会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年7月14日召开[2] - 会议通知于2025年7月9日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，通讯出席1人[2] 审议结果 - 审议通过《关于全资子公司对外出租厂房暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

关联交易 - 江苏金海通拟租3000平方米厂房给鑫益邦，租期2025年7月至2028年9月含2个月免租期[1] - 厂房每平每月租金24元，月租金72000元，年租金864000元[1] - 鑫益邦为关联法人，出租厂房构成关联交易但非重大资产重组[2] 会议审议 - 第二届董事会第四次独立董事专门会议表决通过议案，3票同意[3] - 议案将提交董事会审议，关联董事应回避表决[2][3]

股东大会信息 - 公司2025年6月27日决定7月14日14:30召开第二次临时股东大会[2] - 6月28日在巨潮资讯网发布召开股东大会通知[2] 参会股东情况 - 88名股东及代表参会，代表28,066,924股，占比48.7476%[5] - 中小投资者85名，代表8,841,961股，占比15.3570%[5] 议案表决结果 - 三项员工持股相关议案同意率超99.96%[8][10][13] 决议效力 - 本次股东大会通过的决议合法有效[15]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] 收入和利润（同比） - 预计2025年半年度归母净利润7000万元到8400万元，同比增加3032.32万元到4432.32万元，增幅76.43%到111.71%[4][6] - 预计2025年半年度扣非归母净利润6700万元到8000万元，同比增加3247.51万元到4547.51万元，增幅94.06%到131.72%[4][6] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额4321.95万元，归母净利润3967.68万元，扣非归母净利润3452.49万元[5] - 上年同期每股收益0.68元[7] 业绩适用情形 - 本期业绩适用于“实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上”情形[6] 业绩增长原因 - 2025年上半年半导体封装和测试设备领域需求回暖，公司产品销量提升致业绩增长[8] 业绩预告准确性说明 - 截至公告日，公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以2025年半年报为准[10]

厂房租赁 - 江苏金海通拟将3000平方米厂房租给鑫益邦，租期2025年7月至2028年9月，含2个月免租期[1] - 厂房每平方米每月租金24元，月租金72000元，年租金864000元[1] 关联交易 - 2025年6月，江苏金海通曾出租厂房给关联人，关联交易金额284.33万元[2] - 过去12个月内相关关联交易累计金额687.53万元，达公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[3] 鑫益邦情况 - 鑫益邦注册资本2032.69254万元，南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业持股13.12%[4] - 2025年4月30日，鑫益邦总资产2755.60万元，净资产2304.96万元[6] - 2025年1 - 4月，鑫益邦营业利润和净利润均为 - 895.85万元[7] 审批情况 - 关联交易需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议[3] - 多会议通过出租厂房议案[16][17] 各方意见 - 审计、独立董、监事会、保荐机构认为交易合规合理，不损害股东利益[16][17][18]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润7000万元到8400万元 同比增加76.43%到111.71% [1] - 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6700万元到8000万元 同比增加94.06%到131.72% [1] - 净利润同比增加金额为3032.32万元到4432.32万元 扣非净利润同比增加金额为3247.51万元到4547.51万元 [1]

股东大会基本信息 - 会议为天津金海通半导体设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年7月9日，现场会议召开时间为2025年7月14日14:30，地点为上海市青浦区嘉松中路2188号公司上海分公司M层会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日交易时段（9:15-9:25）[1] - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 [1] 会议议程 - 主要议程包括审议《2025年员工持股计划（草案）》及摘要、《2025年员工持股计划管理办法》、授权董事会办理持股计划相关事宜三项议案 [3][5][9][12] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，议案为非累积投票制，需在"同意/反对/弃权"中单选 [4] - 关联股东（参与持股计划或与参与对象有关联关系）需对三项议案回避表决 [6][10][12] 员工持股计划核心内容 - 计划旨在建立员工与股东利益共享机制，提升公司治理水平、员工凝聚力和竞争力，依据《公司法》《证券法》及上交所自律监管指引等法规制定 [5] - 草案及摘要已于2025年6月28日披露于上交所网站，因关联监事回避导致监事会无法形成决议，故直接提交股东大会审议 [6][10] - 授权董事会事项包括调整标的股票价格/数量、办理股票购买/登记/锁定、修订计划条款等，有效期自股东大会通过至计划实施完毕 [12] 会议规则 - 股东发言需围绕议案且简明扼要，主持人有权拒绝回答与议题无关或涉密问题 [4] - 会议禁止随意录音录像，需保持会场秩序，表决开始后不再安排发言 [4][5]

股东大会信息 - 时间为2025年7月14日14:30，地点在上海分公司M层会议室[5] - 网络投票时间为2025年7月14日，各平台有不同时段[5] - 股权登记日为2025年7月9日[5] 审议议案 - 审议员工持股计划及管理办法等三项议案[7] - 相关议案因监事情况直接提交股东大会[10][13] 授权事项 - 提请授权董事会办理员工持股计划相关事宜[16] - 授权自通过至计划实施完毕有效[17]

公司2025年员工持股计划核查意见 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规对2025年员工持股计划进行核查 [1][2] - 员工持股计划制定程序合法有效 内容符合相关法律法规及规范性文件要求 [2] - 计划不存在损害公司及全体股东利益的情形 未采用摊派或强制分配方式 [2] - 持有人资格符合法律法规及计划规定范围 主体资格合法有效 [2] - 计划有助于完善公司治理 提升员工凝聚力和竞争力 吸引保留优秀人才 [2] - 监事会一致同意实施该计划 并将提交股东大会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年6月27日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人（含1人通讯出席）[1] - 会议通知于2025年6月25日通过电子邮件、电话、短信送达，补充通知于6月27日送达[1] - 会议由监事会主席宋会江主持，部分高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 员工持股计划审议 - 审议《2025年员工持股计划（草案）》及摘要，因关联监事宋会江、申美兰、刘善霞需回避表决，导致有效表决人数不足，议案直接提交临时股东大会[2] - 监事会认为草案符合法律法规及《公司章程》，未损害股东利益，且无强制参与条款，有助于建立利益共享机制、优化治理结构并提升员工积极性[2] - 表决结果为0票同意/反对/弃权，3票回避[2] 员工持股计划管理办法 - 审议《2025年员工持股计划管理办法》，同样因关联监事回避导致表决人数不足，议案提交股东大会[3] - 监事会认定管理办法符合法规要求，能保障持股计划规范运行，促进公司可持续发展且不损害股东权益[3] - 表决结果为0票同意/反对/弃权，3票回避[3] 信息披露与后续程序 - 员工持股计划草案及管理办法全文披露于上海证券交易所网站[3] - 两项议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4]