股本与注册资本 - 2024年转增股本后公司总股本增至710,760,277股[3] - 公司注册资本由50901.6166万元变更为71076.0277万元[3] 章程修订 - 2025年6月27日董事会通过修订《公司章程》议案[3] - 章程修订需股东会批准并经监管部门核准[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月15日14点在湖北黄石公司新办公楼五楼会议室召开[4] - 网络投票7月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6][7] 议案信息 - 本次股东会审议《关于修订<公司章程>的议案》，6月30日披露[9] - 特别决议议案为1个[10] 时间信息 - 股权登记日为2025年7月10日[16] - 会议登记时间为7月14日8:00 - 17:00[18] 登记信息 - 会议登记地点在公司新办公楼五楼证券部办公室[18] 投票规则 - 多账户股东表决权数量为名下账户总和[13] - 同一表决权重复表决以首次结果为准[14] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[14]

会议信息 - 公司于2025年6月27日召开第五届董事会第六次会议[2] - 公司将于2025年7月15日14：00召开2025年第一次临时股东会[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[3]

振华股份参与新疆沈宏集团破产重整进展 核心观点 - 公司已向管理人提交《重整投资方案》并支付保证金 旨在通过参与破产重整整合铬盐行业资源 提升市场份额和行业集中度 [1][3][5] - 方案已获总经理办公会批准 无需董事会和股东大会审议 不构成关联交易或重大资产重组 [1][4] - 标的公司为国内四家具备源头铬盐生产能力的厂商之一 其金属铬原料在业内具有广泛认知度 [5] 交易背景 - 新疆沈宏集团等7家公司于2025年2月21日被法院裁定合并破产重整 由广东华商律师事务所担任管理人 [2] - 公司于2025年5月20日启动尽职调查 但因未能获取完整资产负债资料及现场调查 目前仅基于行业研判提交方案 [3][5] 战略动机 - 公司作为全球最大铬化学品生产商 希望通过重整推动行业向"大型化、集中化、清洁化"发展 符合国家产业政策导向 [5] - 此前行业内并购重组成功经验支撑本次决策 若成功将有助于释放标的公司经营潜力 [5] 当前进展 - 已完成报名材料提交、保证金支付及保密协议签署 但尚未被确定为最终重整投资人 [1][3] - 后续需通过债权人会议审议和法院批准 存在多重程序不确定性 [1][6]

破产重整进程 - 2024年8月22日法院裁定受理新疆沈宏集团破产清算案[4] - 2025年1月2日法院裁定对其进行重整[5] - 2025年2月21日法院裁定受理7家标的公司实质合并破产重整[5] 公司参与情况 - 已支付报名保证金、签保密协议并启动尽职调查[6] - 已报送《重整投资方案》且经总经理办公会批准[7] 相关情况说明 - 截至报送日未收到标的公司资产及负债有效文件[7] - 参与重整符合公司战略发展方向和整体利益[9] - 重整投资实施及整合效果存在不确定性[10]

利润分配及转增股本方案 - 公司2024年年度股东会审议通过利润分配及转增股本方案，每10股派发现金红利1.90元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股 [2] - 实际参与分配的股本为504,341,189股，合计派发现金红利95,824,825.91元，转增201,736,475股 [3] - 差异化分红除权参考价计算公式为（前收盘价格-0.19）÷（1+0.3963），每股现金红利摊薄后为0.19元，每股流通股份变动比例为0.3963股 [3][4] 权益分派实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月23日，除权（息）日为2025年6月24日，现金红利发放日及转增股份上市日均为2025年6月24日 [2][5] 股本结构变动 - 转增后总股本由509,023,802股增至710,760,277股，无限售条件流通股同步增加201,736,475股 [8] - 2024年度摊薄每股收益按新股本计算为0.67元 [8] 分红及转增实施方式 - 无限售条件流通股现金红利通过中国结算上海分公司派发，红股或转增股份按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [6] - 自然人股东及证券投资基金根据持股期限适用差异化税率（0%-20%），QFII和香港投资者按10%税率代扣所得税，其他机构投资者自行纳税 [6][7] - 资本公积金转增股本来源为股票溢价发行收入，不扣税 [7]

转股价格调整依据 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.90元（含税）并以资本公积金每10股转增4股 [1] - 权益分派方案已通过公司第五届董事会第五次会议和2024年年度股东会审议 [1] - 根据可转债发行规定及《募集说明书》条款，公司需对转股价格进行累积调整 [2] 转股价格调整公式 - 调整公式为P1=（P0-D）/（1+n），其中P0为调整前转股价，D为每股现金股利，n为转增股本率 [2] - 具体计算中P0=11.64元/股，D=0.19元/股，n=0.3963（每10股转增4股折算） [4] - 调整后转股价格为8.20元/股，四舍五入保留小数点后两位 [4] 权益分派实施细节 - 实际参与分配的股本数为504,341,189股（总股本509,023,802股扣除回购股份4,682,613股） [3] - 每股现金分红金额按总股本折算为0.19元，每股转增股数为0.3963股 [4] - 除权除息日为2025年6月24日，转股价格调整同日生效 [4] 可转债转股安排 - 振华转债停止转股时间为2025年6月17日，恢复转股时间为2025年6月24日 [4][5] - 转股价格调整实施日期为2025年6月24日 [1]

转股价格调整 - 调整前“振华转债”转股价格11.64元/股，调整后8.20元/股[3] - 转股价格调整实施日期为2025年6月24日[3] - “振华转债”停止转股时间为2025年6月17日，恢复为6月24日[8] 利润分配 - 2024年度每10股派现1.90元（含税），转增4股[3] - 股权登记日为2025年6月23日，除权除息日为6月24日[7] - 总股本509,023,802股，参与分配股本数504,341,189股[7] - 按总股本折算每股现金分红0.19元，转增0.3963股[7] 其他 - 公告发布日期为2025年6月18日[10]

股份回购 - 2024年2月18日审议通过回购方案，资金4000 - 8000万元，价不超13.39元/股，期限12个月[6] - 截至2025年2月20日累计回购4,695,056股[7] 权益分派 - 2024年度每10股派1.9元（含税）转增4股[7] - 截至2025年6月16日参与分配股本504,341,189股[8] - 预计派现95,824,825.91元（含税），转增后总股本710,760,277股[9] 转债与除权 - “振华转债”2025年6月17日停止转股[10] - 2025年6月16日收盘价算，实际除权参考价15.14元/股[12] - 虚拟派现约0.19元/股，流通股变动比例约0.3963[12] - 虚拟除权参考价约15.18元/股，差异化分红影响约0.2642%[12]

权益分派 - 2024年度权益分派方案经2025年5月19日股东会通过[5] - 股权登记日为2025年6月23日，除权（息）等日期为6月24日[4] 数据详情 - 总股本509,023,802股，参与分配股本数504,341,189股[9] - 拟派发现金红利95,824,825.91元，转增201,736,475股[9] - 每股现金红利0.19元，每股转增0.40股[6] 除权及税负 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格 - 0.19）÷（1 + 0.3963）[11] - 不同股东持股税负不同，如自然人1个月内20%等[14] 摊薄收益 - 送转股后2024年度每股收益摊薄为0.67元[21]