中策橡胶集团股份有限公司 董事会议事规则 中策橡胶集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《中策橡胶集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（如 有）。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第四条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员 会，可以提议召开董事会临时会议。 第六条 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-004 中策橡胶集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资产品类型：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、 且投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品。 委托理财额度：不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金（均为单日最高余额，含本数）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用。 履行的审议程序：中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 策橡胶"）于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：虽然公司及子公司所购买的理财产品都经过严格的评估， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财产品的投资收益受到市场波动的 影响，提醒广大投资者注意投资风险 ...

| 是否存在 | 是否继续在上 | 原定任期 | 具体职务 | 未履行完 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 离任原因 | 市公司及其控 | 到期日 | （如适用） | 毕的公开 | 股子公司任职 | | | | | | | 承诺 | | | | | | | | | | | | | | | 卢洪波 | 公 | 司 | 董 | 2025 | 年 | 6 | 2027 | 年 | 10 | 工作单位 | 否 | 不适用 | 否 | | 事、提名 | 月 | 20 | 日 | 月 | 17 | 日 | 调动 | | | | | | | | 委员会成 | | | | | | | | | | | | | | | 员 | | | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-003 中策橡胶集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用 的自筹资金的金额为 240,820.05 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进 行置换的规定 一、募集资金基本情况 2025 年 2 月 26 日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"中 策橡胶"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355 号），同意公司向 社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560 股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币 4,066,358,040.00 元， 减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为 3,932,6 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-009 中策橡胶集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 2 月 26 日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"中 策橡胶"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355 号），同意公司向 社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560 股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币 4,066,358,040.00 元， 减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为 3,932,680,740.56 元。 根据协议，公司简称"甲方 1"，开户主体公司简称"甲方 2"，两者统称 为"甲方"，开户银行简称"乙方"，保荐机构简称"丙方"。 为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-006 中策橡胶集团股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、 修订《公司章程》及办理工商变更登记的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本、公司类型及发起人名称变更情况 2025 年 2 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中 策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股 （A 股）87,448,560 股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 "天 健验[2025]126"号《验资报告》，变更前公司注册资本为人民币 787,037,038.00 元，变更后的注册资本为人民币 874,485,598.00 元。 公司已完成本次公开发行，并于 2025 年 6 月 5 日在上海证券交易所主板上 市，公司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。 因公司部分发起人已更名， ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-005 中策橡胶集团股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资及提供 借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中策橡胶"）于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》， 同意公司以募集资金净额为 3,932,680,740.56 元向全资子公司进行增资或提供 借款的形式实施募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）。公司董事会、监 事会及保荐机构人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对前述 事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 2 月 26 日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 策橡胶"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[ ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-002 中策橡胶集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 2 月 26 日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"中 策橡胶"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355 号），同意公司向 社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560 股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币 4,066,358,040.00 元， 减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为 3,932,680,740.56 元。 上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 5 月 30 日出具了"天健验[2025]126"号《验资报告》。公司已将上述募集资 金存放 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-008 中策橡胶集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司 A802 股东大会召开日期：2025年7月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-011 中策橡胶集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 6 月 20 日在公 司会议室召开第二届监事会第五次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 6 月 10 日通过邮件形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由监事会主席 徐筝女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合有关法 律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。经与会监事认真审议，通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议及通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议及通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 ...