湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》和公司《审计委员会实施细则》等公司制度 的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，现将 2023 年度履职情况向董事会 报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘颖斐女士、独立董事袁康先生及董事石大学 先生组成，由会计专业人士刘颖斐女士担任召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，第四届第九次会议审议通过以下议案： 湖北振华化学股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》； 2、《关于<2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告>的议案》； 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于续聘公司 2023 年度审计机构并确认其 2022 年度报酬的议案》； 5、《 ...

湖北振华化学股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） 1 第二章 经营宗旨和范围 第六章 总经理及其他高级管理人员 2 目 录 第一章 总则 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 湖北振华化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-019 湖北振华化学股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 16 日（星期二） 上午 09:00-10:00 投资者可于 2024 年 04 月 11 日（星期四）至 04 月 15 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 603067@hszhenhua.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 16 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-011 湖北振华化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,789,856 股，占公司总股本的比例为 0.3516%，成交的最高价为 8.93 元/股、最 低价为 8.50 元/股，已累计支付的总金额为 15,522,505.98 元（不含印花税及交易 佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权 激励、员工持股计划、可转债转股，回购价格不超过 13.39 元/股（含），回购资 金总额不低于人民币 4,000 万元（含） ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-010 湖北振华化学股份有限公司 关于董事亲属短线交易的致歉公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、总 经理柯愈胜先生出具的《关于本人亲属短线交易情况说明及致歉函》，柯愈胜先 生自 2011 年 12 月至今担任公司董事、总经理，其子柯彦廷先生于 2023 年 8 月 21 日至 2024 年 3 月 19 日期间在柯愈胜先生不知情的情况下买卖公司股票，根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易行为，现就相关情况公告如下： 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，柯彦廷先生 上述买卖公司股票行为构成短线交易行为。柯彦廷先生在 2023 年 8 月 21 日至 2024 年 3 月 19 日之间，共计买入 542,158 股，买入均价为 9.99 元/股；共计卖 出 529,000 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-009 湖北振华化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 888,700 股， 占公司总股本的比例为 0.1746%，成交的最高价为 8.93 元/股、最低价为 8.58 元 /股，已累计支付的总金额为 7,748,741.66 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 3 月 4 日 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激 励、员工持股计划、可转债转股，回购价格不超过 13.39 元/股（含），回购资金 总额不低于人民币 ...

重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于股权激励、员工持股计划、可转债转股。 拟回购股份的资金总额：本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-004 湖北振华化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 根据规则变更或终止回购方案的风险。 3、存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机 构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风 险；或存在因公司发行的可转换公司债券在回购完成后法定期限内转股不足，导 致公司回购股票不能全部转股的风险。 4、若本次回购股份在回购完成后，未能在法定期限内用于拟定用途，可能 存在未实施部分将依法予以全部注销的风险。 一、回购方案的审议及实施程序 根据《 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-005 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 本公司已发行的部分 A 股股份，本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 13.39 元/股（含），具体回购 价格由公司董事会授权公司经营层在回购实施期间，结合二级市场股票价格确 定。回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披 露的《振华股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临时公告： 2024-004） 特此公告。 湖北振华化学股份有限公司 湖北振华化学股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 24 日，上海证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 6 次上 市审核委员会审议会议，对湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露 要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 湖北振华化学股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 25 日 湖北振华化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上 海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 ...

关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函有关财务问题的 专项说明回复 大信备字[2023]第 2-00029 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 2-00029 号 上海证券交易所： 根据贵所于2023年7月13日下发的 ...