关联销售额度调整 - 2025年向杭叉集团关联销售额度增2500万，总额至29000万[3] - 向巨星科技关联销售额度增400万，总额至6400万[3] - 2025年度预计额度合计增2900万，增后为35400万[5] 已发生关联交易金额 - 截至2025年10月，与杭叉集团已发生23763.96万元[5] - 与巨星科技已发生5010.44万元[5] - 关联交易已发生金额合计28774.40万元[5] 关联方信息 - 杭叉集团注册资本130981.2049万元，浙江杭叉控股持股41.13%[6] - 巨星科技注册资本119447.8182万元，巨星控股集团持股38.82%[8] 审议情况 - 2025年12月1日独董会议通过增加关联交易预计议案[12] - 中策橡胶该事项经二届十三次董事会通过[13] - 保荐人对额度调整无异议，无需股东会审议[14]

人事变动 - 梁小龙于2025年12月5日因岗位调整辞去董事职务，原定任期到2027年10月17日[1][2] - 公司于2025年12月5日提名郭海月为非独立董事候选人[1][5] 候选人信息 - 郭海月出生于1993年2月，有杭州市金融投资集团工作经历[7] - 郭海月与公司董监高无关联，未持股，无不得提名担任董事情形[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会2025年12月23日14点召开[3] - 召开地点为浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团A802[3] - 网络投票起止时间为2025年12月23日[5] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] - 议案2025年12月6日披露[11] - 股权登记日为2025年12月16日[14] - 会议登记时间为2025年12月22日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[15] - 登记地点为中策橡胶集团董事会办公室[15] 董事选举 - 应选非独立董事1人，候选人郭海月女士；应选独立董事1人，候选人刘海宁先生[9] - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[1] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[1] - 投资者持有100股股票，“关于选举董事的议案”有500票表决权[1] - 投资者持有100股股票，“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[1] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[27] 公司通讯 - 公司通讯地址为浙江杭州钱塘区一号大街一号董事会办公室[18] - 联系电话为0571 - 86755896，邮政编码为310018[18]

会议信息 - 公司于2025年12月5日召开第二届监事会第九次会议[2] - 会议通知于2025年11月25日发出[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，需提交股东会审议[2] - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事徐筝回避表决[3]

会议情况 - 2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，11名董事实到[2] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》等多议案获全票同意，部分需股东会审议[2][3][4][5][6][7][9][11] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》8票同意，关联董事回避[10] 授信计划 - 2026年度公司及全资子公司计划申请不超300亿授信额度，待股东会审议[9]

关联交易额度调整 - 2025年12月5日同意增加向杭叉集团日常关联销售额度2500万元，总额增至29000万元[2] - 2025年12月5日同意增加向巨星科技日常关联销售额度400万元，总额增至64000万元[2] - 2025年度销售商品等预计额度增加2900万元，增至35400万元[5] 已发生金额 - 截至2025年10月，销售商品等已发生金额合计28774.40万元[5] 关联方信息 - 杭叉集团注册资本130981.2049万元，浙杭叉控股持股41.13%，杭实投集团持股20.39%[6] - 巨星科技注册资本119447.8182万元，巨星控股集团持股38.82%[8] 审议情况 - 2025年12月1日会议审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案[2] - 独立董事、审计委员会、保荐人等均通过或无异议相关事项[11][12][13]

担保额度 - 2026年度公司拟新增对外担保额度为991,069万元人民币（或等值外币）[2] - 为资产负债率≥70%的全资子公司提供担保额度为276,000万元人民币[2] - 为资产负债率＜70%的全资子公司提供担保额度为715,069万元人民币（或等值外币）[2] 担保现状 - 截至2025年10月31日担保余额为159,543.27万元人民币[6] - 截至2025年10月31日，公司为子公司、子公司为其他子公司担保总额占最近一期经审计净资产的9.13%[29] - 截至核查意见出具日，公司及子公司无对合并报表外主体及个人担保情况[29] - 截至核查意见出具日，公司及子公司无逾期担保情况[30] 子公司业绩 - 中策橡胶（建德）2025年9月30日资产总额为431,583.23万元，1 - 9月净利润为20,357.06万元[7] - 杭州海潮橡胶2025年9月30日资产总额为205,353.23万元，1 - 9月净利润为13,511.49万元[8] - 中策橡胶集团2025年1 - 9月营业收入387637.88万元，净利润7604.95万元[10] - 杭州朝阳橡胶2025年1 - 9月营业收入37367.70万元，净利润21664.36万元[12] - 中策橡胶（天津）2025年1 - 9月营业收入146659.58万元，净利润 - 2636.85万元[14] - 中策橡胶（金坛）2025年1 - 9月营业收入6262.79万元，净利润4983.81万元[15][16] - 杭州中策清泉实业2025年1 - 9月营业收入326,396.33万元，净利润18,910.99万元[17] - 知轮（杭州）科技2025年1 - 9月营业收入34,475.67万元，净利润1,567.44万元[19][20] - PT. MATAHARI TIRE INDONESIA 2025年1 - 9月营业收入60,453.05万元，净利润3,710.06万元[21] 子公司资产负债 - 中策橡胶集团2024年末资产总额383645.92万元，负债总额364460.15万元[10] - 杭州朝阳橡胶2024年末资产总额224101.89万元，负债总额164387.17万元[12] - 杭州中策清泉实业2025年1 - 9月资产总额338,010.87万元，负债总额197,756.81万元[17] - 知轮（杭州）科技2025年1 - 9月资产总额26,941.27万元，负债总额13,275.24万元[19][20] - PT. MATAHARI TIRE INDONESIA 2025年1 - 9月资产总额295,573.75万元，负债总额193,233.99万元[21] - MAREA TIRE DE MEXICO, S.A DE C.V. 2025年1 - 9月资产总额30,744.79万元，负债总额167.66万元[23] 子公司注册资本 - 中策橡胶集团股份有限公司注册资本为30000万元[10] - 杭州朝阳橡胶有限公司注册资本为24822.6367万元，中策橡胶集团持股100%[11] - 中策橡胶（天津）有限公司注册资本为10554.73万美元，中策橡胶集团持股81.05%[13] - 中策橡胶（金坛）有限公司注册资本为30000万元，中策橡胶集团持股100%[15] - 杭州中策清泉实业有限公司注册资本43,352.9323万元，中策橡胶集团持股100%[17] - 知轮（杭州）科技有限公司注册资本10,108.8333万元，中策橡胶集团持股100%[19] - PT. MATAHARI TIRE INDONESIA注册资本10,800亿印尼盾，中策橡胶（泰国）持股99%，Hai Chao Trading持股1%[21] - MAREA TIRE DE MEXICO, S.A DE C.V.注册资本84,005.00万墨西哥比索，中策橡胶（泰国）持股99%，Hai Chao Trading持股1%[23] 其他事项 - 本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议[4] - 授权有效期为2026年1月1日起至2026年12月31日止[4] - 公司目前尚未签订具体担保协议，担保事项以正式签署的担保文件为准[24] - 2025年12月5日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过担保额度议案[26][27] - 本次拟新增担保额度为满足全资子公司生产经营及业务发展资金需求[25] - 保荐人认为预计对外担保额度事项满足公司及下属子公司需求，审议程序合规，无异议[31][32]

资金管理 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] 独立性要求 - 公司要在多方面与控股股东保持独立[3][4] 关联交易规定 - 关联交易按规定实施并及时结算[6] - 关联交易要签有真实背景经济合同[10] 资金占用防范 - 财务部和内审部门定期检查非经营性资金往来[7] - 设立防范资金占用领导小组，董事长任组长[9] 违规处理措施 - 发现非经营性侵占资金可司法冻结股份[11] - 被占用资金原则上现金清偿[11] 以资抵债规定 - 聘请中介机构对以资抵债资产评估定价[12] - 独立董事就以资抵债方案发表意见[12] - 以资抵债方案经股东会审议，关联方回避[12] 人员责任追究 - 董事及高管协助违规占用资金将被处分[14] - 公司不得向关联方违规担保，董事担责[14] - 非经营性资金占用对责任人处分[14] - 违规给投资者造成损失可追究法律责任[16] 制度相关 - 制度由股东会制定、修改和解释，表决生效[18]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转[9][10] - 新增无限售条件股当年可转让25%，新增有限售条件股计入次年可转让基数[10] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[10] - 公司股票上市交易之日起1年内，董事和高管不得转让股份[12] - 董事和高管离职后半年内不得转让股份[12][14] 买卖时间限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股份[12] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股份[12] 减持数量限制 - 集中竞价90日内减持股份总数不得超公司股份总数1%[14] - 大宗交易90日内减持股份总数不得超公司股份总数2%，受让方6个月内不得转让[14] - 协议转让时单个受让方受让比例不得低于公司股份总数的5%，受让后6个月内不得减持[15] 信息申报与披露 - 董事和高管应在特定时间2个交易日内向上交所网站申报身份信息[7] - 董事、高管所持本公司股份变动需在2个交易日内向公司报告并公告[17] - 董事、高管计划减持股份应在首次卖出15个交易日前报告并披露计划，每次披露减持时间区间不超3个月[19] - 减持计划实施完毕或未实施、未完毕，需在2个交易日内报告并公告[19][20] - 董事、高管持有本公司股份及其变动比例达标准，应按规定履行报告和披露义务[20] 违规处理 - 董事、高管违规6个月内买卖股票，所得收益归公司，董事会应收回，未执行股东可要求30日内执行[22] - 董事、高管在禁止买卖期间买卖股份，公司视情节处分，造成损失依法追责[22] - 董事、高管违规买卖给公司造成重大影响或损失，公司可要求民事赔偿[22] - 董事、高管触犯法律法规，依法移送司法机关追究刑事责任[22] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，经董事会表决通过生效[24]

管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括增进投资者了解、建立投资者基础等[6] - 投资者关系管理原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[7] 沟通相关 - 沟通对象包括投资者、证券分析师等[10] - 沟通方式有公告、股东会、分析师会议等[10] - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理信息等[12] 人员与职责 - 董事会秘书为主管负责人，董事会办公室负责投资者关系管理事务[14] - 投资者关系管理从业人员需具备良好品行、专业知识等[15] - 董事会办公室负责拟定制度、组织活动、处理诉求等工作[16] 档案与宣传 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[18] - 公司业务媒体宣传样稿和采访报道需经董事会秘书审核[18] 其他要求 - 与证券监管部门、上交所等建立良好沟通关系[20] - 定期对员工进行投资者关系管理知识系统培训[20] - 发布重大信息后及时向上交所报告并正式披露[20] - 通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[20] - 可自愿披露规定以外信息，遵循公平和诚实信用原则[21] - 披露预测性信息时列明风险因素[21] - 情况变化时及时更新已披露信息[23] - 其他职能部门协助投资者关系管理工作[23] 制度执行 - 本制度按国家相关规定执行，抵触时依国家规定[25] - 本制度由董事会审议通过后生效并负责解释[26][27]