股东分红规划 - 公司制定2026 - 2028年股东分红回报规划[1] - 优先采用现金分红的利润分配方式[4] 现金分红比例 - 未来十二月有重大资金支出，现金分红最低20%；无则最低30%[5] - 现金分配利润不少于当次分配利润的20%[10] 利润分配要求 - 满足条件时，每年分配利润不少于当年可分配利润的15%[6] 其他规定 - 股东会召开后2个月内完成股利派发[8] - 政策调整需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[11] - 连续三年经营现金流净额与净利润比低于20%属经营变化[12] - 规划经股东会审议通过生效[13]

湖北振华化学股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核 报 告 大信专审字[2026]第 2-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants II P 路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 22 层 2206 No 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing China 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 2-00001 号 湖北振华化学股份有限公司全体股东: 我们对湖北振华化学股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的《关于前次募集资金 使用情况的专项报告》(以下简称"前次募集资金使用情况专项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定编制前次募 集资金使用情况专项报告,并保证其内容真实、准 ...

项目投资 - 铬钛新材料项目拟用地约706亩，总投资约30亿[4][9] - 《国有建设用地使用权出让合同》出让价款121037600元[9] 补偿金额 - 搬迁地块收购及机器设备补偿总计76229.76万元[6] 生产能力 - 重庆民丰现拥有铬盐、五氧化二钒等生产能力[12] 项目进展 - 2025 - 2026年通过相关议案，已取得环评批准书[4][5][7][11] 项目内容 - 项目主要建设年产20万吨铬化合物等项目[10] 搬迁安排 - 老厂区搬迁在新厂建成运行后启动[12]

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余 | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额（不含本次担保金额） | 预计额度内 | 否有反担保 | | 重庆民丰化工有限责任 公司 | 76,000 万元 | 0 | 否 | 否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 18,000 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 5.70 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一 | | | 期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净 ...

湖北振华化学股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 湖北振华化学股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》(证监许可（2024）900 号)同意注册,公司向不特定对象发行可转 换公司债券 4,062,100.00 张,每张面值为人民币 100.00元,按面值发行,募集资金总额为人 民币 406,210,000.00元,扣除承销费 4,669,811.32元(不含税)后实际收到的金额为人民币 401,540,188.68元。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发 行手续费合计 4,632,368.39元(不含税)后,实际募集资金净额人民币 396,907,820. 29元。 上述募集资金已于 2024年 7月 18 日全部到账,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审验,出具了《验资报告》(大信验字(2024)第 2-0001 ...

公司概况 - 证券代码为603067，简称为振华股份[1] - 债券代码为113687，简称为振华转债[1] - 公告编号为2026 - 007[1] 未来展望 - 公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券[2] 其他新策略 - 公司自查近五年被监管措施或处罚情况[2] - 截至2026年1月5日，近五年无相关处罚或措施[2][4]

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 20 日 至2026-01-20 重要内容提示： ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的 规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司公开发行可转换公司债券资 格和条件的规定，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文 件关于上市公司公开发行可转换债券的各项规定，具备申请公开发行可转换公司 债券的条件。 独立董事发表了同意的独立意见。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 以上议案尚需提交股东会审议。 二、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 湖北振华化学股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称 ...

债券发行与转股 - 2024年8月2日发行40621万元可转换公司债券，期限6年[4] - “振华转债”2025年1月20日起可转股，初始转股价格11.64元/股，当前8.20元/股[5] - 截至2025年12月31日，累计178.4万元振华转债转股，累计转股209068股，占比0.0411%[3][6] - 截至2025年12月31日，未转股金额40442.6万元，占发行总量99.5608%[3][6] - 2025年10 - 12月，转股金额154万元，形成股份187774股，占比0.0369%[3][6] 股本情况 - 2025年9月30日有限售条件流通股为0股[8] - 2025年9月30日无限售条件流通股为710760277股[8] - 2025年9月30日总股本为710760277股[8] - 本次187774股转股来自回购专用证券账户，不增加总股本[8]

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发（2013）110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31号）等法律、 法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就 2026 年度向 不特定对象发行可转换公司债券事宜（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄 的影响进行了分析，结合实际情况提出了相关的采取填补回报措施，相关主体对公司 填补措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： （一）主要假设和前提条件 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 ...