城市IPO竞争格局 - 北上深苏在第一季度IPO数量排名中掉队 但深圳和苏州在第二季度重新展现优势 [1] - 台州市成为上半年最大黑马 IPO数量达3家 追平合肥市 [1][7] - 深圳 杭州 苏州上半年新增IPO公司数量均为4家 [7] IPO市场整体表现 - 上半年A股共有51家公司IPO上市 募集资金373.55亿元 平均每家募资7.32亿元 [2] - 新增IPO公司总市值达5004亿元 [2] - 第二季度IPO数量同比增长明显 从去年同期的14家增至24家 募集资金从88.74亿元增至208.79亿元 [2] - 上半年IPO数量略超去年同期的44家 募集资金超过去年同期的325亿元 [2] 月度分布与行业特征 - 3月新增IPO数量最多达14家 可能受春节效应影响 [4] - 主板和创业板新增上市公司数量较多 行业分布多元化 [4] - 电力设备行业和机械设备行业的上市公司数量相对较多 [4] 高市值企业特点 - 百亿元市值以上企业达15家 [4] - 市值最大企业为影石创新675.44亿元 其次为中策橡胶392.47亿元 汉朔科技246.98亿元 [4][5] - 百亿市值企业中主板仅4家 其余来自科创板3家 创业板5家 北交所3家 [6] 龙头企业市场地位 - 影石创新消费级全景相机全球市占率第一 [5] - 中策橡胶全球轮胎制造企业前十强 中国轮胎企业榜首 [5] - 汉朔科技电子价签全球市占率前三 国内市占率第一 [5] 区域产业优势 - 台州市新增上市公司集中在基础化工 汽车零部件和家居制品行业 [7] - 台州精密制造 新能源 新医药健康三大产业集群入选全国百强 [10] - 淄博市新恒汇作为半导体产业链链主企业上市 主营智能卡 蚀刻引线框架及物联网eSIM芯片封测 [11] - 绥化市天有为成为当地第一家主板上市公司 主营汽车仪表业务 [10] 板块特征与募资规模 - 北交所上市公司多为中小企业 募资金额较少 天工股份 星图测控 开发科技募资金额均未超过15亿元 [6] - 影石创新首友会员19.38亿元 中策橡胶首友会员40.66亿元 显示龙头企业的强劲募资能力 [5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知6月21日公告[5] - 现场会议7月14日14点在杭州召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 提请审议7项议案，含现金管理、变更注册资本等[7] 股东投票情况 - 现场5人持股510,277,778股，占比58.3518%[9] - 网络1220名代表279,661,461股，占比31.9801%[9] 议案表决结果 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意股数占比99.8896%[13] - 《关于变更注册资本等议案》同意股数占比99.9417%[13] - 《关于选举董事的议案》同意股数占比94.1192%[18]

股东大会信息 - 2025年7月14日在杭州召开股东大会[3] - 1225人出席，持有表决权股份789,939,239股，占比90.3318%[3] 议案表决情况 - 使用闲置资金现金管理议案，A股同意票789,067,838，比例99.8896%[4] - 变更注册资本等议案，A股同意票789,479,015，比例99.9417%[6] - 多项规则修订议案，A股同意比例超99.93%[6][7][8][9] 董事选举 - 俞媛静得票数743,484,893，占比94.1192%当选[10] 小股东表决 - 闲置资金现金管理议案，5%以下股东同意票24,747,686，比例96.5986%[10]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年7月14日在浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 由董事长沈金荣主持 [1] - 会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 包括关于变更注册资本及办理工商变更登记的议案 [1][2] - A股股东对各项议案同意票数均超过789,000,000股 其中一项议案同意比例达99.9308% [1][2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况显示 关于闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案获得通过 [2] 法律合规情况 - 律师章杰、何湾见证本次股东大会 [2] - 股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定 [2] - 表决结果被确认为合法、有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集 会议通知于2025年6月21日在指定媒体及上海证券交易所网站公告[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年7月14日14:00在杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼中策橡胶集团股份有限公司A802召开[2][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00[3] 出席会议人员情况 - 现场出席会议股东及代理人共5名 代表股份510,277,778股 占总股本58.3518%[4] - 参与网络投票股东1,220名 代表股份279,661,461股 占总股本31.9801%[4] - 参会人员资格符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[4][5] 议案表决结果 - 议案1《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获同意789,067,838股 反对831,101股 弃权40,300股 同意比例99.8896%[5] - 中小股东对该议案同意24,747,686股 反对831,101股 弃权40,300股 同意比例96.5986%[5] - 后续五项议案同意率均超99.93% 最高达99.9417%[6] - 议案7涉及中小投资者利益 中小股东同意24,064,740股 同意比例93.9328%[8] - 议案2作为特别决议事项 获出席股东大会有效表决权三分之二以上通过[8] 法律结论 - 股东大会召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定[9] - 表决结果合法有效[9]

新股发行概况 - 今日发行两只新股 技源集团发行5001万股 发行价10.88元 募资5.44亿元 山大电力发行4072万股 发行价14.66元 募资5.97亿元 [1] - 今年以来52家公司首发募资 累计募资557.55亿元 单家公司平均募资10.72亿元 [1] - 募资规模分布 超10亿元公司11家 含1家超百亿元公司 5-10亿元公司22家 5亿元以下公司19家 [1] 板块募资分布 - 沪市主板发行13只新股 募资301.06亿元 [1] - 深市主板发行7只新股 募资37.61亿元 [1] - 创业板发行20只新股 募资120.25亿元 [1] - 科创板发行7只新股 募资79.01亿元 [1] - 北交所发行5只新股 募资19.63亿元 [1] 重点募资项目 - 华电新能募资158.01亿元 投向风力发电 太阳能发电及补充流动资金 [2] - 中策橡胶募资40.66亿元 用于轮胎数字工厂项目及补充流动资金 [2] - 天有为募资37.40亿元 C屹唐募资24.97亿元 影石创新募资19.38亿元 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价格23.31元 [2] - 发行价超50元公司4家 天有为93.50元最高 优优绿能89.60元 C同宇84.00元次之 [2] - 发行价较低公司包括华电新能3.18元 天工股份3.94元 [2][4] 地域分布特征 - 新股发行数量前三省份 江苏12家 广东10家 浙江10家 [2] - 募资金额前三省份 福建158.01亿元 浙江96.93亿元 广东72.99亿元 [2] 具体新股数据 - 募资超10亿元公司包括开发科技11.69亿元 兴福电子11.68亿元 汉朔科技11.62亿元等 [2] - 募资5-10亿元公司包括优优绿能9.41亿元 海博思创8.61亿元 C同宇8.40亿元等 [2][3] - 募资不足5亿元公司包括天工股份2.72亿元 广信科技2.00亿元 交大铁发1.93亿元等 [3][4]

中国企业IPO退出分析 - 2025年上半年73家具有VC/PE背景的中企成功IPO，VC/PE机构渗透率为55.73%，中金资本参投7家企业居首，红杉中国参投6家次之，华金资本、君联资本各参投5家并列第三 [5][6] - VC/PE机构IPO账面退出回报总额1,057.61亿元，平均回报倍数3.83倍，6月单月退出金额最高达349亿元，4月平均回报倍数最高达9.11倍 [10] - 先进制造行业获投数量最多（16家），电子信息行业退出回报金额最高（273.97亿元），消费行业回报倍数最大（17.81倍） [10][13] - 港交所主板以582.03亿元成为账面退出回报最高的交易板块，上交所科创板和纳斯达克全球精选市场VC/PE渗透率均达100% [14][15][16] 重点IPO退出案例 - IDG资本与启明创投投资影石创新十年，上市首日回报率分别达853倍和183倍 [20][22] - IDG资本投资Circle二级市场浮盈数十亿美元，D轮融资成本2.76美元/股对比上市首日回报约数十倍 [20][22] - XVC投资霸王茶姬获超百倍回报，2020年A轮投资62,008万美元对应首日回报率47,009.76% [20][22] 中国企业IPO市场表现 - 2025年上半年131家中企IPO募资1,301亿元，数量同比增35.05%，金额同比增1.69倍，港交所以40家IPO和867.30亿元募资居首 [23][25][27][29] - 北交所涨幅38.72%领跑A股，江南新材首日涨幅606.83%为上半年最高，港交所主板与纳斯达克资本市场包揽首日跌幅前五 [32][33][35] - A股募资TOP5合计120.74亿元同比增27.13%，中策橡胶（40.66亿元）、天有为（37.40亿元）居前 [42][44] 行业与地域分布 - 先进制造（26家）、消费（20家）为IPO数量前二行业，能源及矿业（336.95亿元）、消费（174.32亿元）募资增幅最高 [59][63][64] - 浙江地区以24家IPO数量居首，福建地区因宁德时代336.86亿元募资夺冠，浙江（250.64亿元）、广东（179.33亿元）紧随其后 [69][72] - 消费行业IPO数量同比增1.22倍，福建地区募资同比增20.85倍，香港地区IPO数量增8家 [73][74] 热门IPO企业 - 宁德时代以327.84亿元募资和12,778.27亿元市值双冠，海天味业（92.56亿元）、恒瑞医药（90.85亿元）分列募资二三位 [80][82] - 市值TOP10中消费行业占4席，包括海天味业（1,947.69亿元）、蜜雪集团（1,008.75亿元）和霸王茶姬（429.22亿元） [82] IPO政策动态 - 科创板重启第五套上市标准，创业板启用第三套标准支持未盈利企业 [37][89][90] - 香港推出"科企专线"便利特专生科企业上市，6月港股发行加速至14家 [45][88] - SEC批准纳斯达克IPO流动性新规，要求实际募资额满足25%流动性指标 [86]

利润分配方案 - 每股现金红利1.3元（含税），以总股本874,485,598股为基数，共计派发现金红利1,136,831,277.40元 [1][2] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股权登记日为2025年7月15日，除权（息）日为2025年7月16日 [1][6] - 现金红利发放方式：通过中国结算上海分公司向指定交易股东派发，未指定交易股东的暂由保管 [1] 股东红利派发细则 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，实际派发1.3元/股；持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [3] - 有限售条件流通股个人股东按10%税率代扣所得税，实际派发1.17元/股 [4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际派发1.17元/股；沪股通投资者同样适用10%税率 [7] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，实际派发税前1.3元/股 [7] 实施安排 - 差异化分红送转：否 [6] - 咨询方式：董事会办公室联系电话0571-86755896 [7]

业绩总结 - 2024年年度每股现金红利1.3元（含税）[3] - 以总股本874,485,598股为基数，派发现金红利1,136,831,277.40元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/15，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/16[3][6] 税收政策 - 不同股东类型扣税情况不同，如持股超1年暂免，1个月内20%等[9][10][11] 自行发放 - 自行发放对象包括杭州中策海潮企业管理有限公司等5家[8]

担保情况概述 - 中策橡胶的全资子公司中策泰国为中策印尼提供5,000万美元连带责任保证担保，无反担保 [1] - 担保协议由中策泰国与渣打银行印尼分行签署，用于满足中策印尼经营周转需求 [1] - 公司已通过董事会及股东大会决议，授权在720,675万元人民币范围内为全资子公司提供担保，授权期限为2025年全年 [2] 担保人及被担保人基本情况 - 中策泰国成立于2012年，注册资本54.7亿泰铢，主营橡胶及轮胎生产销售，中策橡胶持股99.99% [2] - 中策印尼成立于2023年，注册资本229.49亿印尼盾，主营轮胎制造，中策泰国持股99% [2] - 中策泰国2025年3月末总资产990,648.43万元，负债128,101.47万元，净资产862,546.96万元 [2] - 中策印尼同期总资产166,370.78万元，负债95,976.57万元（含银行贷款7,000万元），净资产70,394.21万元 [3] 担保协议主要内容 - 担保范围涵盖债权本金、利息、违约金及实现债权费用等，保证期间为融资到期日后三年 [3] 担保必要性及合理性 - 担保旨在支持全资孙公司业务发展，符合公司整体战略，风险可控 [4] - 中策印尼纳入合并报表范围，公司对其财务及经营具有控制权 [4] 董事会意见及累计担保情况 - 董事会已审议通过担保授权议案 [4] - 公司对子公司担保额度占2024年末净资产的41.24%，无逾期或关联担保 [4]