重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-033 湖北振华化学股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度现金分红比例低于 30%的简要说明：根据方案，本次现金分红比 例为本年度归属于公司股东的净利润 18.34%。主要因为，为谋求更持续稳定的 发展和更强的拓展能力，公司未来存在不确定的较大现金支出，在综合分析公司 经营实际、资金状况、盈利水平以及维护公司股东尤其是中小投资者依法享有资 产收益权等因素的基础上，董事会提出了以上利润分配预案。公司未分配利润， 将继续用于公司主业发展，为全体股东创造价值。 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券 ...

湖北振华化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2026]第 2-00262 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 2-00262 号 湖北振华化学股份有限公司全体股东： 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 ...

湖北振华化学股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 2-01111 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2026]第 2-01111 号 湖北振华化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北振华化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、 ...

湖北振华化学股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 2-01112 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 北振华化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 2-01112 号 湖 ...

2、 附表 委托单位：：湖北振华化学股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0714-6406329 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 关于湖北振华化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 治理层负责监督费公司辈经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对赞公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 大信专审字[2026]第 2-00262 号 湖北振华化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北振华化学股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2025年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并 ...

湖北振华化学股份有限公司 前次募集资金使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2026]第 2-00309 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 2-00309 号 湖北振华化学股份有限公司全体股东： 我们对湖北振华化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前次募集资金 使用情况的专项报告》（以下简称"前次募集资金使用情况专 ...

会议召开情况 - 2025年召开6次董事会会议，独立董事均亲自出席[3] - 2025年召开2次股东会，独立董事列席2次[4] 报告审议情况 - 2025年4月25日审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等多项报告[6] - 2025年8月14日审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[7] - 2025年10月27日审议通过《2025年第三季度报告》[7] 其他决策情况 - 2025年4月25日审议通过续聘大信会计师事务所为2025年度财务审计机构的议案[7] - 2025年4月25日审议通过确认公司董事（不含独立董事）2024年度薪酬并审议其2025年度薪酬方案的议案[8] - 2025年4月25日审议通过确认公司高级管理人员2024年度薪酬并审议其2025年度薪酬方案的议案[8] 独立董事情况 - 2025年度独立董事自我评价和相互评价结果全部为称职[10] - 独立董事问立宁将在2026年继续履行职责助力公司发展[10]

湖北振华化学股份有限公司 章程 （2026 年 4 月修订） 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第十章 修改章程 第十一章 附则 目 录 2 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 企业集团名称：振华化学集团 企业集团简称：振华集团 第五条 公司住所：黄石市西塞山区黄石大道 668 号，邮政编码：435001。 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 湖北振华化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司（以下 ...

2025 年度独立董事述职报告 报告期内，作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使 独立董事权利，积极出席公司股东会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议 案并发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2025 年度履行职责的情况报告如下： 湖北振华化学股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 段丙华：男，出生于 1990 年，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学专 业博士，现任中南财经政法大学副教授。2024 年 8 月 29 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系，也无其他可能妨碍 本人进行独立、客观判断的关联关系。本人的任职资格符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

湖北振华化学股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 报告期内，作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使 独立董事权利，积极出席公司股东会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议 案并发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2025 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 林晚发：男，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业 博士学历。湖北省"青年拔尖"人才。现任武汉大学经济与管理学院副系主任、 副教授、博士生导师。2024 年 8 月 29 日起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系，也无其他可能妨碍 本人进行独立、客观判断的关联关系。本人的任职资格符合《上市公司独立董事 管理办法》《 ...