海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 二、本次差异化权益分派方案 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为天津金 海通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等有关规定，对公司2023年度利润分配所涉及的 差异化权益分派事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024年1月23日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金通过上海证券交 易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本 次回购股份的45%（以本次回购完成后具体回购的股份总数为计算基准）拟用于 员工持股计划或股权激励，其余拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用 集中竞价交易方式出售。 2024年4月22日，回购股份期限届满，回购股份事项完成，公司通过集中竞 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-046 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 是 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.17491 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-045 天津金海通半导体设备股份有限公司 每股分配比例： 每股派发现金红利由 0.177 元（含税）调整为 0.17491 元（含税）。 本次调整原因： 2024 年 6 月 20 日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将公司回购专用证券账户所持有的 689,200 股公司股票通过非交 易过户形式过户至"天津金海通半导体设备股份有限公司——2024 年员工持股 计划"证券账户，公司实际可参与分配的股本总数（实施权益分派股权登记日的 总股本扣减公司回购专用账户中的股份）变为 58,265,230 股。公司按照现金分红 总金额不变，相应调整每股派发现金红利的原则，对公司 2023 年度利润分配方 案的每股派发现金红利进行相应调整。 一、调整前的利润分配方案 公司分别于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议、2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的 议案》，公司 2023 年度利润分配方案如下： 关于调整 2023 年度利润分配方案每股 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入3.47亿元，同比下滑18.49%[1] - 2023年公司归母净利润0.85亿元，同比下滑44.91%[1] - 2023年公司前五名客户销售额合计1.83亿元，占销售总额比重为52.59%[1] - 2023年公司向关联方通富微电销售0.29亿元，占比8.24%，同比分别下降0.49亿元、9.97个百分点[1] 产品销售 - 2023年公司集成电路测试分选机销售317台，同比下降22.3%，毛利率同比减少9.09个百分点[33] - 2023年公司集成电路测试分选机平均单价约99万元，同比有所上升[33] - 2023年EXCEED6000系列收入7510.95万元，占销售总额21.63%；EXCEED8000系列收入17119.10万元，占比49.30%[39] 采购情况 - 2023年采购总额21867.14万元，同比下降4.59%[50] - 2023年公司向各年前五大供应商采购金额增加2.79%[53] - 2023年委外生产组装采购金额同比增长11.05%，采购数量同比增长6.10%[56] 应收账款 - 2023年公司应收账款期末账面价值2.44亿元，同比增长37.19%[60] - 截至2023年末，前五名客户应收账款余额合计15165.93万元[1] - 截至2024年6月27日，前五名客户期后回款金额8091.91万元，回款比例53.36%[1] 固定资产 - 2023年末固定资产账面价值7421.28万元，占总资产比重4.68%，同比增加517.68%[71] - 2023年末固定资产账面价值较2022年末增长83.81%，主要因南通项目土建工程完工结转[73] - 2023年末固定资产账面价值/营业收入比值为0.2137，低于同行业平均值0.3904[78]

业绩总结 - 2023年公司营业收入3.47亿元，同比下滑18.49%[5] - 2023年公司归母净利润0.85亿元，同比下滑44.91%[5] - 2023年公司前五名客户销售额合计1.83亿元，占销售总额比重为52.59%[5] - 2023年公司向关联方通富微电销售0.29亿元，占比8.24%，同比分别下降0.49亿元、9.97个百分点[5] - 2023年公司前十大客户销售金额小计22836.29万元，占比65.76%[11] 产品销售 - 2023年集成电路测试分选机销售317台，同比下降22.3%，毛利率同比减少9.09个百分点[35] - 2023年测试分选机营业收入31291.39万元，占销售总额90.12%[36] - 2023年主要型号测试分选机销售数量同比减少27.66%至272套[38] - 2023年EXCEED6000系列产品销售107套，占主要型号销售收入比上升至30.50%[38] - 2023年EXCEED6000系列毛利率47.02%，较2022年减少9.38个百分点[39] 财务指标 - 2023年公司应收账款期末账面价值2.44亿元，同比增长37.19%[51] - 2023年公司对应收账款计提坏账准备892.03万元，较上年同期大幅增加102.68%[51] - 2023年度公司营业成本17637.60万元，较2022年度下降2.92%[47] - 2023年度公司期间费用9210.98万元，较2022年度增长24.05%[47] - 2023年度公司研发费用3843.61万元，较2022年度增长25.09%[46] 固定资产 - 截至2023年末，公司固定资产账面价值为7421.28万元，较2022年末增长83.81%[68] - 2021 - 2023年公司新增固定资产合计分别为166.51万元、929.34万元、6235.10万元[68] - 2023年度，公司固定资产账面价值/营业收入比值为0.2137，低于同行业上市公司平均值0.3904[73] - 2023年末，长川科技、华峰测控固定资产房屋建筑物账面价值分别为25473.12万元和38249.93万元[73] - 截至2023年末，公司固定资产机器设备账面原值为907.33万元，均正常使用[74]

海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 回复： 一、公司补充披露 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规要求，海通证券作为金海通持续督导保荐机构，按照贵所《关 于天津金海通半导体设备股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2024】0700号，以下简称"工作函）的要求，对工作函所提及的事 项进行了逐项核查，现将《工作函》所涉及问题回复如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《天津金海通半导体设 备股份有限公司2023年年度报告》（以下简称"2023年报"）一致。 问题 1 年报显示，公司于2023年3月上市，2023年实现营业收入3.47亿元，同比下滑 18.49%，归母净利润0.85亿元，同比下滑44.91%。报告期内，公司前五名客户销 售额合计1.83亿元，占销售总额的比重为52.59%。其中，向关联方通富微电子股 份有限公司（以下简称通富微电）销售0.29亿元，占 ...

员工持股计划认购 - 2024年86人参与认购，缴纳资金25169584元，认缴689200股[2] 股票过户 - 2024年6月20日689200股过户至计划账户，价格36.52元/股[2] 持股情况 - 截至公告日，持股689200股，占总股本1.15%[2] 会议审议 - 2024年3 - 5月多次会议审议通过相关议案[1] 计划期限 - 存续期24个月，锁定期12个月，期满满足条件解锁[4]

聚焦平移式测试分选机，加速测试设备国产替代 - 公司深耕集成电路测试分选机领域,主要产品为平移式测试分选机,销往全球市场,产品技术达到国际先进水平 [4][5] - 公司董事长崔学峰和董事龙波为共同实际控制人,核心技术人员具有丰富的半导体行业从业经验 [6][7][8] - 公司2019-2022年营收水平逐年上升,EXCEED系列为主要贡献,2023年及2024Q1受行业需求下滑影响出现下降 [10][11][12] - 公司产品客户覆盖全球市场,前五大客户销售占比较高,2023年达52.59% [14][15] 测试分选设备市场持续向好,公司产能持续扩充,看好市占率稳步提升 - 封测厂商加速投产,测试分选设备市场规模持续扩大,但2023年受行业景气度下滑影响出现下降 [20][21][22] - 公司平移式测试分选机凭借核心部件和技术定制优势,构筑了较高的技术壁垒 [22][23] - 国产分选机市占率仍有较大提升空间,公司市占有望进一步提升 [23][24] - 公司不断扩充测试分选机及零配件产能,以满足市场需求 [25][26] 多项核心技术铸就护城河,车规及工业助力三温分选机成为新增长点 - 公司聚焦平移式分选机,自主研发了精密运动控制系统等核心技术 [27][28][31][32] - 公司测试分选机品类不断完善,高端型号EXCEED-8000系列占比持续提升 [31][32][33][34] - 三温分选机凭借精度高、速度快、操作简便等优势,在车规和工业领域需求旺盛,成为公司新增长点 [40][41][42][43][44]

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-042 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东龙波 先生持有公司股份 5,344,146 股，占公司总股本比例为 8.91%。截至本公告披露 日，龙波先生持有本公司股份累计质押数量为 530,000 股（含本次），占其持股 数量比例为 9.92%，占公司总股本比例为 0.88%。 龙波先生及其一致行动人持有公司股份 13,855,278 股，占公司总股本比 例为 23.09%。截至本公告披露日，龙波先生及其一致行动人持有本公司股份累 计质押数量为 2,565,000 股（含本次），占其合计持股数量比例为 18.51%，占公 司总股本比例为 4.28%。 公司于 2024 年 6 月 6 日获悉，公司股东龙波先生所持有本公司的部分股份 被质押，具体情况如下。 2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入3.47亿元，同比减少18.49%[3] - 2023年公司净利润8479.41万元，同比减少44.91%[3] - 2024年第一季度营业收入8856.35万元，同比减少12.79%，环比增加12.72%[7] - 2024年第一季度净利润1489.26万元，同比减少53.31%，环比减少53.57%[7] 财务数据 - 2023年研发费用同比增长25.09%，研发人员数量增长20.41%[3] - 2023年销售费用同比增长17.48%[6] - 2023年末总资产15.85亿元，增长93.97%；净资产13.99亿元，增长140.05%[6] - 2024年一季度末总资产14.19亿元，减少10.50%；净资产12.54亿元，减少10.32%[7][8] 市场情况 - 2023年境外营业收入占比约18%[9] 未来展望 - 2024年跟进境外头部企业需求，增强境外市场份额[10] 研发计划 - 2024年跟进三温测试设备定制化需求[12] - 2024年加强新能源等领域芯片测试分选技术研发[13] - 2024年加大适用于Memory等产品的测试分选平台研发力度[13] 投资情况 - 公司已参股投资1家晶圆级测试分选设备公司[13]