担保情况 - 中策泰国为中策印尼提供5000万美元连带责任保证担保[2][3][7] - 公司授权在720675万元内为下属全资子公司担保，期限2025年1月1日至12月31日[3] - 公司对子公司预计担保额度720675万元，占2024年末净资产比例41.24%[11] - 截至2025年6月30日，公司及子公司实际对外担保总额127545万元，占2024年末净资产比例7.30%[11] 股权结构 - 中策泰国中，中策橡胶股份有限公司持股99.99%，另两家合计持股0.01%[5] - 中策印尼中，中策泰国持股99%，海潮贸易有限公司持股1%[5] 财务数据 - 2025年3月31日中策泰国资产990648.43万元，负债128101.47万元，净资产862546.96万元[5] - 2025年1 - 3月中策泰国营收197198.27万元，净利润34123.83万元[5] - 2025年3月31日中策印尼资产166370.78万元，负债95976.57万元，净资产70394.21万元[6] - 截至2025年6月30日，中策印尼银行贷款总额70000万元[6]

新股发行总体情况 - 今年以来共有50家公司首发募资 累计募资金额达545.88亿元 单家公司平均募集资金10.92亿元 [1] - 募资金额超10亿元的有11家 其中募资金额超百亿元的有1家 募资金额5亿元至10亿元的有20家 募集资金在5亿元以下的有19家 [1] 分板块募资情况 - 沪市主板发行新股12只 募资295.62亿元 [1] - 深市主板发行新股7只 募资37.61亿元 [1] - 创业板发行新股19只 募资114.28亿元 [1] - 科创板发行新股7只 募资79.01亿元 [1] - 北交所发行新股5只 募资19.37亿元 [1] 重点公司募资情况 - 华电新能为今年以来募资金额最多的公司 首发募集资金达158.01亿元 募资主要投向风力发电、太阳能发电项目及补充流动资金 [2] - 中策橡胶募资金额为40.66亿元 主要用于补充流动资金及轮胎绿色5G数字工厂项目 [2] - 天有为募资37.40亿元 屹唐股份募资24.97亿元 影石创新募资19.38亿元 [2] 发行价格特征 - 今年已发行新股平均首发价格为23.73元 [2] - 发行价在50元以上的有4家 发行价最高的是天有为93.50元 优优绿能89.60元 同宇新材84.00元 [2] - 发行价较低的有华电新能3.18元 天工股份3.94元 [2] 地域分布特征 - 今年已发行新股主要集中在江苏、广东、浙江 分别有11家、10家、10家公司 [2] - 募资金额排名居前的分别是福建158.01亿元、浙江96.93亿元、广东72.99亿元 [2] 今日新股发行 - 华电新能今日发行49.69亿股 发行价3.18元 募资金额158.01亿元 [1]

公司治理变更 - 公司注册资本由人民币787,037,038元变更为874,485,598元，增加87,448,560股A股 [11] - 公司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）" [11] - 四家发起人企业名称变更，均从"上海"前缀改为"杭州朝阳"前缀 [12] 公司章程修订 - 修订公司章程第一条至第二十六条，涉及公司基本条款、股份发行、收购等核心内容 [12][13][14] - 新增法定代表人条款，规定法定代表人由董事会选举产生及辞任程序 [14] - 修改股东权利条款，明确股东可查阅会计凭证等详细财务资料 [29] 募集资金管理 - 公司首次公开发行87,448,560股A股，发行价46.50元/股，募集资金净额39.33亿元 [5] - 募集资金将用于5个投资项目，包括高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂等项目 [6] - 拟使用不超过10亿元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品 [7] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于7月14日召开，采用现场+网络投票方式 [5] - 会议将审议变更注册资本、修订公司章程及现金管理等两项主要议案 [5][9] - 股东参会需提前半小时签到，现场投票与网络投票结果将合并统计 [3][5]

品大事 - 中国船舶吸收合并中国重工事项获上交所审核通过，尚需中国证监会注册及其他必要批准[3] - 航天宏图控股股东一致行动人拟转让5.1%股份，1332.63万股以19元/股协议转让，合计2.53亿元[4] - 国投中鲁拟购买电子院100%股份，交易完成后将增加产业化咨询、工艺设计等业务，7月7日复牌[5] - 海泰发展拟9065.95万元转让海发方信置地100%股权，预计增加2025年度利润总额46万元[6] - 基蛋生物拟1.5亿元投建智能化生产研发基地，预计2028年建成，形成化学发光、生化等产品线产能[7] - 新华保险拟出资112.5亿元认购国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号份额，基金规模225亿元[8] - 华明装备上调回购股份资金总额上限至2.5亿元[9] - 奥特维实控人及其一致行动人拟询价转让4.99%股份，1575万股[10] - 建科院拟公开挂牌转让湖北建胜40%股权[11] - 航天电子旗下飞鸿测试公司拟增资扩股，合计增资2.91亿元[12] - *ST汇科因涉嫌信披违规遭证监会立案[13] 观业绩 - 金新农上半年生猪销售收入7.63亿元同比下降1.23%，销量63.23万头同比增长5.57%[14] - 天邦食品6月商品猪销售收入6.75亿元环比下降4.01%，1-6月销售295.82万头，收入41.43亿元[15] - 广汽集团6月汽车销量15.01万辆同比下降8.22%，1-6月累计销量75.53万辆同比下降12.48%[16] - 普利特上半年净利润预增38.88%-66.65%，预计2亿元-2.4亿元，改性材料业务增长，新能源业务好转[17][18] - 株冶集团上半年净利润预增50.97%-75.23%，预计5.6亿元-6.5亿元，贵金属价格增长及锌冶炼加工费回暖[19] - 芯动联科上半年净利润预增144.46%-199.37%，预计1.38亿元-1.69亿元，在手订单充足[20] - 中策橡胶上半年净利润预减6.3%-11.81%，预计22.4亿元-23.8亿元，去年同期有一次性非经常性损益[21] - *ST四通上半年预亏1100万元-1700万元，产能利用率不足导致利润降低[22] - 三棵树上半年净利润预增80.94%-119.04%，预计3.8亿元-4.6亿元，零售业务规模及毛利率增长[23] 签大单 - 宏盛华源子公司预中标约11.27亿元南方电网项目，约占2024年营业收入的11.12%[25] - 时代新材二季度签订约27.11亿元风电叶片销售合同[26] 增减持 - 国检集团控股股东减持公司可转债90万张，占发行总量11.25%[27] - 粤万年青实控人一致行动人等拟合计减持不超6%股份[28] - 迈普医学股东唐莹拟减持不超66.51万股，占总股本0.9999%[29] - 九联科技董监高等拟合计减持不超2.61%股份[30] - *ST花王股东吴群拟减持不超1.76%股份[32]

品大事 - 航天宏图控股股东一致行动人拟转让公司5.1%股份，转让价格19元/股，合计2.53亿元 [3] - 海泰发展拟9065.95万元转让海发方信置地100%股权，预计增加2025年度利润总额46万元 [4] - 基蛋生物拟约1.5亿元投建智能化生产研发基地，预计2028年建成 [5] - 新华保险拟出资112.5亿元认购私募基金份额，该基金成立规模为225亿元 [6] - 华明装备上调回购股份资金总额上限至2.5亿元 [7] 观业绩 - 金新农上半年生猪销售收入7.63亿元，同比下降1.23% [9] - 天邦食品6月商品猪销售收入6.75亿元，环比下降4.01% [10] - 广汽集团6月汽车销量15.01万辆，同比下降8.22% [11] - 普利特上半年净利润同比预增38.88%—66.65%，预计实现净利润2亿元—2.4亿元 [12][13] - 株冶集团上半年净利润同比预增50.97%—75.23%，预计实现净利润5.6亿元到6.5亿元 [14] - 芯动联科上半年净利润同比预增144.46%—199.37%，预计实现净利润1.38亿元至1.69亿元 [15] - 中策橡胶上半年净利润同比预减6.3%—11.81%，预计实现净利润22.4亿元—23.8亿元 [16] - *ST四通上半年预亏1100万元—1700万元 [17] 签大单 - 宏盛华源子公司预中标约11.27亿元南方电网项目，约占公司2024年营业收入的11.12% [19] - 时代新材二季度签订约27.11亿元风电叶片销售合同 [20] 增减持 - 国检集团控股股东减持公司可转债90万张，占发行总量的11.25% [22]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年半年度营业收入210.00亿元至223.00亿元，同比增长13.40%至20.42%[2] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润22.40亿元至23.80亿元，同比减少11.81%至6.30%[2] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润21.80亿元至23.20亿元，同比增长1.68%至8.21%[2] - 2024年同期营业收入185.18亿元，归属于母公司所有者的净利润25.40亿元，扣除非经常性损益的净利润21.44亿元[3] 非经常性损益影响 - 2024年同期因搬迁土地处置事项产生一次性非经常性损益2.87亿元[4] 业务线表现 - 公司依托全轮胎品类、全市场领域、全球化制造和经营优势，优化生产运营并有效降低成本[4] - 公司主要产品均存在不同程度的供不应求情况，扩大了中国国内市场龙头优势[4] 地区表现 - 公司在海外市场获得了份额的大幅提升[4] 其他重要内容 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[5] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准[6]

上市与募资 - 公司2025年首次公开发行A股87,448,560股，每股发行价46.50元，募集资金总额4,066,358,040.00元，净额3,932,680,740.56元[16] - 变更后公司注册资本为874,485,598元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变为“股份有限公司（上市）”[31] 项目投资 - 所有项目投资总额合计691,553.37万元，调整前拟投入募集资金485,000.00万元，调整后为393,268.07万元[18] 股东与股权 - 杭州中策海潮企业管理有限公司认购股份数为323,317,169股，持股比例为41.08%[36] - 杭州市实业投资集团有限公司认购股份数为196,759,260股，持股比例为25.00%[36] - 杭州市金融投资集团有限公司认购股份数为118,055,556股，持股比例为15.00%[36] - 彤程新材料集团股份有限公司认购股份数为70,200,000股，持股比例为8.92%[36] - 杭州朝阳好运认购股份数为29,077,304股，持股比例为3.69%[36] 公司章程修订 - 《公司章程》多处修订，明确发行股数、上市时间、注册资本等内容[34] 现金管理 - 公司拟使用不超10亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[20] 股东大会 - 网络投票起止时间为2025年7月14日，现场会议时间为同日下午2:00，地点在浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802[11][13] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8] 其他 - 公司董事会提名俞媛静女士为第二届董事会非独立董事候选人[105]

中策橡胶2025年半年度业绩预告 营业收入 - 预计2025年半年度实现营业收入210亿元至223亿元 [1] - 同比增加24.82亿元至37.82亿元 [1] - 同比增长13.40%至20.42% [1] 归属于母公司所有者的净利润 - 预计2025年半年度实现净利润22.4亿元至23.8亿元 [1] - 同比减少3亿元至1.6亿元 [1] - 同比减少11.81%至6.30% [1] 扣除非经常性损益的净利润 - 预计2025年半年度实现扣非净利润21.8亿元至23.2亿元 [1] - 同比增加0.36亿元至1.76亿元 [1] - 同比增长1.68%至8.21% [1]

担保情况 - 为中策建德提供45000万元担保，截至披露日担保余额75000万元[2] - 为知轮科技提供5000万元担保，截至披露日担保余额10000万元[2] - 同意在720675万元范围内为子公司担保，授权期限2025年1月1日至12月31日[4] - 交通银行担保额度45000万元[10] - 招商银行担保额度5000万元[12] - 截至披露日，对子公司预计担保额度720675万元，占2024年末净资产41.24%[15] - 截至2025年6月30日，实际对外担保总额127545万元，占2024年净资产7.30%[15][16] 子公司数据 - 中策建德2025年3月31日资产总额458762.07万元，负债368105.22万元，净资产90656.85万元[8] - 中策建德2025年1 - 3月营收148872.82万元，净利润6428.25万元[9] - 知轮科技2025年3月31日资产总额23286.53万元，负债10580.53万元，净资产12706.00万元[9] - 知轮科技2025年1 - 3月营收10951.08万元，净利润607.41万元[9]

2025年上半年IPO市场概况 - 2025年上半年A股共有51只新股上市，同比增加7家，IPO募集总额达373.55亿元，同比增长14.96% [2] - 港股上半年共有43家企业上市，IPO融资规模达1067.13亿港元（约合人民币974.25亿元），同比激增688.56% [2] - 港交所IPO融资规模位居全球榜首，纳斯达克交易所筹资约90.74亿美元（约合人民币650.32亿元） [2] A股IPO市场表现 - A股上半年十大IPO项目中，中策橡胶募资40.66亿元居首，天有为募资37.40亿元次之 [3] - 科创板与创业板共4家企业进入前十，募资总额达53.68亿元 [3] - 中信建投证券保荐2家前十项目（中策橡胶、天有为），华泰联合证券保荐2家（开发科技、威高血净） [3] 港股IPO市场特点 - 港股前五大IPO均为"A+H"企业：宁德时代（410.06亿港元）、恒瑞医药（113.74亿港元）、海天味业（101.29亿港元）、三花智控（93.36亿港元）、蜜雪集团 [4][6] - 7家"A+H"公司募资770.17亿港元（约合人民币703.39亿元），占港股IPO总融资额的72.17% [5][6] - 恒生指数和恒生科技指数上半年分别上涨20%和18.68%，北证50指数大涨39.45% [4] 中介机构业务动态 - 港股保荐机构中，中金公司（14家）、华泰证券（9家）、中信证券（9家）、招银国际（7家）位列前四 [8][9] - A股保荐机构中，中信证券（6家）、中信建投证券（5家）、华泰联合证券（5家）主导市场 [9][10] - 国泰海通证券6月新增受理21家IPO项目居首，中信证券（20家）、中信建投证券（13家）紧随其后 [11][12] 行业趋势与政策影响 - 硬科技（人工智能/半导体）与新消费（茶饮品牌）成为港股焦点，如越疆科技、地平线机器人、古茗等 [6] - AH股溢价率持续收窄，两地估值体系加速融合 [6] - 北交所上半年受理115家IPO项目，占三大交易所总受理量的64.97% [10]