 - 中策橡胶募资40.66亿元（年内最高），投向轮胎绿色工厂及流动资金补充 [2] - 天有为募资37.40亿元，用于汽车电子智能工厂及现金管理 [2] - 募资前五还包括屹唐股份（24.97亿元）、影石创新（19.38亿元）、开发科技（11.69亿元） [2] 发行价格特征 - 年内新股平均发行价22.90元，最高为天有为93.50元，优优绿能89.60元次之 [2] - 低价股代表：天工股份3.94元、浙江华远4.92元 [2] 地域分布 - 发行数量前三省份：江苏11家、浙江10家、广东9家 [2] - 募资总额前三省份：浙江96.93亿元、广东64.59亿元、江苏49.44亿元 [2] 已发行新股数据 - 中策橡胶（603049）发行8744.86万股，发行价46.50元，募资40.66亿元 [2] - 天有为（603202）发行4000万股，发行价93.50元，募资37.40亿元 [2] - 影石创新（688775）发行4100万股，发行价47.27元，募资19.38亿元 [2] - 开发科技（920029）发行3848.67万股，发行价30.38元，募资11.69亿元 [2]

中策橡胶集团股份有限公司 独立董事工作制度 中策橡胶集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益并保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国 证券法》等法律法规的规定，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 （以 下简称"《管理办法》"）制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事。公司董事会 下设薪酬与考核、审计、提名、战略决策等专门委员会。 独立董事在提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事二 名。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会的召集 人应当为独立董事且为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、 ...

公司基本情况 - 公司名称为中策橡胶集团股份有限公司，英文名称为Zhongce Rubber Group Co Ltd，注册地址为浙江省杭州市钱塘区1号大街1号 [4] - 公司于2025年2月26日完成中国证监会注册，首次公开发行87448560股人民币普通股，并于2025年6月5日在上海证券交易所上市 [4] - 公司注册资本为874485598元，股份总数874485598股，均为人民币普通股 [4][7] - 公司经营范围为生产销售轮胎、车胎及橡胶制品，汽车零配件批发零售，货物及技术进出口等 [6] 公司治理结构 - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1名 [47] - 公司法定代表人由董事会选举产生，代表公司执行事务 [4][8] - 股东会为公司最高权力机构，董事会向股东会负责，监事会监督董事会和高级管理人员 [46][47] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [13] 股份相关事项 - 公司设立时发行股份总数为787037038股，发起人包括杭州中策海潮等8家机构 [7] - 公司股份增减可通过公开发行、定向发行、派送红股、公积金转增等方式进行 [9] - 公司股份回购情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等6种情形 [9][10] - 公司董事、监事和高级管理人员所持股份有转让限制，上市后一年内不得转让 [10] 股东权利与义务 - 股东权利包括分红权、表决权、知情权、剩余财产分配权等8项权利 [13] - 股东义务包括遵守章程、足额缴纳股款、不抽逃出资、不滥用股东权利等 [16] - 控股股东和实际控制人需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保 [17] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [22][23] 董事会运作 - 董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等15项 [47] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前5天通知 [53] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [54][55] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权 [58][59]

董事会架构与职责 - 董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书兼任负责人并保管印章[2][3] - 董事会会议分为定期会议(每年至少两次)和临时会议，由董事长召集[3] - 代表十分之一表决权股东、三分之一董事或审计委员会可提议召开临时会议[5] 会议召集程序 - 定期会议需提前10日书面通知，临时会议需提前5日，紧急情况可豁免提前通知[7] - 会议通知需包含日期、地点、期限、事由及议题、发出日期等要素[6][8] - 变更会议时间或提案需在原定会议日前三日发出变更通知，临时会议变更需半数董事认可[4][5] 会议出席规则 - 会议需过半数董事出席方有效，总经理和董事会秘书必须列席[7] - 董事可书面委托其他董事代为出席，但需明确授权范围且受关联关系限制[11][12] - 独立董事与非独立董事之间不得相互委托，单名董事最多接受两名委托[12] 表决机制 - 表决实行一人一票制，可采用现场投票或电子通讯等方式[16] - 决议需经无关联董事过半数通过，不足三人时提交股东会审议[18] - 二分之一以上与会董事或两名独立董事认为提案不明确时可要求暂缓表决[22] 会议记录与档案 - 会议需全程记录并保存10年以上，内容包括出席人员、议程、发言要点及表决结果[24] - 董事会秘书负责保存会议档案，包括通知、签到簿、授权书、录音、表决票等[28] - 董事需对会议记录签字确认，有异议需书面说明，否则视为完全同意[26] 其他规定 - 本规则与公司章程具有同等效力，冲突时以法律法规为准[29][30] - 规则经股东会审议通过，术语定义明确包含与不包含本数的情形[31][32]

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-008 中策橡胶集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司 A802 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股（A股）87,448,560股，每股发行价格46.50元，募集资金总额40.66亿元，扣除发行费用1.34亿元后，募集资金净额为39.32亿元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验，并于2025年5月30日出具验资报告，资金已存放于专项账户并签署监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入5个项目：高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目、年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目、建德春秋厂区轮胎车间V建设项目、天津高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目、泰国高性能子午胎项目 [2] - 调整后拟投入募集资金总额48.50亿元，原计划投资总额69.16亿元，调整前拟投入募集资金39.33亿元 [2][4] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目24.08亿元，拟全部用募集资金置换 [2][4] - 自筹资金支付发行费用1,301.65万元，包括承销保荐费94.34万元、审计验资费820.75万元、律师费334.91万元等，拟全额置换 [5] 审议程序与合规性 - 2025年6月20日董事会、监事会审议通过募集资金置换议案，决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [6] - 天健会计师事务所出具鉴证报告，确认自筹资金投入情况符合监管规定 [8] - 保荐机构核查认为置换事项程序合规，不影响募投项目正常开展 [8] 项目投资明细 - 高性能子午线轮胎项目拟投入募集资金金额未披露具体数据，但合计自筹资金置换金额24.08亿元覆盖全部5个项目 [4] - 发行费用置换明细显示承销保荐费占比最高（8,464.34万元），审计验资费次之（2,971.72万元） [5]

公司变更事项 - 公司注册资本由人民币787,037,038元变更为874,485,598元，增加87,448,560股普通股[1] - 公司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"[2] - 发起人名称变更涉及4家合伙企业，注册地从上海变更为杭州[2] 公司章程修订 - 修订公司章程第一条，增加《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法规依据[2] - 明确公司于2025年2月26日经中国证监会注册完成，6月5日在上海证券交易所上市[3][4] - 注册资本条款更新为人民币874,485,598元[4] - 法定代表人条款修改为"代表公司执行公司事务的董事"[4] 公司治理结构 - 新增法定代表人职责条款，明确其民事行为后果及追偿机制[4] - 股东权利义务条款细化，增加股东诉讼权利的具体规定[4] - 股份发行条款强调同类别股份同等权利原则[4] - 新增财务资助限制条款，规定累计总额不得超过已发行股本10%[9] 股东会机制 - 年度股东会应在会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[54] - 股东会通知需提前20日(年度)或15日(临时)发出[60] - 明确股东会不得延期或取消，特殊情况需提前2工作日公告[63] 股份管理 - 公司股份总数明确为874,485,598股普通股[9] - 新增股份回购情形，包括维护公司价值及股东权益[11] - 股份转让限制条款细化，明确董监高任职期间每年转让不超过25%[15] - 股东名册作为持股证明的充分证据，由证券登记机构提供凭证[16]

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-007 中策橡胶集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董 事卢洪波女士递交的书面辞职报告。卢洪波女士因工作单位调动，申请辞任公司 董事职务，同时申请辞去公司第二届董事会提名委员会委员职务，辞职后，卢洪 波女士不在公司担任其他职务。 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第 八次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名俞媛静女士为公 司非独立董事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。 在改选出的新的董事及董事会提名委员会委员就任前，卢洪波女士仍依照法 律、行政法规和公司章程的规定，履行董事及董事会提名委员会委员的职务。 一、董事/高级管理人员离任情况 (二) 离任对公司的影响 据《公司法》及《公司章程》的规定，此次卢洪波女士的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。卢洪 波女士已按照公司相关制度规定做好离 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-009 中策橡胶集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （以下简称"公司"或者"中 策橡胶"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2025355 号），同意公司向 社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560 股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币 4,066,358,040.00 元， 减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为 上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 5 月 30 日出具了"天健验2025126"号《验资报告》。公司已将上述募集 资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）、存放募集资金的相关银行签署 ...