市值管理目标 - 使公司市场与内在价值趋同，实现公司利益和股东财富增长[3] 管理原则与负责人 - 遵循规范性、系统性等原则[4] - 董事会领导，董事会秘书具体负责[6] 董事会策略 - 根据业绩和战略定投资价值长期目标[6] - 建立长效激励机制，用股权激励等工具[10] - 明确股份回购机制，做好资金规划储备[10] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[12] 制度规范与实施 - 不得操控信息披露、内幕交易等[14] - 自董事会审议通过生效，由董事会解释[16]

公司治理 - 2025年12月5日召开二届十三次董事会、二届九次监事会[1] - 拟将董事会成员从12名调为14名，增设独董与职工代表董事[1] - 提名刘海宁为二届董事会独立董事候选人[1] 人员履历 - 刘海宁历任多公司重要职位，现任职多家公司独董[6]

担保额度 - 2026 年度公司拟新增对外担保额度 991,069 万元[4] - 为资产负债率≥70%子公司提供担保额度 276,000 万元[4] - 为资产负债率＜70%子公司提供担保额度 715,069 万元[4] 担保现状 - 截至 2025 年 10 月 31 日，公司及子公司对外担保总额 159,543.27 万元[3] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产的比例为 9.13%[3] - 截至公告发布日，无对合并报表外主体及个人担保[32] - 截至公告发布日，无逾期担保情况[33] 子公司情况 - 2025 年 1 - 9 月杭州海潮橡胶净利润 13511.49 万元[12] - 2025 年 1 - 9 月中策橡胶（安吉）净利润 7604.95 万元[13] - 2025 年 1 - 9 月杭州朝阳橡胶净利润 2135.10 万元[14] - 2025 年 1 - 9 月中策橡胶（天津）净利润 - 2636.85 万元[16] - 2025 年 1 - 9 月中策橡胶（金坛）净利润 4983.81 万元[18] - 2025 年 1 - 9 月杭州中策清泉营收 326396.33 万元，净利润 18910.99 万元[20] - 2025 年 1 - 9 月知轮（杭州）营收 34475.67 万元，净利润 1567.44 万元[23] - 2025 年 1 - 9 月 PT. MATAHARI 净利润 3710.06 万元[25] - 2025 年 1 - 9 月 MAREA 资产总额 30744.79 万元，负债 167.66 万元[26] 决策进展 - 2025 年 12 月 5 日董事会审议通过 2026 年度担保额度议案[30] - 该事项尚需提交公司股东会审议[31] 保荐意见 - 保荐人认为预计对外担保额度满足需求，审议程序合规[35] - 保荐人对 2026 年度对外担保额度事项无异议[36]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[1] - 现任监事将在股东会通过取消监事会事项后自动解除职务[2] - 拟修订《公司章程》，删除监事会相关表述并修改为审计委员会相关表述[3][4][9] - 修订事项需提交股东会审议，授权办理备案等事宜，修订后全文将在上海证券交易所网站披露[4] 公司治理制度修订 - 为完善治理结构，拟制定、修订部分公司治理制度，3项需提交股东会审议，其余已通过董事会会议审议[5][6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东相关权益规定中，监事会表述改为审计委员会[9] 股东会与董事会职权 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议，其他职权一般不得授权代行[10] - 股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时实行累积投票制，公司制定《累积投票制实施细则》[10] 董事会组成与任期 - 修订后董事会由十四名董事组成，其中独立董事五人，职工代表董事一人，修订前为十二名董事，独立董事四人[11] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[11] - 董事任期均为三年，任期届满可连选连任，股东会选举产生的董事可在任期届满前由股东会解除职务[11] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额、标的资产净额、成交金额占公司最近一期经审计总资产或净资产一定比例及绝对金额达到标准时，应提交董事会审议[11][12] - 交易产生利润、标的相关营业收入、净利润占最近一个会计年度经审计净利润或营业收入一定比例及绝对金额达到标准时，需提交董事会或股东会审议[12] - 受赠现金资产等无对价支付无义务交易可免董事会、股东会审议程序[12] - 与关联自然人、法人、关联人交易金额达到一定标准需提交董事会或股东会审议，公司为关联人提供担保、发生“财务资助”交易等有相应审议程序[13] - 对同一非全资控股子公司连续十二个月内担保金额超5000万元需提交董事会审议[14] 审计委员会设置 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[14]

独立董事任职资格 - 需满足《中华人民共和国公司法》等法规要求[1][2] - 不属不具独立性的任职人员及其亲属等情形[2] - 无直接或间接持股等特定情况[2] - 最近12个月无曾具不具独立性的六项情形[2] - 最近36个月无受处罚或谴责等情况[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[3] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[4]

独立董事资格 - 候选人需5年以上管理或履职必需工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录情况 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职独立董事不超六年[5] 其他 - 任职后不符资格将辞去职务[7] - 候选人已通过第二届董事会提名委员会资格审查[6]

关联销售额度调整 - 2025年向杭叉集团关联销售额度增2500万，总额至29000万[3] - 向巨星科技关联销售额度增400万，总额至6400万[3] - 2025年度预计额度合计增2900万，增后为35400万[5] 已发生关联交易金额 - 截至2025年10月，与杭叉集团已发生23763.96万元[5] - 与巨星科技已发生5010.44万元[5] - 关联交易已发生金额合计28774.40万元[5] 关联方信息 - 杭叉集团注册资本130981.2049万元，浙江杭叉控股持股41.13%[6] - 巨星科技注册资本119447.8182万元，巨星控股集团持股38.82%[8] 审议情况 - 2025年12月1日独董会议通过增加关联交易预计议案[12] - 中策橡胶该事项经二届十三次董事会通过[13] - 保荐人对额度调整无异议，无需股东会审议[14]

人事变动 - 梁小龙于2025年12月5日因岗位调整辞去董事职务，原定任期到2027年10月17日[1][2] - 公司于2025年12月5日提名郭海月为非独立董事候选人[1][5] 候选人信息 - 郭海月出生于1993年2月，有杭州市金融投资集团工作经历[7] - 郭海月与公司董监高无关联，未持股，无不得提名担任董事情形[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会2025年12月23日14点召开[3] - 召开地点为浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团A802[3] - 网络投票起止时间为2025年12月23日[5] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] - 议案2025年12月6日披露[11] - 股权登记日为2025年12月16日[14] - 会议登记时间为2025年12月22日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[15] - 登记地点为中策橡胶集团董事会办公室[15] 董事选举 - 应选非独立董事1人，候选人郭海月女士；应选独立董事1人，候选人刘海宁先生[9] - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[1] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[1] - 投资者持有100股股票，“关于选举董事的议案”有500票表决权[1] - 投资者持有100股股票，“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[1] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[27] 公司通讯 - 公司通讯地址为浙江杭州钱塘区一号大街一号董事会办公室[18] - 联系电话为0571 - 86755896，邮政编码为310018[18]

会议信息 - 公司于2025年12月5日召开第二届监事会第九次会议[2] - 会议通知于2025年11月25日发出[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，需提交股东会审议[2] - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事徐筝回避表决[3]