独立性条件 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属，不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属，不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形，不具独立性[3] 不良记录条件 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚，有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评，有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[4] - 在湖北振华化学连续任职不超六年[4]

独立董事提名 - 提名问立宁为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多项合规条件[2][3][4] 审查情况 - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年[5]

湖北振华化学股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金 项目及支付发行费用的自筹资金的 审核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00214 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.c 报告编码:京24YVBE96BD WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 ww daxincna.com.cn 以募集资金置换已投入募集资金项目 及支付发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 2-00214 号 湖北振华化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北振华化学股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024年 6月 30日《关于以募 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所任职资格要求[5]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 其他任职条件 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 资格核实 - 提名人核实确认独立董事候选人任职资格符合要求[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月29日14点在湖北黄石公司新办公楼五楼会议室召开[5] - 网络投票8月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议非累积投票议案9项，累积投票议案2项[8][9] - 特别决议议案为修订《公司章程》[10] - 对中小投资者单独计票议案有3项[10] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年8月26日，A股代码603067，简称为振华股份[14] - 会议登记时间为8月28日8:00 - 11:30、13:30 - 17:00[16] - 会议登记地点在公司新办公楼五楼证券部办公室[16] 投票表决权信息 - 股东持100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[22] - 投资者持100股，“选举董事议案”有500票表决权[22][23] - 投资者持100股，“选举独立董事议案”有200票表决权[22][23] - 投资者持100股，“选举监事议案”有200票表决权[22][23] - 投资者可将500票集中或分散投给董事候选人[23]

利润分配情况 - 公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[3] 财务关键指标变化 - 2024年半年度营业收入为1,987,494,012.06元，较上年同期增长16.57%[14] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为241,003,626.78元，较上年同期增长24.54%[14] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为245,810,733.56元，较上年同期增长24.01%[14] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为167,836,613.03元，较上年同期增长99.02%[14] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为2,937,990,950.37元，较上年度末增长4.72%[14] - 2024年6月30日总资产为4,428,224,682.63元，较上年度末增长4.21%[14] - 2024年半年度基本每股收益为0.48元/股，较上年同期增长26.32%[15] - 2024年半年度稀释每股收益为0.48元/股，较上年同期增长26.32%[15] - 2024年半年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.49元/股，较上年同期增长25.64%[15] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为8.30%，较之前增加0.86个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.47%，增加0.85个百分点[16] - 2024年上半年营业收入19.87亿元，同比增长16.57%；营业成本14.78亿元，同比增长18.13%[30] - 销售费用1.78亿元，同比增长6.05%；管理费用1.32亿元，同比下降2.04%；财务费用1401.54万元，同比增长9.34%；研发费用5638.36万元，同比增长20.19%[30] - 经营活动产生的现金流量净额1.68亿元，同比增长99.02%；投资活动产生的现金流量净额 -1.26亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -8361.89万元[30] - 应收款项5.47亿元，较上年期末增长46.66%；存货6.78亿元，较上年期末增长5.41%；在建工程2.88亿元，较上年期末增长66.93%[31] - 短期借款1.82亿元，较上年期末增长60.79%；应付职工薪酬3964.42万元，较上年期末下降32.56%[31] - 合同负债1119.74万元，较上年期末下降58.02%；长期借款6.49亿元，较上年期末下降0.50%；租赁负债49.99万元，较上年期末下降9.35%[32] - 2024年6月30日货币资金为239,823,591.00元，2023年12月31日为267,512,840.44元[110] - 2024年6月30日交易性金融资产为2,480,394.83元，2023年12月31日为3,618,942.24元[110] - 2024年6月30日应收票据为180,929.80元，2023年12月31日为3,586,375.72元[110] - 2024年6月30日应收账款为547,294,643.66元，2023年12月31日为373,171,688.47元[110] - 2024年6月30日应收款项融资为297,143,811.74元，2023年12月31日为353,670,819.67元[110] - 2024年6月30日预付款项为81,627,360.01元，2023年12月31日为126,731,631.21元[110] - 2024年6月30日存货为677,565,831.16元，2023年12月31日为642,765,569.39元[110] - 2024年6月30日公司资产总计4,428,224,682.63元，较2023年12月31日的4,249,266,472.38元增长4.21%[111][112] - 2024年6月30日公司负债合计1,440,436,435.97元，较2023年12月31日的1,381,261,684.29元增长4.28%[112] - 2024年6月30日公司所有者权益合计2,987,788,246.66元，较2023年12月31日的2,868,004,788.09元增长4.18%[112] - 2024年6月30日短期借款为182,052,493.86元，较2023年12月31日的113,222,677.45元增长60.79%[111] - 2024年6月30日合同负债为11,197,432.07元，较2023年12月31日的26,676,266.40元下降57.99%[111] - 2024年6月30日长期借款为648,885,845.97元，较2023年12月31日的652,159,449.80元下降0.49%[111] - 2024年6月30日租赁负债为499,888.20元，较2023年12月31日的551,449.57元下降9.35%[111] - 2024年6月30日母公司流动资产合计1,656,889,491.40元，较2023年12月31日的1,666,258,408.07元下降0.56%[113] - 2024年6月30日母公司货币资金为140,485,598.66元，较2023年12月31日的90,449,286.48元增长55.32%[113] - 2024年6月30日母公司应收账款为304,603,811.10元，较2023年12月31日的206,852,694.99元增长47.25%[113] - 2024年6月30日长期股权投资为685,026,491.48元，较2023年12月31日的669,049,563.98元增长约2.39%[114] - 2024年6月30日其他非流动金融资产为106,837,122.56元，较2023年12月31日的103,541,696.80元增长约3.18%[114] - 2024年6月30日在建工程为259,910,714.92元，较2023年12月31日的171,548,920.53元增长约51.51%[114] - 2024年上半年营业总收入为1,987,494,012.06元，较2023年上半年的1,705,004,794.39元增长约16.57%[116] - 2024年上半年营业总成本为1,712,414,347.45元，较2023年上半年的1,475,508,610.41元增长约16.06%[116] - 2024年上半年营业成本为1,477,628,019.17元，较2023年上半年的1,250,847,109.36元增长约18.13%[116] - 2024年上半年研发费用为56,383,591.23元，较2023年上半年的46,913,977.07元增长约20.18%[116] - 2024年6月30日资产总计为3,609,155,848.38元，较2023年12月31日的3,510,318,562.00元增长约2.82%[114] - 2024年6月30日负债合计为1,268,302,010.95元，较2023年12月31日的1,192,792,511.82元增长约6.33%[115] - 2024年6月30日所有者权益合计为2,340,853,837.43元，较2023年12月31日的2,317,526,050.18元增长约1.01%[115] - 2024年上半年利息费用为17,410,599.53元，2023年上半年为17,217,114.29元[117] - 2024年上半年利息收入为1,162,996.38元，2023年上半年为1,052,262.46元[117] - 2024年上半年其他收益为13,746,113.55元，2023年上半年为3,249,207.15元[117] - 2024年上半年营业利润为281,641,756.08元，2023年上半年为225,521,854.19元[117] - 2024年上半年利润总额为277,501,949.94元，2023年上半年为220,062,800.34元[117] - 2024年上半年净利润为242,103,984.55元，2023年上半年为193,381,993.48元[117] - 2024年上半年基本每股收益为0.48元/股，2023年上半年为0.38元/股[118] - 2024年上半年稀释每股收益为0.48元/股，2023年上半年为0.38元/股[118] - 2024年上半年母公司营业收入为1,085,107,343.60元，2023年上半年为852,276,715.44元[119] - 2024年上半年母公司净利润为131,442,145.03元，2023年上半年为98,922,472.18元[120] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为10.0863177318亿美元，2023年半年度为10.7510872014亿美元[121] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为4.5696296137亿美元，2023年半年度为6.5205390791亿美元[121] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为8.6594641847亿美元，2023年半年度为10.3010409848亿美元[122] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.6783661303亿美元，2023年半年度为0.8433177185亿美元[122] - 2024年半年度吸收投资收到的现金为38万美元，2023年半年度为450万美元[122] - 2024年半年度取得借款收到的现金为1.3109亿美元，2023年半年度为4.410849444亿美元[122] - 2024年半年度偿还债务支付的现金为7145.96276万美元，2023年半年度为2.8706亿美元[122] - 2024年母公司半年度销售商品、提供劳务收到的现金为6.2617262462亿美元，2023年半年度为5.889557081亿美元[123] - 2024年母公司半年度经营活动产生的现金流量净额为1.2238276799亿美元，2023年半年度为0.5852130484亿美元[123] - 2024年母公司半年度取得借款收到的现金为1.2109亿美元，2023年半年度为4.337249444亿美元[123] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为210,417,650.01元，2023年半年度为555,711,126.70元[124] - 2024年半年度偿还债务支付的现金为64,099,627.60元，2023年半年度为282,060,000.00元[124] - 2024年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为107,009,984.53元，2023年半年度为120,492,344.24元[124] - 2024年半年度支付其他与筹资活动有关的现金为40,571,810.50元，2023年半年度为4,434,000.00元[124] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为211,681,422.63元，2023年半年度为406,986,344.24元[124] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量

董事选举投票制度 - 选举两名以上非职工代表董事采用累积投票制，投票权等于股份总数乘以应选人数[2] - 独立董事和非职工代表董事选举分开，均用累积投票制[3] - 仅选一名非职工代表董事不适用累积投票制[3] 投票规则 - 投票权总数等于或小于有效选票数，选票有效[3] - 投票权数超实际拥有数，只投一位按实际拥有数计算[3] - 分散投票超实际拥有数，拒不重新确认则选票作废[3] 当选规则 - 非职工代表董事候选人得票超出席股东会所持股份总数二分之一才能当选[3] - 两名或以上候选人得票相等且为最少，超应选人数需二轮选举[4] - 候选人得票数低于出席股东会所持股份总数二分之一，人数不足需二轮选举[5]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 负责拟定非职工代表董事等选择标准和程序[6] 提名委员会会议 - 召开前三天通知全体委员，紧急事由除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[12] 其他 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 会议有记录，由董事会秘书保存[12] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[15]

会议与议案 - 2024年8月13日召开第四届董事会第二十七次会议[2] - 拟修订《公司章程》部分条款，提交股东大会审议[2] - 拟修订21项公司治理制度，部分提交股东大会批准[3][4] 资金使用 - 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[5] - 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换[6] 人事与津贴 - 董事会换届选举，提名第五届董事会候选人，提交股东大会审议[7][8][9] - 第五届董事会独立董事年津贴拟为7万元/年（税前），提交股东大会审议[10] 报告与大会 - 审议通过《2024年半年度报告》[11] - 2024年8月29日召开第一次临时股东大会审议相关议案[12][13]