| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 赵静女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任 证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，与公司控股股东及实际控 制人、公司董事、监事、高级管理人员均无关联关系，不存在不得担任证券事务 代表的法定情形。赵静女士个人简介如下： 赵静女士，中国国籍，出生于 1985 年 2 月，硕士研究生，无境外永久居留 权。取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。2020 年 1 月加入公司董事会办 公室，从事信息披露、投资者关系、资本运作等工作，现任公司董事会办公室主 任助理。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于变 ...

中国国际金融股份有限公司 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 月 | 10 | 23 | 日实际到账的募集资金 | | 79,433.96 | | 减：募投项目支出金额 | | | | | 49,075.34 | | 减：发行费用 | | | | | 219.81 | | 加：累计利息收入 | | | | | 11.53 | | 减：手续费 | | | | | 0.04 | | 截至 2024 年 | | 12 | 月 31 日募集资金余额 | | 30,150.30 | 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"或"公司"）2024 年 度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日 1 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经 公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张继军先生为公司 副总经理，任期与第五届董事会一致。 张继军先生个人简介如下： 张继军先生，中国国籍，出生于 1969 年 12 月，硕士研究生，正高级工程师， 无境外永久居留权。先后任中国建材院测试所技术员、所办主任，历任中国建筑 材料检验认证有限公司中心办公室主任、主任助理、综合部部长、副总经理，中 国建材总院院长办公室主任、总法律顾问，合肥水泥研究设计院有限公司党委委 员、纪委书记，国检 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构》的议案，在未 改变募投项目实施主体和实施方式，未大幅改变募集资金投资总额的情况下，根 据目前募投项目的实施进度，拟对部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内 部投资结构进行调整。现将有关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号） 同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 张继军先生，中国国籍，出生于 1969 年 12 月，硕士研究生，正高级工程师， 无境外永久居留权。先后任中国建材院测试所技术员、所办主任，历任中国建筑 材料检验认证有限公司中心办公室主任、主任助理、综合部部长、副总经理，中 国建材总院院长办公室主任、总法律顾问，合肥水泥研究设计院有限公司党委委 员、纪委书记，国检集团党委委员、纪委书记。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于 调整公司总法律顾问、首席合规官的议案》，具体内容公告如下： 公司董事会近日收到宋开森先生递交的辞职报告，宋开森先生因工作调整原 因申请辞去公司总法律顾问职务。宋开森先生在担任公司总法律顾问期间，在《公 司章程》赋予的职权范围内恪尽职 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体独立董事，于 2025 年 4 月 21 日 上午 10：00 在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第 一会议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举秦永慧先 生担任本次会议的召集人，会议应出席独立董事 3 名，实际 出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事 工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行 了认真审议，会议形成一致决议如下： 一、审议通过《关于审议<公司在中国建材集团财务有 限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 - 2 - 全体独立董事认为，中国建材集团财务有限公司(以下简 称"财务公司")具有合法有效的《金融许可证》《企业法人 营业执照》；未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管 理委员会颁布的《企业集团 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 1. 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 2. 审议通过《关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循内部 控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业 务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司制定的《2024 年度 内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。 《2024 年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第十一次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以电子 邮件方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 21 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会 议由董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次 会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2024 年 母 公 司 实 现 净 利 润 165,237,724.47 元 ， 截 至 2024 年 底 可 供 分 配 利 润 273,129,570.39 元，资本公积余额 95,153,977.36 元。综合考虑后，拟定 2024 年 利润分配预案为：本次分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.14 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 803,928,549.00 股，以此计算合计拟派发现 ...