中策橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中策橡胶"）于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。本次会议的会议通知 已于 2025 年 7 月 10 日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯 方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事 12 名，实到 12 名。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于变更部分募集 资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-018 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚 ...

股东大会信息 - 2025年7月14日在杭州召开股东大会[3] - 1225人出席，持有表决权股份789,939,239股，占比90.3318%[3] 议案表决情况 - 使用闲置资金现金管理议案，A股同意票789,067,838，比例99.8896%[4] - 变更注册资本等议案，A股同意票789,479,015，比例99.9417%[6] - 多项规则修订议案，A股同意比例超99.93%[6][7][8][9] 董事选举 - 俞媛静得票数743,484,893，占比94.1192%当选[10] 小股东表决 - 闲置资金现金管理议案，5%以下股东同意票24,747,686，比例96.5986%[10]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 中策橡胶集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受中策橡胶集团股份有限公司 （以下简称"中策橡胶"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随中策橡胶本次股东大会其他信息披露资料一并公告， 并依法对本所在其中发 ...

中国企业IPO退出分析 - 2025年上半年73家具有VC/PE背景的中企成功IPO，VC/PE机构渗透率为55.73%，中金资本参投7家企业居首，红杉中国参投6家次之，华金资本、君联资本各参投5家并列第三 [5][6] - VC/PE机构IPO账面退出回报总额1,057.61亿元，平均回报倍数3.83倍，6月单月退出金额最高达349亿元，4月平均回报倍数最高达9.11倍 [10] - 先进制造行业获投数量最多（16家），电子信息行业退出回报金额最高（273.97亿元），消费行业回报倍数最大（17.81倍） [10][13] - 港交所主板以582.03亿元成为账面退出回报最高的交易板块，上交所科创板和纳斯达克全球精选市场VC/PE渗透率均达100% [14][15][16] 重点IPO退出案例 - IDG资本与启明创投投资影石创新十年，上市首日回报率分别达853倍和183倍 [20][22] - IDG资本投资Circle二级市场浮盈数十亿美元，D轮融资成本2.76美元/股对比上市首日回报约数十倍 [20][22] - XVC投资霸王茶姬获超百倍回报，2020年A轮投资62,008万美元对应首日回报率47,009.76% [20][22] 中国企业IPO市场表现 - 2025年上半年131家中企IPO募资1,301亿元，数量同比增35.05%，金额同比增1.69倍，港交所以40家IPO和867.30亿元募资居首 [23][25][27][29] - 北交所涨幅38.72%领跑A股，江南新材首日涨幅606.83%为上半年最高，港交所主板与纳斯达克资本市场包揽首日跌幅前五 [32][33][35] - A股募资TOP5合计120.74亿元同比增27.13%，中策橡胶（40.66亿元）、天有为（37.40亿元）居前 [42][44] 行业与地域分布 - 先进制造（26家）、消费（20家）为IPO数量前二行业，能源及矿业（336.95亿元）、消费（174.32亿元）募资增幅最高 [59][63][64] - 浙江地区以24家IPO数量居首，福建地区因宁德时代336.86亿元募资夺冠，浙江（250.64亿元）、广东（179.33亿元）紧随其后 [69][72] - 消费行业IPO数量同比增1.22倍，福建地区募资同比增20.85倍，香港地区IPO数量增8家 [73][74] 热门IPO企业 - 宁德时代以327.84亿元募资和12,778.27亿元市值双冠，海天味业（92.56亿元）、恒瑞医药（90.85亿元）分列募资二三位 [80][82] - 市值TOP10中消费行业占4席，包括海天味业（1,947.69亿元）、蜜雪集团（1,008.75亿元）和霸王茶姬（429.22亿元） [82] IPO政策动态 - 科创板重启第五套上市标准，创业板启用第三套标准支持未盈利企业 [37][89][90] - 香港推出"科企专线"便利特专生科企业上市，6月港股发行加速至14家 [45][88] - SEC批准纳斯达克IPO流动性新规，要求实际募资额满足25%流动性指标 [86]

利润分配方案 - 每股现金红利1.3元（含税），以总股本874,485,598股为基数，共计派发现金红利1,136,831,277.40元 [1][2] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股权登记日为2025年7月15日，除权（息）日为2025年7月16日 [1][6] - 现金红利发放方式：通过中国结算上海分公司向指定交易股东派发，未指定交易股东的暂由保管 [1] 股东红利派发细则 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，实际派发1.3元/股；持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [3] - 有限售条件流通股个人股东按10%税率代扣所得税，实际派发1.17元/股 [4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际派发1.17元/股；沪股通投资者同样适用10%税率 [7] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，实际派发税前1.3元/股 [7] 实施安排 - 差异化分红送转：否 [6] - 咨询方式：董事会办公室联系电话0571-86755896 [7]

业绩总结 - 2024年年度每股现金红利1.3元（含税）[3] - 以总股本874,485,598股为基数，派发现金红利1,136,831,277.40元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/15，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/16[3][6] 税收政策 - 不同股东类型扣税情况不同，如持股超1年暂免，1个月内20%等[9][10][11] 自行发放 - 自行发放对象包括杭州中策海潮企业管理有限公司等5家[8]

担保情况概述 - 中策橡胶的全资子公司中策泰国为中策印尼提供5,000万美元连带责任保证担保，无反担保 [1] - 担保协议由中策泰国与渣打银行印尼分行签署，用于满足中策印尼经营周转需求 [1] - 公司已通过董事会及股东大会决议，授权在720,675万元人民币范围内为全资子公司提供担保，授权期限为2025年全年 [2] 担保人及被担保人基本情况 - 中策泰国成立于2012年，注册资本54.7亿泰铢，主营橡胶及轮胎生产销售，中策橡胶持股99.99% [2] - 中策印尼成立于2023年，注册资本229.49亿印尼盾，主营轮胎制造，中策泰国持股99% [2] - 中策泰国2025年3月末总资产990,648.43万元，负债128,101.47万元，净资产862,546.96万元 [2] - 中策印尼同期总资产166,370.78万元，负债95,976.57万元（含银行贷款7,000万元），净资产70,394.21万元 [3] 担保协议主要内容 - 担保范围涵盖债权本金、利息、违约金及实现债权费用等，保证期间为融资到期日后三年 [3] 担保必要性及合理性 - 担保旨在支持全资孙公司业务发展，符合公司整体战略，风险可控 [4] - 中策印尼纳入合并报表范围，公司对其财务及经营具有控制权 [4] 董事会意见及累计担保情况 - 董事会已审议通过担保授权议案 [4] - 公司对子公司担保额度占2024年末净资产的41.24%，无逾期或关联担保 [4]

担保情况 - 中策泰国为中策印尼提供5000万美元连带责任保证担保[2][3][7] - 公司授权在720675万元内为下属全资子公司担保，期限2025年1月1日至12月31日[3] - 公司对子公司预计担保额度720675万元，占2024年末净资产比例41.24%[11] - 截至2025年6月30日，公司及子公司实际对外担保总额127545万元，占2024年末净资产比例7.30%[11] 股权结构 - 中策泰国中，中策橡胶股份有限公司持股99.99%，另两家合计持股0.01%[5] - 中策印尼中，中策泰国持股99%，海潮贸易有限公司持股1%[5] 财务数据 - 2025年3月31日中策泰国资产990648.43万元，负债128101.47万元，净资产862546.96万元[5] - 2025年1 - 3月中策泰国营收197198.27万元，净利润34123.83万元[5] - 2025年3月31日中策印尼资产166370.78万元，负债95976.57万元，净资产70394.21万元[6] - 截至2025年6月30日，中策印尼银行贷款总额70000万元[6]

公司治理变更 - 公司注册资本由人民币787,037,038元变更为874,485,598元，增加87,448,560股A股 [11] - 公司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）" [11] - 四家发起人企业名称变更，均从"上海"前缀改为"杭州朝阳"前缀 [12] 公司章程修订 - 修订公司章程第一条至第二十六条，涉及公司基本条款、股份发行、收购等核心内容 [12][13][14] - 新增法定代表人条款，规定法定代表人由董事会选举产生及辞任程序 [14] - 修改股东权利条款，明确股东可查阅会计凭证等详细财务资料 [29] 募集资金管理 - 公司首次公开发行87,448,560股A股，发行价46.50元/股，募集资金净额39.33亿元 [5] - 募集资金将用于5个投资项目，包括高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂等项目 [6] - 拟使用不超过10亿元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品 [7] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于7月14日召开，采用现场+网络投票方式 [5] - 会议将审议变更注册资本、修订公司章程及现金管理等两项主要议案 [5][9] - 股东参会需提前半小时签到，现场投票与网络投票结果将合并统计 [3][5]

品大事 - 中国船舶吸收合并中国重工事项获上交所审核通过，尚需中国证监会注册及其他必要批准[3] - 航天宏图控股股东一致行动人拟转让5.1%股份，1332.63万股以19元/股协议转让，合计2.53亿元[4] - 国投中鲁拟购买电子院100%股份，交易完成后将增加产业化咨询、工艺设计等业务，7月7日复牌[5] - 海泰发展拟9065.95万元转让海发方信置地100%股权，预计增加2025年度利润总额46万元[6] - 基蛋生物拟1.5亿元投建智能化生产研发基地，预计2028年建成，形成化学发光、生化等产品线产能[7] - 新华保险拟出资112.5亿元认购国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号份额，基金规模225亿元[8] - 华明装备上调回购股份资金总额上限至2.5亿元[9] - 奥特维实控人及其一致行动人拟询价转让4.99%股份，1575万股[10] - 建科院拟公开挂牌转让湖北建胜40%股权[11] - 航天电子旗下飞鸿测试公司拟增资扩股，合计增资2.91亿元[12] - *ST汇科因涉嫌信披违规遭证监会立案[13] 观业绩 - 金新农上半年生猪销售收入7.63亿元同比下降1.23%，销量63.23万头同比增长5.57%[14] - 天邦食品6月商品猪销售收入6.75亿元环比下降4.01%，1-6月销售295.82万头，收入41.43亿元[15] - 广汽集团6月汽车销量15.01万辆同比下降8.22%，1-6月累计销量75.53万辆同比下降12.48%[16] - 普利特上半年净利润预增38.88%-66.65%，预计2亿元-2.4亿元，改性材料业务增长，新能源业务好转[17][18] - 株冶集团上半年净利润预增50.97%-75.23%，预计5.6亿元-6.5亿元，贵金属价格增长及锌冶炼加工费回暖[19] - 芯动联科上半年净利润预增144.46%-199.37%，预计1.38亿元-1.69亿元，在手订单充足[20] - 中策橡胶上半年净利润预减6.3%-11.81%，预计22.4亿元-23.8亿元，去年同期有一次性非经常性损益[21] - *ST四通上半年预亏1100万元-1700万元，产能利用率不足导致利润降低[22] - 三棵树上半年净利润预增80.94%-119.04%，预计3.8亿元-4.6亿元，零售业务规模及毛利率增长[23] 签大单 - 宏盛华源子公司预中标约11.27亿元南方电网项目，约占2024年营业收入的11.12%[25] - 时代新材二季度签订约27.11亿元风电叶片销售合同[26] 增减持 - 国检集团控股股东减持公司可转债90万张，占发行总量11.25%[27] - 粤万年青实控人一致行动人等拟合计减持不超6%股份[28] - 迈普医学股东唐莹拟减持不超66.51万股，占总股本0.9999%[29] - 九联科技董监高等拟合计减持不超2.61%股份[30] - *ST花王股东吴群拟减持不超1.76%股份[32]