业绩预增 - 公司预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润达到7,000万元至8,400万元，较上年同期增长76.43%至111.71% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为6,700万元至8,000万元，同比增幅高达94.06%至131.72% [1] - 业绩显著增长主要得益于半导体封装和测试设备市场需求回暖，以及公司在技术创新和产品升级方面的持续投入 [1] 产品与市场 - 半导体行业复苏带动封装测试环节需求明显提升，公司测试分选机产品销量增长 [1] - 公司重点推出的三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机凭借高效能、多工位并行处理能力在复杂测试场景中展现竞争优势 [1] - 高端设备能够满足大规模、高精度测试需求，帮助客户降低单位测试成本，获得市场广泛认可 [1] 行业趋势 - 5G、人工智能和物联网等技术快速发展推动半导体测试复杂度和效率要求不断提升 [1] - 具备多温区控制和高并行测试能力的高端设备需求将持续增长 [1] - 公司通过持续技术研发和产品迭代成功抓住市场机遇，巩固国产半导体测试设备领域领先地位 [1] 市场反应 - 市场对公司业绩预增反应积极，机构普遍看好未来发展潜力 [2] - 半导体产业链持续复苏和国产替代进程加速，公司有望在2025年全年保持较高业绩增长态势 [2]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润7,000万元到8,400万元，同比增加76.43%到111.71% [2][4] - 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增加94.06%到131.72% [4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为3,967.68万元，扣除非经常性损益的净利润为3,452.49万元 [4] 业绩增长原因 - 公司持续进行技术研发和产品迭代，三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机需求持续增长 [3] - 测试分选机产品销量实现较大提升，推动业绩增长 [3] 产品与技术 - 三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机（针对效率要求更高的大规模、复杂测试）是公司主要产品 [3]

公司治理与会议程序 - 公司于2025年6月26日召开独立董事专门会议 会议通知于2025年6月25日通过电子邮件 电话 短信方式送达 全体独立董事一致同意豁免会议通知时限要求 [1] - 会议应到独立董事3人 实到3人 其中3人以通讯方式出席 会议由独立董事孙晓伟主持 会议召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议采用书面记名投票方式表决议案 表决结果3票同意 0票弃权 0票反对 议案获得通过 [2] 关联交易议案详情 - 全资子公司江苏金海通拟与关联方鑫益邦半导体签订厂房租赁合同 出租位于南通市崇川区齐心路的厂房 租赁面积3000平方米 [1] - 租赁期自2025年7月至2028年9月 含2个月免租期 租金标准为每平方米每月24元 月租金72000元 年租金864000元 水电费按实际使用量结算 [1] - 独立董事认定该交易构成关联交易但不构成重大资产重组 一致同意提交董事会审议 并要求关联董事回避表决 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年7月14日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月9日通过电子邮件、电话、短信方式送达 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人（含1人以通讯方式出席） [1] 会议审议结果 - 全票通过《关于全资子公司对外出租厂房暨关联交易的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权） [2] - 监事会认定该关联交易符合法律法规及公司章程规定 [1] - 交易决策履行了相关程序且未损害公司及股东利益 [1] 关联交易公告 - 全资子公司向关联方出租厂房事项详见上海证券交易所网站公告（编号2025-034） [2] - 交易基于公司发展需求与整体规划考量 [1]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年7月14日在上海市青浦区嘉松中路2188号公司上海分公司M层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的48.7476% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开 由董事长崔学峰主持 [1] 议案表决结果 - 三项非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99.96% [2] - 第一项议案A股同意票13,847,348股 占比99.9653% 反对3,500股 弃权1,300股 [2] - 第二项议案A股同意票13,847,348股 占比99.9653% 反对3,700股 弃权1,100股 [2] - 第三项议案A股同意票13,847,448股 占比99.9661% 反对3,600股 弃权1,100股 [2] 特殊表决安排 - 议案1-3为普通议案 已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过 [3] - 对中小投资者实行了单独计票 [3] - 全部议案涉及关联股东回避表决 关联股东崔学峰 龙波 天津博芯管理咨询合伙企业已回避表决 [3] 法律合规情况 - 股东大会召集及召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [3] - 律师事务所认定会议通过的决议合法有效 [3] - 会议决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [3]

关联交易概述 - 全资子公司江苏金海通拟将南通市崇川区齐心路22号部分厂房出租给关联方鑫益邦半导体 租赁期自2025年7月至2028年9月 含2个月免租期[1][2] - 交易构成关联交易因公司董事吴华系鑫益邦法定代表人及执行董事 但不构成重大资产重组[1][2] - 交易已通过董事会及监事会审议 无需提交股东大会批准[1][4] 交易核心条款 - 租赁面积3,000平方米 月租金每平方米24元 合计月租金72,000元 年租金864,000元[2][6] - 租金按三个月预付一次 水电费按实际使用量结算[2][6] - 定价经市场调研确认 周边同类厂房月租金区间为19.5-24.9元/平方米 本次定价处于区间上限[6] 关联方基本情况 - 鑫益邦半导体成立于2022年7月 注册资本2,032.69万元 主营半导体设备制造及销售[5] - 截至2025年4月30日总资产2,755.60万元 净资产2,304.96万元 2025年1-4月及2024年度营业收入均为0[5] - 公司持有鑫益邦部分股权 2024年曾以500万元认购其新增注册资本[10] 交易影响与审议程序 - 交易旨在提高资产利用率 预计带来稳定租金收入并对财务状况产生积极影响[7] - 董事会审计委员会及独立董事专门会议均全票通过 认为定价符合市场化原则且未损害股东利益[8] - 董事会表决8票同意0票反对（关联董事吴华回避） 监事会全票通过[8][9] 历史关联交易 - 过去12个月内与同一关联方累计交易金额687.53万元 未达到3,000万元且净资产5%的披露上限[2][3] - 历史交易包含284.33万元设备销售及水电费结算[3]

员工持股计划核心内容 - 天津金海通半导体设备股份有限公司推出2025年员工持股计划 旨在建立员工与股东利益共享机制 改善公司治理水平 提高凝聚力和竞争力 [9][10] - 持股计划规模不超过213.477万股 占公司总股本3.56% 其中预留股份40万股 占比18.74% [4][18] - 资金来源为员工合法薪酬和自筹资金 总额不超过8,566.83201万元 公司不提供财务资助 [13] 参与对象与分配 - 参与总人数不超过192人 其中董事、监事及高级管理人员8人 骨干人员不超过184人 [3][12] - 董事、监事及高管合计持股43.077万股 占比20.18% 骨干人员持股130.4万股 占比61.08% [18] - 实际控制人崔学峰和龙波参与计划 二人分别担任董事长兼总经理、董事兼副总经理 负责公司核心经营管理 [19] 股票来源与定价 - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股 回购均价68.46元/股 总回购金额1.6595亿元 [14][15] - 受让价格为40.13元/股 为草案公告前1个交易日均价80.25元的50% 且高于前20日均价77.59元的50% [16] - 当前回购账户持有173.477万股 占总股本2.89% 全部可用于持股计划 [15] 锁定期与解锁安排 - 存续期48个月 自股票过户日起计算 锁定期分两批解锁：满12个月解锁60% 满24个月解锁40% [5][20] - 公司层面考核以2024年为基数 2025年营业收入增长率触发值20% 目标值25% 2026年触发值44% 目标值55% [22][26] - 个人绩效考核分四级：A级解锁100% B级80% C级60% D级0% [24] 会计处理与费用 - 股份支付总费用预计7,029.29万元 以授予日收盘价80.65元/股为公允价值基准 [44] - 费用摊销期三年：2025年3,514.65万元 2026年2,343.10万元 2027年1,171.54万元 [44] - 预留份额授予时将产生额外股份支付费用 [45] 管理机构与实施程序 - 持股计划由公司自行管理 最高权力机构为持有人会议 设管理委员会负责日常运作 [25][27] - 实施需经职工代表大会征求意见、董事会审议、监事会发表意见、股东大会表决等程序 [46][47] - 股东大会授权董事会全权办理持股计划相关事宜 包括价格调整、份额分配等 [36]

厂房租赁 - 全资子公司江苏金海通拟租3000平方米厂房给鑫益邦，租期2025年7月至2028年9月含2个月免租期[3][4][11] - 厂房每平方米每月租金24元，月租金72000元，年租金864000元，每三月预付[4][13] - 厂房位于江苏省南通市崇川区齐心路22号[13] 关联交易 - 2025年6月江苏金海通曾将部分厂房租给关联人，金额284.33万元[5] - 过去12个月内相同交易类别关联交易累计金额687.53万元，占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[5] - 公司董事吴华系鑫益邦法定代表人及执行董事，此次出租构成关联交易[2][4][5] 鑫益邦情况 - 鑫益邦注册资本2032.69254万元，南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业持股13.12% [8] - 截至2025年4月30日，鑫益邦总资产2755.60万元，总负债450.64万元，净资产2304.96万元[10] - 2025年1 - 4月，鑫益邦营业利润和净利润均为 - 895.85万元[10] 决策审议 - 本次交易经公司第二届董事会等会议审议通过，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[5][6][7] - 第二届董事会审计委员会等多次会议通过议案[16][17] - 保荐机构国泰海通证券出具无异议核查意见[20] 其他 - 过去十二个月内，公司以500万元认购鑫益邦新增注册资本67.3077万元[18] - 公告发布时间为2025年7月15日[21]

员工持股计划基本信息 - 参加员工人数不超192人，董监高8人[8][22] - 受让价格40.13元/股，资金源于员工合法薪酬等[9] - 股票源于回购专用账户A股普通股，规模不超213.477万股，占总股本3.56%[9] - 预留股份40万股，占持股计划总股数18.74%[9] - 存续期60个月，届满前1个月可延长[10][37] 股份回购与过户 - 2024年已回购股份242.397万股，占总股本4.04%，均价68.46元/股，用资16595.11882万元[26] - 2024年6月20日689200股过户至员工持股计划账户[28] - 拟将133.3184万股回购股份用途变更为员工持股计划[28] - 截至公告日，回购专用账户持股1734770股，占总股本2.89%[28] 解锁安排与考核 - 首次受让股票分两期解锁，12个月60%、24个月40%[10][38] - 2025 - 2026年为公司层面考核年度，2025年营收增长率目标值25%、触发值20%，2026年目标值40%、触发值35%[41] - 个人层面考评结果A、B、C、D对应解锁比例100%、80%、60%、0%[44] 管理与决策 - 公司自行管理，管理期限自股东大会通过至计划终止[48] - 持有人会议审议选举罢免委员、计划变更终止等事项[49] - 管理委员会由3名委员组成，主任由全体委员过半数选举产生[53] 财务预计 - 假设公允价值80.65元/股，公司应确认总费用预计7029.29万元[75] - 预计2025 - 2027年持股计划费用摊销分别为2343.10万元、3866.11万元、820.08万元[75]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月14日在上海分公司召开[3] - 出席会议股东和代理人88人，持有表决权股份28066924股，占比48.7476%[3] - 有表决权股份总数为57576030股[3] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案A股同意比例超99.9%[6][8] - 5%以下股东对三议案同意比例超99.9%[9] 决议效力 - 见证律师认为股东大会决议合法有效[11]