股东大会时间 - 2024年9月19日董事会审议通过召开议案[5] - 2024年9月21日刊登召开通知[5] - 2024年10月9日14点召开[6] 股东大会情况 - 204人参与表决，代表558,440,290股，占比69.4639%[8] - 采取现场与网络投票结合方式[6] - 审议议案均有效表决通过[13] 议案表决结果 - 发行可转债总表决同意558,162,069票，占比99.9501%[12] - 发行可转债中小股东表决同意7,585,782票，占比96.4620%[12] - 修订制度总表决同意554,704,867票，占比99.3310%[13] - 修订制度中小股东表决同意4,128,580票，占比52.4997%[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月9日在京召开[2] - 出席股东及代理人204人，所持表决权股份占比69.4639%[2] - 董事、监事、董秘全部出席会议[2] 议案表决情况 - 发行可转债议案A股同意比例99.9501%，5%以下股东96.4620%[4] - 修订制度议案A股同意比例99.3310%，5%以下股东52.4997%[4] 律师见证 - 见证律所北京观韬律师事务所，结论程序及结果合法有效[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会时间为10月9日下午14:00，地点在北京朝阳管庄东里1号国检集团八层第七会议室[7] - 会议议程包括宣读会议须知等多项内容[7] - 会议设立秘书处负责程序事宜，股东发言需报名并经许可[5] - 股东表决应准确填写信息，多选无效，未选或未收到表决票视为弃权[5] - 公司聘请北京观韬律师事务所执业律师出席会议并出具法律意见[6] 议案内容 - 议案一为提请股东大会授权董事会及董事长全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜，授权有效期至可转债相关事项办理完成日[10][15] - 议案二为修订公司《募集资金管理制度》[17] 授权相关 - 授权内容包括调整发行条款等多项事宜[10][11][12][13][14][15] - 若发行政策变化或出现不利情形，可酌情决定发行方案延期或终止[13] - 需分析发行对即期回报的摊薄影响并制定填补措施[13] 募集资金管理 - 公司募集资金应存放于董事会批准设立的专户集中管理和使用，存在两次以上融资应分别设置专户，超募资金也应存放于专户[19] - 公司将募集资金用作特定事项时，需经董事会审议通过，并由相关方发表明确同意意见[19] - 暂时闲置的募集资金经履行审议程序后可进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月[20] - 使用闲置募集资金投资产品，董事会审议后需及时公告相关内容[20] - 公司用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，需符合一定条件[20] - 补充流动资金到期日之前，公司应将资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后及时公告[20] - 超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，需经公司董事会、股东大会审议通过，并为股东提供网络投票表决方式[20] 募投项目资金使用 - 募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额10%以上，公司使用节余资金需相关方发表意见并经董事会、股东大会审议通过[22] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%，须经董事会审议通过，且相关方发表明确同意意见后方可使用[22] - 单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目，须经董事会审议通过，且相关方发表明确同意意见[22] 募投项目变更 - 公司募集资金应按招股或募集说明书所列用途使用，募投项目变更须经董事会、股东大会审议通过，且相关方发表明确同意意见[21] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后需公告相关意见等内容[21] - 公司拟将募投项目对外转让或置换（重大资产重组中已全部转让或置换的除外），提交董事会审议后需公告具体原因等内容[21] - 涉及关联交易等募投项目变更，还应按上海证券交易所相关规定履行审议程序和信息披露义务[21] - 公司应在董事会会议后及时公告相关方出具的意见等内容[21] - 公司拟变更募投项目，若尚需提交股东大会审议，应在提交董事会审议后公告相关说明[21] 董事会职责 - 公司董事会应持续关注募集资金实际管理与使用情况，每半年度全面核查募投项目进展，对募集资金存放与使用情况出具《募集资金专项报告》[23]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年9月19日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券授权等多项议案[2][6][7][8][9] 股东大会 - 提请召开2024年第三次临时股东大会，将于10月9日14:00召开[9]

募集资金协议与通知 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人等签订三方监管协议[6] - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%应通知保荐人等[6] 募投项目管理 - 年度实际使用与预计差异超30％应调整计划并披露[10] - 超计划期限且投入未达50％需重新论证项目[12] 资金置换与管理 - 以募集资金置换自筹资金距到账时间不得超6个月[13] - 闲置资金现金管理产品期限不得超12个月[13] - 闲置资金单次补充流动资金不得超12个月[16] - 12个月内累计用超募资金永久补充或还贷不超30%[16] 节余资金使用 - 节余低于100万元或5%用于其他项目可豁免程序[22] - 节余超净额10%使用需多方审议通过[22] - 节余低于净额10%使用需董事会审议及相关方同意[22] - 节余低于500万元或5%在定期报告披露[22] 监督与报告 - 独立董事经同意可聘请会计师出具鉴证报告[25] - 董事会每半年度核查项目进展并出具报告[24] - 年度审计时会计师事务所出具鉴证报告[24] - 董事会在报告中披露核查和鉴证结论[25] 制度相关 - 制度经股东大会审议通过生效[27] - 冲突或未规定按法规或章程执行[27] - 制度中部分表述含本数部分不含[27] - 制度由董事会负责解释[28] - 董事会及时修订制度并提请审议[28]

资金管理 - 公司将开立6个专用账户用于募集资金存放、管理和使用[1] - 募集资金到账后一个月内与保荐机构、银行签监管协议[2] - 超计划募集资金可另开专用账户存储[2] 授权事项 - 拟授权董事长办理开立账户及签协议等事项[2] 会议情况 - 2024年9月19日审议通过开立募集资金专用账户议案[1]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议9月11日通知送达，9月19日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议开立募集资金专用账户等议案，5票同意[2] - 审议修订《募集资金管理制度》议案，5票同意[3] 后续安排 - 募集资金到账后一个月内签监管协议[2] - 同意修订《募集资金管理制度》部分条款[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月9日14点于北京朝阳区召开[2] - 网络投票10月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 审议授权发可转债和修订《募集资金管理制度》2项议案[3] 时间安排 - A股股权登记日为2024年9月26日[7] - 会议登记时间为9月29、30日指定时段[7] 其他 - 会期半天，股东费用自理，需会前半小时到并带相关原件[9]

公司业务概况 - 公司2024年上半年实现营业收入10.4亿元，同比增长3.65%[2][3] - 工程板块、材料板块、智能制造板块、计量校准板块均实现不同程度的增长[2][3] - 未来增长点包括传统产业转型升级、新能源新材料领域、国际化拓展等[2] 创新研发能力 - 公司累计发布国际标准16项，国家标准等649项[3] - 拥有有效发明专利251项，计算机软件著作权592项[3] - 持续加大先进无机非金属材料、碳达峰碳中和、材料基因工程、智能制造等领域的技术研发[3] 国际化布局 - 形成国际合作互认机制，深化与"一带一路"沿线国家的标准体系合作[4] - 启动海外并购调研，拓展新材料新能源检测、优势学科、服务国际贸易等领域[4] 绿色低碳业务 - 牵头建设国家级"双碳"公共服务平台，提供全流程低碳服务[4] - 开发集团碳排放管理数字化平台，为企业提供碳排放管理解决方案[4] - 搭建行业低碳标准化组织，推动优秀减排技术共享[4] - 成为首家获批绿色产品认证认可资质的机构，累计颁发绿色产品认证等1900余张[5]

财报披露 - 公司于2024年8月30日披露《2024年半年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年9月18日14:00 - 15:00举办半年度业绩说明会[3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动[4] - 投资者可会前及会中通过网址或邮箱提问[4][6] - 参加人员有董事长朱连滨等[4][6] 联系方式 - 联系人为董事会办公室[7] - 联系电话010 - 51167917[7] - 联系邮箱ctcir@ctc.ac.cn[7]